Ухвала суду № 57175999, 18.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12419/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Коновода В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Абдулаєва С.Е., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.03.2016 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Абдулаєв С.Е., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття рахунку № 0109160700 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9 проведення по вказаному рахунку банківських операцій, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №0109160700; анкети клієнта банку по рахунку №0109160700; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №0109160700; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку №0109160700, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку №0109160700 співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль»; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по рахунку №0109160700, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №0109160700 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; всіх документів, щодо зарахування на рахунок №0109160700 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку №0109160700, векселів та інше; договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок №0109160700 та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів щодо нарахування дивідендів по рахунку №0109160700 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»; договору на обслуговування системи «клієнт-банк»; акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківському рахунку №0109160700, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; інформацію щодо інших рахунків відкритих власником рахунку №0109160700 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №0109160700 - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 3682 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також за фактом набуття службовою особою у період обіймання останнім посади прокурора Шевченківського району міста Києва та прокурора Подільського району міста Києва активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій зафіксованих у протоколі від 09.12.2015 за №9/12769 та протоколі від 09.12.2015 за №9/12768, з додатком до них оптичним носієм інформації формату DVD-R №9/1261 від 02.12.2015 встановлено, що ОСОБА_3 отримував на свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 SMS-повідомлення з номеру телефону 10901, який використовується для SMS-розсилки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), згідно зазначеного повідомлення встановлено наявність рахунку № 0109160700 відкритого в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» до якого підключено послугу «M-Banking».

Прокурор обґрунтовує клопотання необхідністю встановлення активів, законність набуття яких не підтверджено доказами, а також майна, на яке можливо накласти арешт, шляхом одержання документів та інформації, що становить банківську таємницю, щодо відкриття в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) рахунку №0109160700, проведення по зазначеному рахунку банківських операцій.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, слідчий суддя, приходить до висновку про наявність підстав для доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і свідчать про відкриття вказаного рахунку та проведення по вказаному рахунку банківських операцій, з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копій обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №0109160700; та оригіналу банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №0109160700 - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

Разом з тим, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання в частині виїмки оригіналів документів та тимчасового доступу до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: анкети клієнта банку по рахунку №0109160700; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №0109160700; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку №0109160700, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку №0109160700 співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль»; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по рахунку №0109160700, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №0109160700 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; всіх документів, щодо зарахування на рахунок №0109160700 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку №0109160700, векселів та інше; договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок №0109160700 та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів щодо нарахування дивідендів по рахунку №0109160700 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»; договору на обслуговування системи «клієнт-банк»; акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківському рахунку №0109160700, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; інформацію щодо інших рахунків відкритих власником рахунку №0109160700 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», у зв'язку з передчасністю та необґрунтованістю клопотання в цій частині.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Абдулаєва С.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Абдулаєву С.Е., тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття рахунку № 0109160700 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, проведення по вказаному рахунку банківських операцій, з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №0109160700; та оригіналу банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №0109160700 - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12419/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Абдулаєву С.Е.

Виконавець: Москаленко К.О.

18.03.2016