Ухвала суду № 57137217, 14.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4730/16-к

Провадження № 1-кс/161/1727/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Ліпка О.П., заступника начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С., секретаря Куденчук О.М., заступника начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепін С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 3), зокрема, документів щодо господарських відносин з ПП «Укргумстальпостач» (код 39156068), ПП «Мегаджоп» (код 38866261), ПП «ВКФ Авента» (код 38925651), ПП «ВКФ «Південьдеревпостач» (код 38996759), ПП «Ідеал Маркетинг» (код 38870131), ПП «Укрфітнес» (код 38885389), ТОВ «Айма Плюс» (код 39155656), ТОВ «Укрінтеко» (код 39087581), ТОВ «Новатос Трейд» (код 39082515), ТОВ «Хімпол» (код 36634124), ПАТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Трансбуд-Груп» (код 38907187), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій та усіх інших документів, що стосуються господарських відносин між ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика» з вказаними вище суб'єктами господарювання які проводились протягом 2013-2014 років.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000090 від 30.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 219 КК України відносно службових осіб ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика», з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 3).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) заступнику начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіну С.С. або за його дорученням працівнику відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 3), зокрема, документів щодо господарських відносин з ПП «Укргумстальпостач» (код 39156068), ПП «Мегаджоп» (код 38866261), ПП «ВКФ Авента» (код 38925651), ПП «ВКФ «Південьдеревпостач» (код 38996759), ПП «Ідеал Маркетинг» (код 38870131), ПП «Укрфітнес» (код 38885389), ТОВ «Айма Плюс» (код 39155656), ТОВ «Укрінтеко» (код 39087581), ТОВ «Новатос Трейд» (код 39082515), ТОВ «Хімпол» (код 36634124), ПАТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Трансбуд-Груп» (код 38907187), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій та усіх інших документів, що стосуються господарських відносин між ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика» з вказаними вище суб'єктами господарювання які проводились протягом 2013-2014 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк