Ухвала суду № 57182695, 01.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6368/16-к

Провадження 1-кс/127/2450/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Пєскова Є.Д., за участі слідчого Мазура В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлани Миколаївни про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк», за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2016, слідчий Мазур В.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Майданюком В.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016020000000030 від 12.03.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Дане кримінальне провадження відкрито про те, що ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1, місце проживання: АДРЕСА_1), достовірно знаючи, що в жовтні 2014 року згідно додаткового договору № 2 від 22.10.2014 від ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020 м. Вінниця) отримала дохід як додаткове благо в сумі 4 049 639,05 грн., з якого необхідно сплатити податок з доходів фізичних осіб в сумі 688 195,04 грн., в порушення п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49, п. 177.11 ст. 177, п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164, п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України, декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік не подала і податок не сплатила, в результаті чого умисно ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб за 2014 рік в сумі 688 195,04 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави коштів в значних розмірах.

Так, згідно відомостей з ЦБД ДРФО ОСОБА_2 в 2014 році отримала дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу 126) в сумі 4 049 639,05 грн. В ході проведення перевірочного аналізу Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області надіслано запит на адресу ПАТ «Дельта Банк» від 16.09.2015 №2940/10/02-03-17-287 для підтвердження виплачених доходів і надання документів. На вищевказаний запит отримано відповідь ПАТ «Дельта Банк» від 20.10.2015 № 638 із копією Додаткового договору №2 від 22.10.2014 до Договору про надання споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007, згідно до якого підтверджено достовірність даних про суми виплачених доходів на користь ОСОБА_2 Так, відповідно до пункту 4 Додаткового договору №2 ПАТ «Дельта Банк» здійснює прощення боргу в сумі 4 049 639,05 грн. (чотири мільйона сорок дев'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять), у відповідності до ст. 605 Цивільного кодексу України та згідно п.п. 164.2.17 Податкового кодексу України позичальник зобов'язаний самостійно сплатити податок з доходів та відобразити їх у своїй річній податковій декларації, про що ОСОБА_2 була під особистий підпис попереджена, про що свідчить примірник Додаткового договору №2 від 22.10.2014 до Договору про надання споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007, який вона отримала особисто, проте податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік не подала та не сплатила податок на доходи фізичних осіб.

Встановлено, що для отримання та використання споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 використовувався рахунок, відкритий в АТ «Дельта Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ «Дельта Банк», відкритому для отримання та використання споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2, вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів всіх документів, які стали підставою для укладання та виконання умов споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «Дельта Банк» в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Дельта Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ «Дельта Банк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлани Миколаївни - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чубатюк С.М. на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, стосовно інформації по рахунку, що містить банківську таємницю, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по рахунку, відкритому для виконання умов

споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2, в прибутковій і

видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2007 по час виконання ухвали суду на паперовому та електронному носіях.

2.Копій усіх документів кредитної справи, які стосуються укладання та виконання умов споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2

3.Копій документів щодо видачі та погашення (сплату) суми тіла та відсотків по кредитному договору.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя