Ухвала суду № 57113357, 13.04.2016, Новомиколаївський районний суд Запорізької області

Провадження № 322/436/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2016 року смт. Новомиколаївка

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області Шиш А.Б., при секретарі Вишняк Т.В., з участю прокурора Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, заступника начальника СВ Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 17 березня 2016 року між ТОВ "Нива" та ТОВ "ОСОБА_3 Груп" було укладено договір № 17/30/2016-1 відповідно до якого ТОВ "Нива", в період з 18 березня 2016 року по 11 квітня 2016 року, перерахувало ТОВ "ОСОБА_3 Груп" 528549 гривень 50 копійок за придбання добрива КАС 32, проте вказане добриво поставлене ТОВ "Нива" не було.

За даним фактом 12 квітня 2016 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні заступник начальника СВ, з метою забезпечення кримінального провадження, просить накласти арешт на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, належні ТОВ "ОСОБА_3 Груп" (ЄДРПОУ 39537985), які знаходяться на банківському рахунку № 26003509421 в ПАТ "Райффайзен банк Аваль", як на предмет злочину.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні грошові кошти можуть бути переведені на інші рахунки, представник особи, у володінні якої вони знаходяться ТОВ "ОСОБА_3 Груп", в судове засідання не викликався.

Обговоривши дане клопотання, вислухавши пояснення заступника начальника СВ, думку прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12016080300000162, внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані у клопотанні грошові кошти являються предметом злочину. Накладення арешту на вказане майно не потягне за собою негативних наслідків для його володільця. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати.

На підставі вищевказаного, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Накласти арешт на належні Товариству з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Груп" (ЄДРПОУ 39537985) грошові кошти в сумі 528549 гривень 50 копійок, у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку № 26003509421 в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен банк Аваль", розташованому в м. Києві по вул. Лєскова, 9.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення. Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя А.Б.Шиш