Ухвала суду № 57149270, 07.04.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4324/16-к

№ провадження 1-кс/646/1990/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Прошутя І.Д., при секретарі Ворочек К.І., розглянувши клопотання слідчого Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Фесенко Я.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220060000647 від 18.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Фесенко Я.Д. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Криленком Д.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Бюро технічної інвентаризації Червонозаводського району м. Харкова, що розташоване за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, 4, з можливістю наступного їх вилучення, а саме: оригіналу технічного паспорту на нежитлові будівлі: літ. А-11 загальною площею 10011,6 кв.м., літ. А-1 загальною площею 8,4 кв.м., літ. Б-1 загальною площею 68,6 кв.м., літ. В-1 загальною площею 64,2 кв.м., літ. Г-1 загальною площею 143,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060000647 від 16.03.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами відносно ТОВ «РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ», виключним засновником якого є ПОВ Компанія «ФІРЕТТІ ЛЛП».

16 березня 2016 року до прокуратури в Харківській області надійшла заява від ПОВ Компанії «ФІРЕТТІ ЛЛП» в особі представника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якому вона просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом проводять «рейдерський» захват активів, які належать ПОВ Компанія «ФІРЕТТІ ЛЛП». У заяві вказано, що Партнерство з обмеженою відповідальністю Компанія «ФІРЕТТІ ЛЛП» є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36473945, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 24). Зазначене ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ "(ЄДРПОУ 36473945) для заявника є українською компанією, яка створена для володіння і управління активами, розташованими на території України. Зокрема ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ "(ЄДРПОУ 36473945) серед іншого належить:

1)ТОВ «АТЛАС Групп» (ЄДРПОУ 35442722, м. Київ, пр. Московський, 8, корпус 16-а), якому належать наступні об'єкти нерухомості:

- м. Донецьк, пр. Ільїна, 21-а;

- м. Суми, вул. Воскресінська, (вул. Фрунзе), 13/7;

- м. Суми, вул. Соборна, 43;

-м. Суми, вуя. Харківська, 2/ 1;

- Сумська обл., г. Охтирка, вуя. Жовтнева, 13

2) ТОВ «Родего» (ЄДРПОУ 36426958, м. Донецьк, вуя. Постишева, 99), якому належать наступні об'єкти нерухомості:

- м. Донецьк, вуя. Слов'яненко, 115.

3) ТОВ «Рубикон Групп» (ЄДРПОУ 35442701, м. Донецьк, вуя. Постишева, 99), якому належать наступні об'єкти нерухомості:

- м. Суми, пл. Незалежності, 10.

4) ТОВ «Землеінвестнрупп» (ЄДРПОУ 35442717, м. Київ, вул. Постишева).

5) ТОВ «Е.Р.Б.» (ЄДРПОУ 36426942, м. Харків, просп. Московський, корп. 16-а), якому належать наступні об'єкти нерухомості:

- м. Донецьк, вул. Постишева, 99.

6) ТОВ «Терра інвест групп» (ЄДРПОУ 35463999, м. Донецьк, вул. Постишева, 99.

7) ТОВ «ЕГРО» (ЄДРПОУ 36426937, м. Київ, просп. Московський, 8, корп. 16), якому належать наступні об'єкти нерухомості:

- м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 24.

Офіційні органи управління та власники заявника ніколи не приймали рішень про зменшення своєї частки в ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36473945), і відповідно, ніколи і нікому не видавали документів, які надавали б право прямо або опосередковано здійснювати дії по зменшенню частки Заявника в ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36473945). Більше того, таке рішення не могло бути прийнято оскільки воно було б економічно необгрунтованим.

Інтереси Заявника до середини 2014 року представляв син ОСОБА_4 - ОСОБА_5, який був громадянином України і постійно проживав у Чеській республіці за адресою: м. Прага, вул. Над Заверкоу 2396/9. За станом здоров'я ОСОБА_5 - у нього було діагностовано ракове захворювання в 4 стадії - в середині 2014 року інтереси заявника стала представляти мати ОСОБА_4, а син припинив за станом здоров'я займатися справами Заявника.

У 2014 і 2015 роках ОСОБА_4 і її син ОСОБА_5 були сконцентровані на боротьбі з хворобою сина, що стало однією причиною, чому жодних рішень про реалізацію активів в Україні або зменшення частки у статутному фонді ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36473945) не могло бути прийняте.

21.09.2015 року ОСОБА_5 в результаті хвороби помер. Після його смерті, діючи як представник Заявника, ОСОБА_4 почала перевіряти інформацію про стан активів і з'ясувала, що група невідомих осіб, використовуючи фактичну неможливість її та її сина, займатися справами в Україні, в період хвороби сина почала реалізацію класичної "рейдерської" схеми заволодіння чужим майном.

Так, в результаті протиправних дій і діючи, очевидно, за підробленими документами (адже ніяких доручень та доручень на вчинення таких дій Заявник не видавав) право власності заявника на частку в статутному капіталі ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36473945) було «розмито», що призвело до зміни контролю над підприємством і фактичної зміни власника майна, яке було оформлено на підконтрольні ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36473945) юридичні особи, в результаті чого Заявник був протиправно позбавлений належного йому майна.

Про злочинні дії з заволодінням майна Заявника та підроблені документи, зокрема, свідчить і той факт, що після "розмивання" частки Заявника в статутному капіталі ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36473945), особа, яка проводила такі дії:

1. Не відзвітувало Заявнику і про скоєних діях не повідомило.

2. Ніяких грошових коштів або рівноцінного майна, натомість вартості втраченої частки Заявнику не перерахувало. Зазначена операція по «розмиття» частки в статутному капіталі взагалі була позбавлена економічного сенсу і значення, оскільки втрачаючи частку і контроль за активами, вартістю десятки мільйонів гривень, Заявник не отримав рівноцінно майна або активів.

За способом виконання, застосована «рейдерська» схема захоплення власності Заявника, нагадує описану ЗМІ схему протиправного заволодіння майном Житомирської кондитерської фабрики "Житомирські ласощі." Наслідком таких "рейдерських" дій, в тому числі став і захоплення невідомими озброєними особами цілісного майнового комплексу, який складається з п'яти будівель, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, будинок 24. Зазначений майновий комплекс був придбаний за договором іпотеки від 2Е 12.2009 року №3268 (обтяжувачем було ТОВ «БЕРЕГ РІЕЛТІ», ОКПО 35398396) ТОВ «ЕГРО» (ЄДРПОУ 36426937), 100% частки в статутному фонді якого належить ТОВ "РОС БІЗНЕС ПРОЕКТ", яке, у свою чергу, до вчинення "рейдерських" дій на 100 належала Заявнику.

Також 26 січня 2016 року та 09 лютого 2016 року в господарському суді Харківської області справа №9226475/15, розглядалась позовна вимога про визнання недійсним договір іпотеки від 21 грудня 2009 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕГРО» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕРІГ РІЕЛТІ», нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, реєстровий №3268, за яким в іпотеку передане нерухоме майно - нежитлові будівлі: літ. А-11 загальною площею 10011,6 кв.м., літ. А-1 загальною площею 8,4 кв.м., літ. Б-1 загальною площею 68,6 кв.м., літ. В-1 загальною площею 64,2 кв.м., літ. Г-1 загальною площею 143,3 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_1 припинивши іпотеку встановлену вказаним договором.

З метою проведення всебічного, об'єктивного, неупередженого досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити оригінал технічного паспорту на нерухоме майно - нежитлові будівлі: літ. А-11 загальною площею 10011,6 кв.м., літ. А-1 загальною площею 8,4 кв.м., літ. Б-1 загальною площею 68,6 кв.м., літ. В-1 загальною площею 64,2 кв.м., літ. Г-1 загальною площею 143,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 який знаходиться в Бюро технічної інвентаризації Червонозаводського району м. Харкова, що розташоване за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, 4.

Слідчий зазначила, що інформація, яка міститься в технічному паспорті на нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі: літ. А-11 загальною площею 10011,6 кв.м., літ. А-1 загальною площею 8,4 кв.м., літ. Б-1 загальною площею 68,6 кв.м., літ. В-1 загальною площею 64,2 кв.м., літ. Г-1 загальною площею 143,3 кв.м., що за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 24 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою вивчення судових рішень по вказаній справі.

Зазначена інформація знаходиться в Бюро технічної інвентаризації Червонозаводського району м. Харкова, що розташоване за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, 4.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що слідчий просить про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в Бюро технічної інвентаризації Червонозаводського району м. Харкова, що розташоване за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, 4, однак за вказаною адресою розташоване Харківське міське бюро технічної інвентаризації, крім того, слідчим у клопотанні не приведені обставини, які б свідчили про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не обґрунтовано та не конкретизовано, в зв*язку з чим задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні слідчого Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Фесенко Я.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220060000647 від 18.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя