Ухвала суду № 57104787, 12.04.2016, Горохівський районний суд Волинської області

Пр.№1-кс/155/98/16

Справа №155/173/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Шмідт С.А. за участю секретаря Грищук Г.Г., прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Чмихала І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030070000362 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2016 року прокурор Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Чмихало І.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015030070000362.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 21 жовтня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 139128,00 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділенням Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015030070000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21 жовтня 2015 року до ОСОБА_2 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером фірми "Лісіте фінанси ЛТД" від Черкаського заводу "Азот". Вищевказаний чоловік запропонував ОСОБА_2 придбати у нього аміачну селітру за ціною 6800,00 грн. за тону. ОСОБА_2 дана ціна підходила, тому він погодився. У зв'язку з тим, що у ОСОБА_2 не було електронної адреси, чоловік сказав, що зможе перекинути дані рахунку та номер телефону комерційного директора, на що він погодився. Умовою їхньої розмови була передоплата за 21 тону селітри. Через деякий час ОСОБА_2 на мобільний телефон із номеру НОМЕР_3 прийшло CMC-повідомлення наступного змісту: рахунок № НОМЕР_1 АБ Укргазбанк Київ Україна, МФО 320478, код ЄДРПО 23697280. При цьому невідомий чоловік в телефонній розмові дав ОСОБА_2 мобільний номер комерційного директора НОМЕР_4. ОСОБА_2 зателефонував на вищевказаний номер, де йому в телефонному режимі підтвердили, що керівником їхньої установи являється ОСОБА_4 Після цього ОСОБА_2 поїхав в м.Горохів, де приблизно о 14 годині 16 хвилин з каси ПАТ КБ "ПриватБанк" перерахував на вищевказаний рахунок 139128,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про платіжну картку ПАТ АБ "Укргазбанк" № НОМЕР_5, видану на ім'я ОСОБА_4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати доступ до вищезазначеної інформації. Інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк" за адресою: вул.Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, м.Київ.

У зв'язку з вищевикладеним прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації та документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк" та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Чмихала І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Літковцю Т.П., прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Чмихалу І.В., оперуповноваженому управління захисту економіки ГУНП у Волинській області Грищуку В.С. (або за їх дорученням ввіреній особі чи службі) тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ АБ "Укргазбанк", який розташований за адресою: вул.Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, м.Київ, з їх вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію про картку/рахунок № НОМЕР_5 ПАТ АБ "Укргазбанк", видану на ім'я ОСОБА_4, в тому числі щодо її власника, а саме відомостей про особу, на ім'я якої відкривався вищевказаний картковий рахунок (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий);

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифруванням (зазначенням контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ПАТ "Укргазбанк" за період часу з 21 жовтня 2015 року по 21 листопада 2015 року.

- інформації щодо зняття готівкових засобів з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ АБ "Укргазбанк" (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Вищевказану інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ АБ "Укргазбанк", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області С.А. Шмідт