Ухвала суду № 57117003, 13.10.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/10725/15-к

Провадження № 1-кс/185/1194/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Білий А.О., слідчого Логвіненко Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №№12015040370002266 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка народилася в м. Дніпропетровськ, та мешкає в м. Павлограді Дніпропетровської області, по вул. Кравченка, б. 2, кв. 123; документів щодо трансакції, яка відбувалася 24 серпня 2015 року, по рахунку ОСОБА_2, номер якого «5167987205260488»; документів щодо відкриття рахунку, на який були списані 24 серпня 2015 року з рахунку ОСОБА_2 грошові кошти (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку 24 серпня 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- дані карток з якими проводились транзакції;

- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Мотивувала тим, що вказана інформація потрібна для встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_2 з рахунку «5168755360615625» в сумі приблизно 7539 грн., а з рахунку «5167987205260488 в сумі 839 грн.

Прокурор , слідчий підтримали клопотання .

Суд, вислухавши учасників , дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

В ході досудового слідства встановлено ,що , 24 серпня 2015 року, приблизно о 15 год. 30 хв., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від співробітниці ОСОБА_3, яка повідомила про здійснення телефонного дзвінка від представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та запитала чи не погодиться вона виступити поручителем за банківською операцією по перерахуванню грошових коштів, на що ОСОБА_2 погодилася. Через декілька хвилин на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився представником ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та який отримав відомості щодо ОСОБА_4, після чого запропонував їй зареєструватися на сайті «ПРИВАТ 24», отримавши, в ході розмови, відомості щодо її банківських рахунків: «5167987205260488», «5168755360615625». В ході розмови чоловік повідомив про неможливість здійснення реєстрації та необхідності знайдення трьох поручителів, з тим, щоб банківські рахунки, відомості щодо яких були повідомлені ОСОБА_2, не були заблоковані.

В той же день вона дізналася про те, що з її рахунку «5168755360615625» були зняті грошові кошти в сумі приблизно 7539 грн., а з рахунку «5167987205260488» були зняті грошові кошти в сумі 839 грн..

26 серпня 2015 року відомості за фактом вчинення шахрайських дій були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040370002266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №5167987205260488, перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку.

Вказані документи (інформація) знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що під час скоєння вищевказаного кримінального правопорушення правопорушники мали доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №5167987205260488, перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку слід надати дозвіл на надання тимчасового доступу.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка народилася в м. Дніпропетровськ, та мешкає в м. Павлограді Дніпропетровської області, по вул. Кравченка, б. 2, кв. 123; документів щодо трансакції, яка відбувалася 24 серпня 2015 року, по рахунку ОСОБА_2, номер якого «5167987205260488»; документів щодо відкриття рахунку, на який були списані 24 серпня 2015 року з рахунку ОСОБА_2 грошові кошти (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку 24 серпня 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-дані карток з якими проводились транзакції;

-анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Ухвала діє строком до 13 листопада 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов