Ухвала суду № 57141254, 11.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/3412/16-к

Провадження № 1-кс/711/1041/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - Семиволос І.М.,

за участю слідчого - Нестеренко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗСГД слідчого відділу ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., винесеного у кримінальному провадженні №42013110060000266, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВРЗСГД слідчого відділу ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В., в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., винесеного у кримінальному провадженні №42013110060000266, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до договору поставки від 12.04.2005 №07-05-43 концерн «Украгротехсервіс» за актом приймання-передачі від 22.04.2005 передав ТОВ «Шпола-Агроальянс» 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: тракторів «Джон-Дір 8400», однак останні вказаний договір не виконали та повертати їм сільськогосподарську техніку відмовились.

11.03.2013 дане звернення, в порядку ст.214 КПК України, зареєстроване в ЄРДР за №42013110060000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу "Украгротехсервіс" створений Постановою Ради Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 р. на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну "Украгротехсервіс" є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 1999 року № 76 "Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу "Украгротехсервіс" та товариством з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агроальянс» 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми "Дір енд Компані", запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання Договору державний концерн «Украгротехсервіс» передав, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме:

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21282, двигун RG608IHO; 52571;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21312, двигун RG608IHO 52887;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21724, двигун RG608IHO 56340;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22084, двигун RG608IHO 58923;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22086, двигун RG608IHO 58770;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22194, двигун RG608IHO 59674;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22278, двигун RG608IHO 60028;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21184, двигун RG608IHO 51402;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21265, двигун RG608IHO 52230;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21393, двигун RG608IHO 53539;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21201, двигун RG608IHO 51568;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун RG608IHO 54733.

Факт передачі техніки ТОВ «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.05 №.181, видатковою накладною від 22.04.05 № 181 та довіреністю від 18.04.05 № НАО №251782. В свою чергу, ТОВ «Шпола-Агроальянс», відповідно до розділу 3 Договору, зобов'язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку :

- вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ;

- відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ;

- першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ;

- агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ.

Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406 805,32 дол. США без ПДВ.

Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року.

Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково, а саме плата за товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89 522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4 684,60 дол. США. Останній платіж покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну «Украгротехсервіс» 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну "Украгротехсервіс" щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ «Шпола-Агроальянс» стає власником товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6;7 договору від 12.04.2005 р. № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ «Шпола-Агроальянс» не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов"язання державний концерн "Урагротехсервіс" розриває з ТОВ «Шпола-Агроальянс» договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну «Урагротехсервіс» у за рахунок покупця. Державним концерном «Украгротехсервіс» направлена ТОВ «Шпола-Агроальянс» вимога за № 07-1/323 від 18.09.06 про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ "Шпола Агроіндустрія", ТОВ "СЕМТЕК Індустрія", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол.США.

Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному:

не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну «Украгротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» договір доручення №1, відповідно до якого ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобов'язалось прийняти від ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» передоплату в сумі 846 752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ «Шпола-Агроальянс», за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ «Шпола-АгроІндустрія», а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» та ТОВ «Шпола-Агроальянс» штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ «Шпола-Агроальянс» на користь ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У зв'язку з тим, що на банківських рахунках ТОВ «Шпола-Агроальянс» коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ «Шпола-Агроальянс» внесене майно - 12 тракторів «Джон Дір», що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс».

Згідно даних державної інспекції сільського господарства за ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393) зареєстровані дев'ять тракторів - трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21282, двигун RG608IHO 52571; трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21312, двигун RG608IHO 52887; трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21724, двигун RG608IHO 56340; трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22194, двигун RG608IHO 59674; трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21184, двигун RG608IHO 51402; трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21265, двигун RG608IHO 52230; трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21393, двигун RG608IHO 53539; трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21201, двигун RG608IHO 51568; трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун RG608IHO 54733.

18 березня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О. надав дозвіл на тимчасовий доступ до тракторів ТОВ «Семтек-Індустрі».

31.03.2016 слідчим СУ ГУНП Нестеренко А.В. разом з потерпілою стороною в особі ОСОБА_4 здійснено виїзд за місцезнаходженням центрального офісу ТОВ «Семтек-Індустрі» для вручення ухвали суду, однак, службові особи зазначеного підприємства в категоричній формі відмовились отримувати ухвалу та в грубій формі наказали залишити офіс.

Також встановлено, що тракторів марки «Джон-Дір 8400» на території офісних приміщень ТОВ «Семтек Індустрі» не виявлено, однак, є достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитись на території ПрАТ «Шполатехагро», якому згідно договору зберігання №72 від 04.05.2005 останні були передані.

Враховуючи, що необхідно встановити та перевірити наявність вище переліченого майна, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до тракторів марки «Джон-Дір 8400» ТОВ «Семтек Індустрі», які згідно договору зберігання №72 від 04.05.2005 були передані ПрАТ «Шполатехагро».

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходиться майно, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаного майна.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до тракторів марки «Джон-Дір 8400» ТОВ «Семтек Індустрі», які згідно договору зберігання №72 від 04.05.2005 були передані ПрАТ «Шполатехагро» та знаходяться за адресою: 26000, м. Шпола, вул. Лебединська, 131, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВРЗСГД слідчого відділу ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГД слідчого відділу ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В. та/або уповноваженій особі, за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до тракторів марки «Джон-Дір 8400» ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393), які згідно договору зберігання №72 від 04.05.2005 були передані ПрАТ «Шполатехагро»:

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21282, двигун RG608IHO 52571;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21312, двигун RG608IHO 52887;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21724, двигун RG608IHO 56340;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22194, двигун RG608IHO 59674;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21184, двигун RG608IHO 51402;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21265, двигун RG608IHO 52230;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21393, двигун RG608IHO 53539;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21201, двигун RG608IHO 51568;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун RG608IHO 54733,

що знаходяться за адресою: 26000, м. Шпола, вул. Лебединська, 131.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька