Ухвала суду № 57111661, 06.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5756/16-к

Провадження № 1-кс/234/2169/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Машкіна М.О., розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Машкіна М.О. про надання дозволу на обшук.

Клопотання надійшло до суду 06.04.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015050000000499 від 17.09.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено що на території м. Маріуполя, Донецької області, встановлені факти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

21.03.2016 в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення до управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, направлене на встановлення пунктів обміну валюти, які здійснюють свою діяльність у відсутності законних підстав ведення фінансово-господарчої діяльності, або з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, та розташовані на території м. Маріуполя, Донецької області.

04.04.2016 до слідчого відділу слідчого управління Національної поліції в Донецькій області, від УЗЕ в Донецькій області, були направлені матеріали згідно яких встановлене відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), в якому здійснюються валютно-обмінні операції. Згідно наданих матеріалів вищевказане відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» в порушення пункту 6.3 Постанови НБУ № 140 від 03.03.2016 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» здійснюють операції з продажу готівкової іноземної валюти в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 6000 гривень у межах однієї банківської установи, при цьому іноземну валюту, яка перевищує еквівалент в 6000 гривень приховують, або здійснюють з використанням підроблених підписів на копіях документів осіб, які до фінансової операції відношення не мають.

Згідно отриманої інформації відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс», яке здійснює валютно-фінансові операції в порушення законодавства, та розташоване за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 37 та має вивіску «АBSOLUTE FINАNСE» і напис «ОБМЕН ВАЛЮТ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, приміщення 37 будинку АДРЕСА_1, Донецької області, який належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) частка 1/1.

В теперішній час по кримінальному провадженню виникла суттєва необхідність проведення обшуку приміщення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), яке розташоване в приміщенні 37 будинку АДРЕСА_1, в Донецькій області, де здійснює фінансово-валютну діяльність ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів ведення валютно-фінансових операцій, паспортів та копій до них, комп'ютерної техніки, засобів відео та аудіо фіксації, мобільних телефонів та сім-карток до них, грошових коштів які використовуються в ході незаконної діяльності, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. У разі вилучення вищевказаних предметів і документів, вони можуть мати значення для досудового розслідування, а також відомості, які можуть міститься у відшуканих речах та предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду і підтверджувати факт вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 5 ст. 234 КПК України встановлено, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наданий витяг з ЄРДР № 42015050000000499 від 17.09.2015 р. відповідно до якого, на території м. Маріуполя за адресами: вул. Латишева, буд. 2 та вул. Київська, 62 встановлені пункти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів. Правова кваліфікація: 190 ч. 2 КК України.

Втім, з матеріалів клопотання не видно та слідчим не доведено, що у кримінальному провадженні є потерпілі - клієнти, коштами яких заволоділи шахрайським способом.

Крім того, з клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення полягає тільки у тому, що пункти обміну валют здійснюють валютно - обмінні операції без дозвільної документації, з порушенням ведення фінансово - господарчої діяльності, але відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" № 4025-УІ від 15.11.2011 року, що набрав законної чинності 18.01.2012 року, яким були внесені зміни до Кримінального кодексу України, ці діяння не є кримінальними правопорушеннями, відповідальність за ці дії встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення, а тому, на підставі того, що слідчим не доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 234-235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Машкіна М.О. про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні 37 будинку АДРЕСА_1 Донецької області - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва