Ухвала суду № 57155205, 06.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5755/16-к

Провадження № 1-кс/234/2168/16

У Х В А Л А

06 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Машкін М.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Машкіна М.О. про надання дозволу на обшук,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2016 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Машкіна М.О., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва за досудовим розслідуванням прокуратури Донецької області Федченко А.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення валютно-фінансових операцій без дозвільної документації, пункту обміну валют, який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Карла Лібкнехта, будинок 106, приміщення 69 (згідно довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ТОВ «Приазовське експлуатаційно-будівельне управління» ЄДРПОУ 23427296), з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів ведення валютно-фінансових операцій, паспортів та копій до них, комп'ютерної техніки, засобів відео та аудіо фіксації, мобільних телефонів та сім-карток до них, грошових коштів які використовуються в ході незаконної діяльності, знарядь кримінального правопорушення, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, перевірив додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

В провадженні слідчого Машкіна М.О. та інших знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015050000000499 від 17.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом здійснення на території м. Маріуполя за адресами: вул. Латишева,2 та вул. Київська,62 валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено що на території м. Маріуполя, Донецької області, встановлені факти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

21.03.2016 в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення до управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, направлене на встановлення пунктів обміну валюти, які здійснюють свою діяльність у відсутності законних підстав ведення фінансово-господарчої діяльності, або з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, та розташовані на території м. Маріуполя, Донецької області.

04.04.2016 до слідчого відділу слідчого управління Національної поліції в Донецькій області, від УЗЕ в Донецькій області, були направлені матеріали згідно яких встановлений пункту обміну валют, який здійснює валютно-обмінні операції без дозвільної документації.

Згідно отриманою інформації пункт обміну валюти, який працює без дозвільної документації знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вулиця Карла Лібкнехта, 106, приміщення 69 (на першому поверсі будинку 106, поміж приміщенням магазину «Універсам» та автомагазином «Клаксон»), та має напис «ОБМЕН ВАЛЮТ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, приміщення 69 будинку 106 по вул. Карла Лібкнехта, м. Маріуполя, Донецької області встановлено, що власником є ТОВ «Приазовське експлуатаційно-будівельне управління, форма власності приватна, частка 1/1.

В теперішній час по кримінальному провадженню сторона обвинувачення вважає за необхідним провести обшук приміщення пункту обміну валют, який здійснює свою діяльність щодо обміну валюти без дозвільної документації, та який розташований вприміщенні 69 будинку 106 по вулиці Карла Лібкнехта, м. Маріуполя, в Донецькій області, з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів ведення валютно-фінансових операцій, паспортів та копій до них, комп'ютерної техніки, засобів відео та аудіо фіксації, мобільних телефонів та сім-карток до них, грошових коштів які використовуються в ході незаконної діяльності, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. У разі вилучення вищевказаних предметів і документів, вони можуть мати значення для досудового розслідування, а також відомості, які можуть міститься у відшуканих речах та предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду і підтверджувати факт вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1)було вчинене кримінальне правопорушення;

2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.3 ст.214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Незаконне скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави є об'єктивною стороною адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, за що передбачена адміністративна відповідальність, а обшук це є слідчою дією у кримінальному провадженні, та надається у разі, якщо є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що в матеріалах кримінального провадження відсутні достатні данні, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

З огляду на серйозність втручання в конституційне право на недоторканість житла чи іншого володіння особи, слідчий суддя при таких обставинах позбавлений можливості постановити законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення. У зв'язку з чим, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання..

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107,234,235,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання про надання дозволу на обшук приміщення пункту обміну валют за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Карла Лібкнехта, будинок 106, приміщення 69, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна