Ухвала суду № 57122581, 28.05.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/866/15-к

н\п 1-кс/490/2853/2015

У Х В А Л А

27.05.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

14.01.2015 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 12015150020000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТДВ "Миколаївський домобудівельний комбінат" бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська 39 та фактично знаходяться у відділенні зазначеного Банку в м. Миколаєві по пр. Леніна 22-а, а саме: копій документів юридичної справи ТДВ "Миколаївський домобудівельний комбінат" (ЄДРПОУ 01273160) за поточним рахунком № 26008195770, відкритим в ПАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства); оригіналів виписок про рух коштів по рахунку № 26008195770 ТДВ "Миколаївський домобудівельний комбінат" за період з 11.08.2014 року по 18.05.2015 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку ТДВ "Миколаївський домобудівельний комбінат" № 26008195770 та довести обставини скоєння кримінального правопорушення і осіб, які його вчинили, встановити підприємства-перевізники, якими фактично здійснювались перевезення будівельного сміття від зруйнованого житлового будинку в обсягах значно менших ніж зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, поданих до оплати замовнику, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в якості доказів по вказаному кримінальному провадженню, є необхідність у встановленні кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська 39 та фактично знаходяться у відділенні зазначеного Банку в м. Миколаєві по пр. Леніна 22-а, а саме:

- копій документів юридичної справи ТДВ "Миколаївський домобудівельний комбінат" (ЄДРПОУ 01273160) за поточним рахунком № 26008195770, відкритим в ПАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства);

- вилучити оригінали виписок про рух коштів по рахунку № 26008195770 ТДВ "Миколаївський домобудівельний комбінат" за період з 11.08.2014 року по 18.05.2015 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо).

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.