Ухвала суду № 57155211, 07.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5820/16-к

Провадження № 1-кс/234/2202/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2016 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К. при секретарі - Заводовському А.А., за участю - слідчого Салій Р.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Салій Р.В.про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, за матеріалами відділу оперативного по сектору «М» АТО управління забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, у період 2015 року за попередньою змовою групою осіб, створивши організовану злочинну групу з метою фінансування тероризму, розробили незаконну схему за якою постачали харчові продукти та сплачували грошові кошти для фінансового та матеріального забезпечення бойовиків терористичної організації «Донецька народна республіка».

У ході досудового розслідування проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. О. Гончара, 35, де, згідно з наявними даними, функціонував незаконний оптовий пункт обміну валют, та яке використовувалось для протиправної діяльності, пов'язаної з підробкою документів для незаконного переміщення на окуповану територію продуктів харчування.

Під час обшуку, поряд з грошима на загальну суму близько 12 мільйонів гривень, вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності низки підприємств, які ймовірно задіяні у ланцюгу незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, у тому числі ПП «ПРОДІС» (код ЄДРПОУ 34319507); ПФ «Югсільгоспекспорт» (код ЄДРПОУ 25031059); ТОВ «Інноваційна кабельна компанія» (код ЄДРПОУ 39088009); ТОВ «Стройсервис-инвест» (код ЄДРПОУ 38847280); ТОВ «Мета-консалтинг» (код ЄДРПОУ 31835352); ТОВ «Кумір-07» (код ЄДРПОУ 39020490); ТОВ «Сіббудінвест» (код ЄДРПОУ 38980623); ТОВ «Новохімтранзит» (код ЄДРПОУ 38477496); ТОВ «Мара Брок» (код ЄДРПОУ 37872625); ТОВ «Карго инвест» (код ЄДРПОУ 37059882); ТОВ «Енерго трейдінг» (код ЄДРПОУ 36795189); ТОВ «Колумбус Мерітайм» (код ЄДРПОУ 36288235); ТОВ «Наутілус Ейдженсі» (код ЄДРПОУ 36154335); ПП «ПОЛІБРОК» (код ЄДРПОУ 38847846); ПАТ «КІЛЬЦЕ» (код ЄДРПОУ 05796400); ТОВ «ДАММАРА» (код ЄДРПОУ 38352731); ТОВ «ЛІССА-С» (код ЄДРПОУ 39066857); ТОВ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 30586931); ТОВ «ТАЙМТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38018868); ПП «ЦЕРТУС СКС» (код ЄДРПОУ 36849988); ТОВ «ФИРМА КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38786307); ТОВ «ЮБІКОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38156344); ТОВ «ТУ ДЖЕСТ» (код ЄДРПОУ 38721936); ПП «АТА» (код ЄДРПОУ 26418274); ТОВ «АЛПЕКО» (код ЄДРПОУ 35929957); ПП «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 30810494); ТОВ «ВАИС» (код ЄДРПОУ 38955749); ТОВ «Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об'єднані зернові технології» (код ЄДРПОУ 37679522); ТОВ «ТРАНСБУД СУ-10» (код ЄДРПОУ 38847155); ТОВ «ДЕЛЬТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 33139927); ТОВ «КОМПАНІЯ «СПАЙК» (код ЄДРПОУ 37609209); ПП «АМІ» (код ЄДРПОУ 19049471); ТОВ «РТС Україна» (код ЄДРПОУ 13903152); ТОВ «СТЕРКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31207041); ТОВ «СОМІК» (код ЄДРПОУ 36795131); ПП «ВІВА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39070777); ПП «БІЛДІНГ СТАФ» (код ЄДРПОУ 39071313); ТОВ «ТРЕЙД СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 37679847); ПП «Імпорт-сервіс» (код ЄДРПОУ 37946293); ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» (код ЄДРПОУ 36921315); ТОВ «Вінпромопт» (код ЄДРПОУ 37898313); ПП «ВВС Стройінвест» (код ЄДРПОУ 35697445); ПП «Вестра» (код ЄДРПОУ 32028708).

Згідно інформації ГУДФС в Одеській області вказані підприємства були зареєстровані Одеським міським управлінням юстиції (ЄДРПОУ 36043390).

Єдиним способом отримати докази про те, хто безпосередньо був причетний до створення вказаних підприємств, та про осіб, причетних до створення і функціонування організованої злочинної групи з метою фінансування тероризму, є одержання у кримінальному провадженні ухвали суду щодо вилучення оригіналу реєстраційних справ вказаних вище підприємств.

Враховуючи, що реєстраційні справи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про статутні документи вказаних підприємств, документи, які свідчать про призначення службових осіб підприємства, протоколи загальних зборів засновників з моменту реєстрації підприємства у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційних справ ПП «ПРОДІС» (код ЄДРПОУ 34319507); ПФ «Югсільгоспекспорт» (код ЄДРПОУ 25031059); ТОВ «Інноваційна кабельна компанія» (код ЄДРПОУ 39088009); ТОВ «Стройсервис-инвест» (код ЄДРПОУ 38847280); ТОВ «Мета-консалтинг» (код ЄДРПОУ 31835352); ТОВ «Кумір-07» (код ЄДРПОУ 39020490); ТОВ «Сіббудінвест» (код ЄДРПОУ 38980623); ТОВ «Новохімтранзит» (код ЄДРПОУ 38477496); ТОВ «Мара Брок» (код ЄДРПОУ 37872625); ТОВ «Карго инвест» (код ЄДРПОУ 37059882); ТОВ «Енерго трейдінг» (код ЄДРПОУ 36795189); ТОВ «Колумбус Мерітайм» (код ЄДРПОУ 36288235); ТОВ «Наутілус Ейдженсі» (код ЄДРПОУ 36154335); ПП «ПОЛІБРОК» (код ЄДРПОУ 38847846); ПАТ «КІЛЬЦЕ» (код ЄДРПОУ 05796400); ТОВ «ДАММАРА» (код ЄДРПОУ 38352731); ТОВ «ЛІССА-С» (код ЄДРПОУ 39066857); ТОВ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 30586931); ТОВ «ТАЙМТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38018868); ПП «ЦЕРТУС СКС» (код ЄДРПОУ 36849988); ТОВ «ФИРМА КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38786307); ТОВ «ЮБІКОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38156344); ТОВ «ТУ ДЖЕСТ» (код ЄДРПОУ 38721936); ПП «АТА» (код ЄДРПОУ 26418274); ТОВ «АЛПЕКО» (код ЄДРПОУ 35929957); ПП «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 30810494); ТОВ «ВАИС» (код ЄДРПОУ 38955749); ТОВ «Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об'єднані зернові технології» (код ЄДРПОУ 37679522); ТОВ «ТРАНСБУД СУ-10» (код ЄДРПОУ 38847155); ТОВ «ДЕЛЬТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 33139927); ТОВ «КОМПАНІЯ «СПАЙК» (код ЄДРПОУ 37609209); ПП «АМІ» (код ЄДРПОУ 19049471); ТОВ «РТС Україна» (код ЄДРПОУ 13903152); ТОВ «СТЕРКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31207041); ТОВ «СОМІК» (код ЄДРПОУ 36795131); ПП «ВІВА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39070777); ПП «БІЛДІНГ СТАФ» (код ЄДРПОУ 39071313); ТОВ «ТРЕЙД СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 37679847); ПП «Імпорт-сервіс» (код ЄДРПОУ 37946293); ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» (код ЄДРПОУ 36921315); ТОВ «Вінпромопт» (код ЄДРПОУ 37898313); ПП «ВВС Стройінвест» (код ЄДРПОУ 35697445); ПП «Вестра» (код ЄДРПОУ 32028708); з можливістю її вилучити, які перебуває у розпорядженні посадових осіб Одеського міського управління юстиції (адреса: 65029, Одеська область., місто Одеса, вулиця Ольгіївська, буд.8).

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого 10.06.2015р. в ЄРДР за №32015050290000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Салій Р.В.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1. Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Салію Р.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Мінарському Є.І., Самойленку І.А., Сергєєву А.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Кочетову А.Ю., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Оголю В.М., Баглюку В.В., Пірго Г.М., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ПП «ПРОДІС» (код ЄДРПОУ 34319507); ПФ «Югсільгоспекспорт» (код ЄДРПОУ 25031059); ТОВ «Інноваційна кабельна компанія» (код ЄДРПОУ 39088009); ТОВ «Стройсервис-инвест» (код ЄДРПОУ 38847280); ТОВ «Мета-консалтинг» (код ЄДРПОУ 31835352); ТОВ «Кумір-07» (код ЄДРПОУ 39020490); ТОВ «Сіббудінвест» (код ЄДРПОУ 38980623); ТОВ «Новохімтранзит» (код ЄДРПОУ 38477496); ТОВ «Мара Брок» (код ЄДРПОУ 37872625); ТОВ «Карго инвест» (код ЄДРПОУ 37059882); ТОВ «Енерго трейдінг» (код ЄДРПОУ 36795189); ТОВ «Колумбус Мерітайм» (код ЄДРПОУ 36288235); ТОВ «Наутілус Ейдженсі» (код ЄДРПОУ 36154335); ПП «ПОЛІБРОК» (код ЄДРПОУ 38847846); ПАТ «КІЛЬЦЕ» (код ЄДРПОУ 05796400); ТОВ «ДАММАРА» (код ЄДРПОУ 38352731); ТОВ «ЛІССА-С» (код ЄДРПОУ 39066857); ТОВ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 30586931); ТОВ «ТАЙМТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38018868); ПП «ЦЕРТУС СКС» (код ЄДРПОУ 36849988); ТОВ «ФИРМА КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38786307); ТОВ «ЮБІКОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38156344); ТОВ «ТУ ДЖЕСТ» (код ЄДРПОУ 38721936); ПП «АТА» (код ЄДРПОУ 26418274); ТОВ «АЛПЕКО» (код ЄДРПОУ 35929957); ПП «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 30810494); ТОВ «ВАИС» (код ЄДРПОУ 38955749); ТОВ «Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об'єднані зернові технології» (код ЄДРПОУ 37679522); ТОВ «ТРАНСБУД СУ-10» (код ЄДРПОУ 38847155); ТОВ «ДЕЛЬТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 33139927); ТОВ «КОМПАНІЯ «СПАЙК» (код ЄДРПОУ 37609209); ПП «АМІ» (код ЄДРПОУ 19049471); ТОВ «РТС Україна» (код ЄДРПОУ 13903152); ТОВ «СТЕРКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31207041); ТОВ «СОМІК» (код ЄДРПОУ 36795131); ПП «ВІВА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39070777); ПП «БІЛДІНГ СТАФ» (код ЄДРПОУ 39071313); ТОВ «ТРЕЙД СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 37679847); ПП «Імпорт-сервіс» (код ЄДРПОУ 37946293); ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» (код ЄДРПОУ 36921315); ТОВ «Вінпромопт» (код ЄДРПОУ 37898313); ПП «ВВС Стройінвест» (код ЄДРПОУ 35697445); ПП «Вестра» (код ЄДРПОУ 32028708); з можливістю її вилучити, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Одеського міського управління юстиції за адресою: 65029, Одеська область., місто Одеса, вулиця Ольгіївська, буд.8).

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В. К. Демидова