Ухвала суду № 57148132, 07.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/5569/16-к

Провадження № 1-кс/638/1333/16

07.04.2016 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Подус Г.С.,

при секретарі судових засідань - Коваленко О.В.,

за участю слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Лисенко В.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Лисенко В.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 2 класу Петрушко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що слідчим СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І. від 24.12.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220480005924 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа під приводом оплати за товар, 09.12.2015 року заволоділа грошовими коштами у сумі 2 400 грн., які перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_4

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4, який показав, що 09.12.2015 року він знайшов за допомогою інтернет-ресурсів оголошення на інтернет-сайті «Aukro» про продаж мотора для човна, дізнавшись з оголошення номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ціну мотора. Того ж дня ОСОБА_4 зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2, слухавку підняв чоловік, який розповів про характеристику мотора, ціну та дату відправки товару, але обов'язковою умовою поставки була 100% оплата та назвав картковий рахунок НОМЕР_1 на який необхідно перерахувати кошти. На дану пропозицію ОСОБА_4 згодився та у подальшому через термінал ТS 210751 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Харків вул. О.Яроша, 18-Д перерахував грошові кошти у сумі 2 402, 92 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_5. На підтвердження перерахування коштів потерпілий ОСОБА_4 надав чек № 09122015173826 від 09.12.2015. Як повідомив ОСОБА_4 товар до теперішнього часу він не отримав, а телефонний номер НОМЕР_2 вказаний в оголошенні був вимкнений.

Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_4, оскільки ця особа, може бути причетна до скоєння злочину.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, вислухавши слідчого Лисенко В.І.,дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк» так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.12.2015 по 20.12.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 09.12.2015 по 20.12.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 2 класу Петрушко Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати слідчому СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.12.2015 по 20.12.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 09.12.2015 по 20.12.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сто рони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя