Ухвала суду № 57111650, 22.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4703/16-к

Провадження № 1-кс/234/1787/16

У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалати А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалати А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000025 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч.1,2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ у Донецькій області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 32016050390000025 від 29.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 204 КК України.

10.02.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення від начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковника податкової міліції Данилюка Є.І. про те, що в ході проведення оперативно - профілактичних заходів виявлено групу невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність з виробництва та розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв на території м. Краматорська, Донецької області.

04.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського місцевого суду Донецької області проведено обшук за адресом: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 8, під час якого виявлено та вилучено цистерну з прозорою рідиною із характерним запахом спирту об'ємом 31,5 метрів кубічних, обладнання та сировину для виготовлення даної рідини, документи, чорнові записи, щодо процесу виготовлення рідини, носії інформації, електронні системи та їх частини, що містять відомості про надходження сировини, її незаконне виготовлення, зберігання та реалізації.

Під час проведення обшуку, із виявленої та вилученої цистерни з прозорою рідиною із характерним запахом спирту відібрано зразки та призначено експертне дослідження спиртовмісних речовин. Згідно висновку експертного дослідження від 08.02.2016 року проведеного Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, надані на дослідження зразки являють собою етиловий спирт та відповідають за складом вимогам ГОСТ та ДСТУ (ГОСТ 131-67, ГОСТ 5962, ДСТУ 3099-95, ТУУ 18.462.98, ТУ 10-03-34797-10-91) щодо якості етилового спирту.

На даний час не вдалося за можливе встановити власників незаконно виготовленого етилового спирту, однак згідно рапорту старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Турнацбкого Ю.В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 8, здійснюють підприємницьку діяльність наступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), ТОВ «Виробничий Комплекс «Вітязь» (код ЄДРПОУ 39002576) та ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), яким може належати вказана продукція.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906) використовує у своїй господарській діяльності банківський рахунок № 2600918544, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Розкриття банківської таємниці ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906) необхідно для встановлення фактичних постачальників сировини з якої вироблявся спирт етиловий, покупців вказаної продукції, а також для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки, їх подальшого використання, встановлення осіб причетних до незаконної господарської діяльності.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа», що знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ»

Прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), що містять банківську таємницю по рахунку № 2600918544, (643 - російський рубль, 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що додументи, ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа»), що містять банківську таємницю по рахунку № 2600918544, (643 - російський рубль, 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, вважаю, що у задоволені клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалати А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), що містять банківську таємницю по рахунку № 2600918544, (643 - російський рубль, 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалати А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), що містять банківську таємницю по рахунку № 2600918544, (643 - російський рубль, 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - відмовити.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева