Ухвала суду № 57117000, 12.10.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/10754/15-к

Провадження № 1-кс/185/1201/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Дорошевич Я.Р., слідчого Волкової В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015040370002038, від 06.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 516-874-234-416-8590, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.08.2015 року до 22.09.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) , розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку №516-874-234-416-8590 ОСОБА_2 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб-клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» ;

- інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_2;

- чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_2. Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;

- інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_2 на інший рахунок, його IP-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця її знаходження, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

- фото з банкомату в якому знімалися грошові кошти за період з з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;

Мотивувала тим, що вказана інформація потрібна для встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_2 у сумі 18000 гривень. ви

Прокурор , слідчий підтримали клопотання .

Суд, вислухавши учасників , дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

05.08.2015 року в період часу з 18год. 35хв. до 19год. 00хв. невідома особа, представившись представником служби безпеки "Приватбанку" шляхом обману з кредитної та накопичувальної карток "Приватбанку" на ім'я ОСОБА_2, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 18000 грн., завдавши останній збитку на вищевказану суму.

За вказаним фактом провадженні СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені 05.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040370002038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №516-874-234-416-8590, перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку.

Вказані документи (інформація) знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що під час скоєння вищевказаного кримінального правопорушення правопорушники мали доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №516-874-234-416-8590, перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку слід надати дозвіл на надання тимчасового доступу.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 516-874-234-416-8590, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.08.2015 року до 22.09.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) , розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку №516-874-234-416-8590 ОСОБА_2 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб-клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» ;

- інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_2;

- чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_2. Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;

- інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_2 на інший рахунок, його IP-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця її знаходження, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

- фото з банкомату в якому знімалися грошові кошти за період з з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;

Ухвала діє строком до 12 листопада 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов