Ухвала суду № 57177595, 08.04.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2287/16-к

Провадження №1кс/0202/828/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Рижак О.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бєловим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016042630000025 від 22.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з березня 2015 року до листопада 2015 року, службові особи ТОВ «Енергетичні системи» привласнили грошові кошти, що належать ТОВ «Енергетичні системи», чим заподіяли вказаному підприємству матеріальні збитки.

В ході допиту свідка ОСОБА_3 встановлено, що 17.08.2006 року Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичні системи» (надалі Товариство). Засновниками Товариства є: ОСОБА_4, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1; паспорт НОМЕР_3, виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області 18 квітня 2002 р.,ідентифікаційний код НОМЕР_2;

Директором Товариства з 25.03.08 р. призначено ОСОБА_3.

Основним видом підприємницької діяльності Товариства є продаж та обслуговування промислового компресорного та холодильного обладнання.

Протоколом загальних зборів учасників Товариства № 01/2015 від 05.03.2015 р. було створено Дніпропетровську філію ТОВ «Енергетичні системи», код ЄДРПОУ 35961791, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 9Д, кімната 316 (надалі Філія).

Директором Філії призначено ОСОБА_4 з 24.03.15 р., який звільнився з посади директора Філії 03.12.15 р.

Готуючись до свого звільнення директор Філії ОСОБА_4 вирішив привласнити грошові кошти, що належать Товариству, в сумі 750 000, 00 (сімсот п'ятдесят тисяч) грн.

В порушення ч. 7.12 Положення про Філію ОСОБА_4 перерахував з рахунку НОМЕР_5, що належить ТОВ «Енергетичні системи» - 750 000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «Ентех Україна» , єдиним засновником і директором якого він і є, в якості оплати згідно договору позики № 1 від 23.10.15 року.

Після вказівки директора Товариства директору Філії на неправомірність такої дії, а саме надання позики, що є порушенням ч. 7.12 Положення про Філію, директор Філії ОСОБА_4 уклав Договір постачання № 15199 від 12.11.15 р. між ТОВ «ЗНТЕХ Україна» в особі ОСОБА_5, діючої на підставі Доручення № 1 від 10.11.2015 року, іменоване надалі «Постачальник», з одного боку, і ТОВ «Енергетичні системи» в особі директора Дніпропетровської філії ТОВ «Енергетичні системи» ОСОБА_4 діючого на підставі Положення про філію і Доручення від 10.03.2015г., іменоване надалі «Покупець» шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів для чого увійшов у змову із своєю дружиною ОСОБА_5, яка поставила свій підпис у вказаному Договорі.

До договору були додані Специфікація № 1 до Договору № 15199 від 12.11.15 р. та Акт прийому-передачі товарів до Договору № 15199 від 12.11.15 р..

За цими документами ТОВ «ЭНТЕХ Україна» передала ТОВ «Енергетичні системи» матеріальних цінностей на загальну суму 750 000, 00 грн., а саме двигун електричний асинхронний 355М/L, серійний номер якого не може бути прочитаний та що потребує ремонту, вартістю 570 000,00 грн.. адсорбент F-200 в кількості 18 шт. вартістю 142 002,00 грн. та вентилятор FС091-SDS.7Q.V7 в кількості 2 шт. вартістю 37 998,00 грн., що потребують заміни підшипника.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» за адресою м. Київ, вул. Жилянська буд. 43 та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року.

08 квітня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Рижак О.А., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) за адресою м. Київ, вул. Жилянська буд. 43, а

саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим заявлено клопотання, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по рахунку № НОМЕР_5, але кому саме належить даний рахунок слідчим не зазначено, у зв'язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості законного, повного, всебічного та неупередженого розгляду даного клопотання.

З огляду на зміст положень ч. 2 ст. 9 КПК України, у разі невідповідності клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вправі повернути його слідчому, для належного оформлення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Рижак О.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бєловим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - повернути слідчому для належного оформлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар