Ухвала суду № 57122580, 01.07.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/806/15-к

н\п 1-кс/490/3467/2015

У Х В А Л А

02.07.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2В, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150020002121 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_3А, та ОСОБА_4, за попередньою змовою між собою, діючи умисно та з корисних спонукань, зареєстрували на ім`я громадян ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, юридичні особи: ТОВ «Интерагротех» (код ЄДРПОУ 39247165), ТОВ «Спецагротранс Груп» (код за ЄДРПОУ 39230319), ТОВ «Луксенітна» (код за ЄДРПОУ 3920069), ТОВ «Альфа союз» (код за ЄДРПОУ 39296040), ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014» (код за ЄДРПОУ 39296029), ТОВ «ОСОБА_8 Плюс» (код за ЄДРПОУ 38917939), ТОВ «Інтерстандартсервіс» (код за ЄДРПОУ 39073584), ТОВ «Медіаінвест Груп» (код за ЄДРПОУ 39200169), ТОВ «Спецагротранс 2014» (код за ЄДРПОУ 39293028), ТОВ «Техносервіс-Союз» (код за ЄДРПОУ 35176830) організували роботу злочинної схеми, а саме під приводом постачання зернових культур вищого класу, постачали зернові культури з нижчого класу. В результаті цього, шахрайським шляхом ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протиправно заволодівають грошовими коштами експортерів, отриманих в якості розрахунків.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1. звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №12014150020002121 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Віейбі Банк» (МФО 380537), що знаходиться за адресою м.Київ вул. Зоологічна 5.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Віейбі Банк» (МФО 380537), що знаходиться за адресою м.Київ вул. Зоологічна 5, а саме:

руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Спецагротранс Груп»: 26009140000876 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Віейбі Банк» (МФО 380537), що знаходиться за адресою м.Київ вул. Зоологічна 5, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Спецагротранс Груп» (код за ЄДРПОУ 39230319) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Спецагротранс Груп» (код за ЄДРПОУ 39230319) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.