Вирок № 5709931, 03.02.2009, Ямпільський районний суд Вінницької області

Справа №1-1/2009 року

В И Р О К

ІМЯМ УКРАЇНИ

03 лютого 2009 року

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого судді ДЗЕРИНА М.М.

при секретарі ГУЛКОВСЬКІЙ Т.Т.

з участю прокурора НАГІРНЯКА Б.М.

та адвоката ЛАНГЕ С.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Ямпіль Вінницької області

кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Голубе Кагульського району Молдавської РСР, жителя АДРЕСА_1, з середньою освітою, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні двоє неповнолітніх дітей, приватного підприємця, раніше не судимого,

у скоєні злочину передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України,

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця та жителя АДРЕСА_2, з середньою освітою, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працюючого водієм АП «Ковалев», раніше не судимого,

у скоєні злочину передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Під час відпочинку в м.Анталія (Туреччина) у вересні 2007 року, ОСОБА_1 познайомився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_22. Під час спілкування ОСОБА_1 погодився за винагороду, перевезти з України в Туреччину гроші, які Хасану заборгували підприємці, що займаються торгівлею на Хмельницькому ринку, приховавши їх від митного контролю. ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_1 про місце отримання грошей.

30 вересня 2007 року ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_22, і надав йому інструктаж, згідно якого він не говорячи нікому про свій намір, спрямований на контрабанду іноземної валюти, під виглядом комерційної діяльності, попросив свою дружину ОСОБА_3, під його диктовку, написати декілька записок, а також передати скотчеву стрічку зеленого кольору, яка зберігалася у них дома.

Цього ж дня ОСОБА_1, приховуючи свій злочинний намір, позичивши в свого знайомого ОСОБА_4 автомобіль марки «Фольксваген Т 4», реєстраційний номер НОМЕР_1, виїхав в напрямку м.Хмельницького до місця обумовленої зустрічі.

Біля кафе-бару «РІО», перед м.Хмельницьким, виконуючи вказівки не встановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_22, ОСОБА_1 від не встановленої слідством особи отримав сумку з 54 пакунками з іноземною валютою. Після цього він поїхав в напрямку м.Могилів-Подільського. Знаходячись на автомобільному шосе № Р 10 (Е 583) за поворотом на м.Жмеринку, біля заправки, ОСОБА_1, без відома дружини ОСОБА_3, поклав написані нею записки в пакунки з грошима і обмотав їх липкою стрічкою типу «скотч».

Прибувши 30 вересня 2007 року в с.Немія Могилів-Подільського району Вінницької області, в період часу з 23 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., в боксі підприємства «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1.», розташованому у Вінницькій області, Могилів-Подільському районі, с.Немія, вул.Лісова,33, ОСОБА_1 вступив в злочину змову з ОСОБА_2 про вчинення контрабанди іноземної валюти у великих розмірах, при цьому ОСОБА_1 детально розповів про місцезнаходження схованки та спосіб приховання іноземної валюти від митного контролю. Виконуючи вказівки ОСОБА_1, ОСОБА_2 навмисно заховав в спеціально обладнаному сховищі, розташованому в передній частині металевої конструкції буксировочної балки причепа «RІЕРЕ RРАТ 24», державний номерний знак «С-АS 896», під дерев'яною підлогою причепу, іноземну валюту у великих розмірах, з метою подальшого її переміщення через митний кордон України в Туреччину, через Республіку Молдову, з приховуванням від митного контролю.

01 жовтня 2007 року в 0 годин 30 хвилин в зоні діяльності митного поста «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці почався митний контроль вантажного автомобіля марки «МЕRSEDES-BENZ 2554», державний номерний знак «CLS 561» з причепом «RIEPE RPAT 24», державний номерний знак «НОМЕР_3», яким керував громадянин ОСОБА_2 В зоні митного контролю інспектор митного поста «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці провів усне декларування громадянина ОСОБА_2 Останній, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_1, достовірно знаючи встановлений порядок переміщення валюти через митний кордон України, усвідомлюючи протиправність своїх дій, навмисно повідомив про відсутність у нього заборонених для переміщення речей і предметів, а також не задекларованих товарів. Після цього інспектором митниці було проведено візуальний огляд автомобіля і зроблено відповідні відмітки в контрольному талоні.

Пройшовши митний та прикордонний контроль, громадянин ОСОБА_2, о 01 год. 10 хв. почав виїжджати вказаним вище автомобілем із зони митного контролю, але перед виїздом з території України, був зупинений прикордонником за ініціативою співробітників спецпідрозділу УСБ України у Вінницькій області, з пропозицією пройти письмове декларування та додатковий митний огляд.

У власноручно заповненій митній декларації громадянин ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, достовірно знаючи про приховану від митного контролю іноземну валюту у великих розмірах, заявив про наявність у нього лише 1000 доларів США, а про наявність прихованої в причепі автомобіля іноземної валюти навмисно не повідомив ні в усній, ні в письмовій формі.

В ході проведення додаткового поглибленого огляду, співробітником митного поста «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці спільно зі співробітниками УСБ України у Вінницькій області, в спеціально обладнаному сховищі, розташованому в передній частині металевої конструкції буксировочної балки причепа, під дерев'яною підлогою, було виявлено приховані громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від митного контролю валютні цінності - 1889043 долари США, які останні незаконно намагалися перемістити через митний кордон України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 винним себе у вчинені злочину передбаченого ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201 КК України визнав повністю, і суду пояснив, що в кінці вересня 2007 року він із сім'єю відпочивав у м.Анталії, де на пляжі, випадково познайомився з турком на ім'я ОСОБА_22. Під час розмови ОСОБА_22 розповів йому, що на Україні, підприємці Хмельницького базару заборгували йому багато грошей, і запропонував за винагороду привезти гроші з м.Хмельницького в м.Стамбул. 30 вересня 2007 року він сказав своїй дружині ОСОБА_3, що нібито клієнту з Кишинева необхідно передати шість рулонів тюлі і попросив її написати маленькі записочки з словом «Передай» чи «Передачі», з іменами, прізвищами, телефонами, щоб їх вставити в рулони з тюлю, а також попросив її, щоб вона знайшла і дала йому скотч-стрічку для виробничих потреб. ОСОБА_3 написала декілька записок і дала йому декілька рулонів скотчу зеленого кольору. Про те, що він мав ховати гроші вона не знала, він їй про свої плани не розповідав. Цього ж дня, він позичив у свого знайомого ОСОБА_4 автомобіль марки «Фольксваген», ввечері під'їхав на стоянку, яка знаходиться недалеко від кафе «РІО». Через 5 хвилин до нього підійшов незнайомий чоловік і запитав чи він від Хасана, він відповів, що так, після чого незнайомий чоловік передав йому сумку з грошима. Він поклав у машину сумку з грішми і поїхав в м.Могилів-Подільський. Проїхавши поворот на м.Жмеринку, він зупинився недалеко від заправки. В салоні автомобіля, він скотчем зеленого кольору обмотав деякі пачки з доларами США, при цьому частина грошей вже була обмотана і підписана. На ті пачки, які були не підписані, він за рекомендацією Хасана поклав записки написані дружиною. Коли він приїхав на базу, він зателефонував ОСОБА_2 і сказав, що необхідно їхати в Туреччину. Біля 23 годин, на базі, коли ОСОБА_5 загнав причеп автомобіля в бокс, він передав йому сумку з грішми і сказав завести їх в Туреччину, при цьому він розповів ОСОБА_2, що у рамі причепа під підлогою є схованка і що туди необхідно помістити гроші. Крім цього, він попросив ОСОБА_2 провести технічне обслуговування автомобіля на технічній станції «Мерседес» в м.Кишинів, також він сказав йому завантажити рулони з тюлю в автомобіль. При цьому, він дав ОСОБА_2 одну тисячу доларів США на пальне, на харчування і пакет документів на машину. Після цього він поїхав додому, а ОСОБА_5 через Молдову в Туреччину. Наступного дня йому стало відомо, що машину з грішми затримали на митниці в м.Могилів-Подільському.

У скоєному розкаюється.

Підсудний ОСОБА_2 вину у скоєному визнав повністю і суду пояснив, що він працюючи водієм неодноразово, по вказівці ОСОБА_1, на автомобілі їздив в командировки за кордон. 30 жовтня 2007 року, біля 21 години йому зателефонував ОСОБА_1 з вказівкою доставити автомобіль марки «Мерседес» в Кишинів на станцію техобслуговування. Біля 23 години він прибув на базу. До нього підійшов ОСОБА_1, передав сумку з грошима і сказав перевезти їх в Туреччину через Молдову, при цьому він пояснив, що в причепі є схованка, яка знаходиться в передній частині під підлогою. ОСОБА_1 йому сказав, що дерев'яний лист прикручений чотирма шурупами, а схованка в рамі автомобіля закрита кришкою, яка прикручена двома болтами. ОСОБА_1 передав йому пакет документів на автомобіль, угоду про те, що він працює водієм та одну тисячу доларів США, а також 6 мішків з тканиною. В подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_1, він за допомогою викрутки відкрутив 4 шурупа (саморіза), розміщених у дерев'яному листі підлоги, що в передній частині причепу, зняв дерев'яну кришку, після чого побачив в рамі причепу обладнану схованку, кришка якої була закручена двома болтами. В кабіні взяв ключі і відкрутив кришку. Із сумки, чорного кольору він дістав 54 пакунки з грішми, обмотаних липкою стрічкою типу «скотч» зеленого, коричневого та білого кольорів, після чого помістив їх в схованку. 1 жовтня 2007 року біля 0 год. 30 хв. він заїхав на пункт пропуску «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці. Закінчивши проходження митного огляду та прикордонного контролю, він став рухатися в сторону Молдови, однак його зупинили прикордонник і співробітник Служби безпеки України з запитанням чи перевозить він заборонені предмети: наркотики, зброю, валюту. Він відповів, що нічого із забороненого не перевозить. В письмовій митній декларації він вказав, що перевозить 1000 доларів США. Під час детального огляду автомобіля і причепа було виявлено схованку і вилучено 54 пачки з грошима. Йому не була відома сума грошей, яку він перевозив.

У скоєному розкаюється.

Свідок ОСОБА_6 суду пояснив, що в червні 2007 року він, через наявні оперативні та офіційні можливості, отримав інформацію щодо причетності мешканців Могилів-Подільського ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до скоєння контрабанди валюти. В результаті проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня 2007 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 планують вивезти до Туреччини через Молдову велику суму іноземної валюти в тайнику вантажного автомобіля «Мерседес - Бенц». З метою припинення контрабанди валюти була створена група з співробітників сектору. 30 вересня 2007 року, відповідно до розпорядження керівництва відділу вказана група виїхала в м.Могилів - Подільський. Приблизно о 13 год. 30 хв. вони прибули в с.Немія Могилів-Подільського району. Біля автобази він дав розпорядження ОСОБА_7 спостерігати за базою з гори, фотографувати всі події, що стосуються підготовки до скоєння злочину і повідомляти всі цікаві моменти у телефонному режимі. А він із оперативником ОСОБА_8залишилися у лісопосадці неподалік від автобази ОСОБА_1. Приблизно в 22 год. 30 хв. ОСОБА_7 повідомив, що на базу приїхав ОСОБА_2, заніс речі в кабіну автомобіля «Мерседес» і завів двигун. Після чого він і ОСОБА_8 поїхали у Могилів-Подільський, де біля митниці зустрілися із ОСОБА_9 та Макидоном, де він їм поставив завдання щодо затримання автомобіля після проходження митного контролю та прикордонного контролю у разі виїзду автомобіля у сторону Молдови. Після 23 годин ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_2 загнав причеп в бокс і що ОСОБА_1 заніс в бокс якість пакунки. Біля 24 годин ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль виїхав з автобази в напрямку м.Могилів-Подільського. Після 24 години, на пункт пропуску «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці заїхав ОСОБА_2 на автомобілі «Мерседес». Після проходження митного і прикордонного контролю коли ОСОБА_5 розпочав рух автомобіля в напрямку виїзду із України він сказав ОСОБА_9 швидко рухатися у сторону прикордонного поста, який знаходиться на виїзді із України, і попросив військового службовця прикордонного загону зупинити вантажний автомобіль під керуванням ОСОБА_2 О 01 год. 10 хвилин прикордонник зупинив автомобіль, а він попросив прибути старших змін прикордонних та митного нарядів і вручив їм розпорядження на проведення заходів у пункті пропуску та лист з проханням провести переогляд зупиненого транспортного засобу. ОСОБА_9 і ОСОБА_10 проводили усне опитування ОСОБА_2 на предмет не задекларованих та заборонених товарів. Після того, як ОСОБА_5 заявив, що в нього є задекларовані в усному режимі 1000 доларів США, ОСОБА_10 запропонував йому заповнити декларацію, в якій він вказав 1000 доларів США, а в інших пунктах декларації він вказав про відсутність інших товарів та предметів вказаних в декларації. На його вимогу митниця прийняла рішення провести спільно із ними переогляд транспортного засобу. Перед переоглядом транспортного засобу митник ОСОБА_5 провів усне декларування ОСОБА_2 на предмет перевезення зброї, наркотиків, іноземної валюти. ОСОБА_2 відповів, що має лише 1000 доларів США, інших заборонених речей у нього немає. Під час огляду причепу він звернув увагу, на шурупи якими були прикріплені листи підлоги, спереду один лист був прикручений шурупами під викрутку, а решту листів було прикріплено болтами. Коли інспектор митниці відкрутив шурупи і зняв лист і в рамі балки було виявлено схованку, з якої співробітник митниці ОСОБА_5 дістав 54 пачки з грішми. Спочатку ОСОБА_2 заперечував, що він знав про наявність захованих в причепі грошей, а потім добровільно розповів, що гроші йому передав ОСОБА_1, а він заховав в тайник з метою подальшого переміщення до Туреччини з приховуванням від митного контролю.

Свідок ОСОБА_7 суду пояснив, що 30 вересня 2007 року, від начальника сектора ОСОБА_6 він отримав вказівку виїхати в м.Могилів-Подільський разом з співробітниками підрозділу ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_9 Біля 13 год. 30 хв. вони прибули в с.Немія Могилів-Подільського району. ОСОБА_6 дав йому вказівку спостерігати за територією підприємства «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1.», а решта співробітників поїхали в м.Могилів-Подільський. Він зайняв позицію на горі в лісі, звідки було добре видно територію автобази. Вдень фактично ніяких дій на території бази не відбувалося. Біля 22 год. 30 хв. на територію бази заїхав мікроавтобус марки «Фольксваген»., через 10 хв. на територію бази заїхав автомобіль марки «ВАЗ-2109», з даного автомобіля вийшов ОСОБА_2 Він з свого автомобіля переніс речі в кабіну автомобіля марки «Мерседес». Біля 23 години ОСОБА_5 завів двигун автомобіля, прогрів його, а потім причіп загнав в приміщення боксу. В цей час з автомобіля марки «Фольксваген», ОСОБА_1 виніс сумку та якісь речі і заніс все бокс. Того, хто заносив пакунки в обличчя він не бачив. Біля 24 годин ОСОБА_2 на вантажному автомобілі марки «Мерседес» виїхав з бази в напрямку Могилів-Подільський. По мобільному телефону він повідомив ОСОБА_6 дану інформацію, після чого виїхав на митний пост «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці. Коли він приїхав на митний пост, то вказаний автомобіль вже перевіряли співробітники Управління і митниці. ОСОБА_2 заперечував, що перевозить будь-які заборонені речі, валюту, він лише вказав в декларації, що у нього є 1000 доларів США. Під час переогляду автомобіля, в рамі буксировочної балки причепу, під підлогою було виявлено 54 пакунки з доларами США. Свідок ОСОБА_5 пояснив, що в ніч на 1 жовтня 2007 року, його було викликано на Дністрянську митницю, де отримав особистий штамп «Переогляд», дозвіл та план завдання на переогляд автомобіля «Мерседес» під керуванням водія ОСОБА_2 Перед початком переогляду транспортного засобу він провів усне декларування ОСОБА_2 на предмет перевезення забороненого товару, валюти, однак ОСОБА_2 заперечив про наявність у нього заборонених речей, валюти. Біля 3 години, спільно з старшим інспектором оперативного відділу СБУ та МВ Дністрянської митниці ОСОБА_13 та співробітником УСБ України ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 розпочався переогляд автомобіля з кабіни, в якій заборонених предметів виявлено не було. Під час огляду причепу, в передній його частині, було виявлено тайник, а саме люк, який є частиною підлоги, що кріпиться до рами причепу за допомогою 4-х шурупів. Після зняття кришки люку, в металевій конструкції металевої балки було виявлено люк, який кріпиться 2 болтами. В тайнику він виявив 54 пачки з іноземною валютою, обмотаних липкою стрічкою типу «скотч» білого, зеленого та коричневого кольору. За межі України ОСОБА_5 не виїхав, кордону не перетнув. За результатами переогляду був складений акт про проведення переогляду транспортного засобу, який він засвідчив штампом «Переогляд».

Свідок ОСОБА_13 пояснив, що в ніч на 1 жовтня 2007 року він знаходився на митному посту Дністрянської митниці, ОСОБА_5 було отримано дозвіл на переогляд автомобіля «Мерседес» з причепом під керуванням водія ОСОБА_2 Перед початком переогляду ОСОБА_5 провів усне декларування ОСОБА_2 на предмет перевезення заборонених предметів, валюти, на що ОСОБА_2 заперечив про наявність в нього заборонених предметів, валюти. Біля 3 години, спільно з ОСОБА_5 та співробітниками УСБ України ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_12, та ОСОБА_14 розпочали переогляд автомобіля «Мерседес» з причепом. Під час огляду причепу, в передній його частині було виявлено тайник, а саме люк, який є частиною підлоги, що кріпиться до рами причепу за допомогою 4-х шурупів. Після зняття кришки люку, в металевій конструкції металевої балки ними було виявлено люк, який кріпиться двома болтами. В тайнику виявили 54 пачки з іноземною валютою обмотаних липкою стрічкою типу «скотч» білого, зеленого та коричневого кольору.

Із показів свідка ОСОБА_15 оголошених у судовому засіданні (а.с.145-149 т.4) судом встановлено, що 01 жовтня 2007 року близько 00 години 30 хвилин в зону прикордонно-митного контролю пункту пропуску в напрямку «виїзд з України» прибув вантажний автомобіль під керуванням громадянина України ОСОБА_2 Під час візуального огляду автомобіля було встановлено, що автомобіль слідував без багажу. Після перевірки автомобіля по базі даних «Гарт» на предмет наявності контролю щодо даного транспортного засобу, в документах були поставлені відповідні відмітки та наданий був дозвіл на виїзд із України. Отримавши документи, ОСОБА_2 почав виїжджати вказаним вище автомобілем із зони прикордонно-митного контролю. При переогляді даного транспортного засобу у причепі було виявлено виготовлений кустарним способом тайник, в якому знаходилось 54 пачки, подібні між собою та обмотані липкою стрічкою типу «скотч» білого, зеленого та коричневого кольорів, як згодом виявилось з іноземною валютою.

Крім цього, вина підсудних підтверджується також матеріалами справи:

- протоколом явки з повинною ОСОБА_2 про те, що він за попереднім зговором з ОСОБА_1 намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю іноземну валюту (т.1.а.с.36-38);

- аналогічним поясненням ОСОБА_2.(т.1 а.с. 39-4 2);

- матеріалами візуального спостереження та протоколом огляду, згідно яких 30 вересня 2007 року з 22 год. 56 хв. до 23 год. 20 хв. причеп, реєстраційний номер НОМЕР_3, вантажного автомобіля марки«Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_2 знаходився в боксі підприємства «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1.», біля якого в цей час знаходився обвинувачений ОСОБА_1 (т.4.а.с.10 6-118);

- митною декларацією, відповідно, до якої 1 жовтня 2007 року ОСОБА_2Я . задекларував лише 1000 доларів США (т. 1 а. с. 27) ;

- контрольним талоном серії ААГ №915781, відповідно до якого 1 жовтня 2007 року о 0 год. 30 хв. водій автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_3 заїхав в пункт пропуску і о 1 год. 10 хв. намагався виїхати з пункту пропуску (т.1 а.с.192) ;

- протоколом огляду предметів, відповідно до якого в журналі реєстрації транзитних вантажів зроблений запис щодо виїзду 1 жовтня 2007 року з митного поста автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_3 (т.1 а.с.12 2-124);

- протоколом огляду транспортного засобу, відповідно до якого в передній частині металевої конструкції буксировочної балки причепа «RIERE RPAT 24», державний номерний знак «НОМЕР_3», під дерев'яною підлогою виявлений тайник (т.1 а.с.149-158);

- протоколом про порушення митних правил №339/40600/07 від 3.10.2007 року згідно якого ОСОБА_2 намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю іноземну валюту в особливо великих розмірах (т.1 а.с.176-177);

- актом про переогляд, оформленого митними органами, транспортного засобу від 1.10.2007р., відповідно до якого в результаті переогляду автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_2 та причепу, реєстраційний номер НОМЕР_3, в причепі був виявлений тайник, в якому знаходилося 54 пакунки з іноземною валютою, обтягнутих липкою стрічкою білого, коричневого та зеленого кольору, а також 10 мішків бувших у використанні (т.1 а.с. 179-191);

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, відповідно до якого в дитячій кімнаті був виявлений 1 рулон скотчу світло-зеленого кольору, в спальні було виявлено 3 рулони скотчу світло-зеленого кольору, 1 рулон скотчу прозорого кольору, пакет з гумовими стрічками, прозорі пакунки, 2 машинки для перерахування грошей (т.1 а. с. 221-223) ;

- протоколом огляду предметів, відповідно до якого на мішках вилучених в тайнику причепу є запис « VANYA NATASA - CARGO» (т.1 а.с.166-168);

- протоколом обшуку на підприємстві «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1.», відповідно до якого в крайньому лівому боксі виявлено 3 мішки з написом «VANYA NATASA - CARGO» (т.1 а.с.237-242);

- висновком експерта №524-П, відповідно до якого вилучені кошти виготовлені підприємством - виробником грошових знаків та цінних паперів для ФРБ США (т.5. а.с.214-403);

- висновком експерта №516-п, відповідно до якого банкнота ФРБ США номіналом 100 доларів, зразка 1996 року випуску, серійний номер АJ 1621612 А, виготовлена не підприємством виробником грошових знаків та цінних паперів для ФРБ США (т.3. а.с.171-17 6);

- висновком експерта №515'-п, відповідно до якого «Рукописний текст «ОСОБА_16 28.500», «ОСОБА_17 12.000 ОСОБА_18», «ОСОБА_23 33.500», «ОСОБА_24 - ОСОБА_11 5000», «Передачі», «Передача», САС 40.000», ОСОБА_5 БАМ Вігlіп 638-17-36 35.000» і цифрові записи, нанесені на аркушах паперу, що були прикріплені та були всередині наданих на дослідження пакунків, обклеєних липкою стрічкою зеленого кольору, виконані ОСОБА_19 (т.5.а . с. 7 4-87);

- висновком експерта 91-Д, відповідно до якого на пакунках з грошима слід пальця розміром 39x13 мм (об'єкт дослідження №7), залишений вказівним пальцем правої руки ОСОБА_1, слід пальця руки розміром 30x21 мм (об'єкт дослідження № 9) залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_1, слід пальця руки розміром 25x19 мм (об'єкт дослідження № 11) залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_1 (т.5. а.с.193-205);

- висновком судової експертизи полімерних речовин №14339/14340/14341, відповідно до якого гумові різнобарвні кільця, прозорі безбарвні пластикові пакети, липкі стрічки (скотч) світло-зеленого кольору вилучені під час огляду місця події 1 жовтня 2007 року мають родову приналежність з гумовими різнобарвними кільцями, прозорими безбарвними пластиковими пакетами та з липкими стрічками (скотчем) світло-зеленого кольору вилучених під час обшуку в помешканні ОСОБА_1 (т.5. а. с. 28-40);

- відповідно до акту №200 амбулаторної судово-психіатричної експертизи на час скоєння злочину ОСОБА_1 на хронічне душевне захворювання не страждав, перебував поза будь-яким тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності, на час скоєння правопорушення та на даний час він усвідомлював свої дії і міг керувати ними (т.5. а.с. 9-Ю) ;

- Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися (т.6 а.с.117-118);

- За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_1 характеризується позитивно (т. 4 а. с.4-7, т. 6. а.с.58);

- За місцем проживання та роботи обвинувачений ОСОБА_2 характеризується позитивно (т.6. а.с.61, т.7 а.с.100);

- На утриманні обвинуваченого ОСОБА_2 знаходиться двоє неповнолітніх дітей (т. 6. а. с.60);

- На утриманні обвинуваченого ОСОБА_1 знаходиться двоє неповнолітніх дітей та незряча мати.

Оцінюючи всі зібрані докази в їх сукупності, суд знаходить вину ОСОБА_1 встановленою, а його дії кваліфікує по ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 201 КК України, тобто замах на вчинення контрабанди у великих розмірах.

Оцінюючи всі зібрані докази в їх сукупності, суд знаходить вину ОСОБА_2 встановленою, а його дії кваліфікує по ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 201 КК України, тобто замах на вчинення контрабанди у великих розмірах.

Таким чином, в суді установлено, що 1 жовтня 2007 року о 01 год. 10 хв. в зоні діяльності митного поста «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці, підсудний ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2, а також з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_22 та з невстановленою слідством особою, яка передала сумку з грошима, в спеціально обладнаній схованці, розташованій під дерев'яною підлогою, в передній частині металевої конструкції буксировочної балки причепа «RIEPE RPAT 24» державний номерний знак «С - АS 896», за допомогою вантажного автомобіля марки «MERSEDES-BENZ 2554», державний номерний знак «НОМЕР_2», намагалися з приховуванням від митного контролю перемістити через митний кордон України 1889043 долари США на загальну суму 9539667 грн. 15 коп. що у тисячу і більше (47698) разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, чим вчинили замах на контрабанду, тобто переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах тобто злочин, передбачений ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 201 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання підсудним ОСОБА_1 і ОСОБА_2, суд враховує суспільну небезпеку вчиненого ними злочину, та особу підсудних, їх щире каяття в скоєному, активне сприяння у розкритті злочину, їхню явку з повинною, що вони раніше не судимі, виключно позитивно характеризуються, на утриманні у підсудного ОСОБА_1 знаходиться двоє неповнолітніх дітей і незряча мати, а у підсудного ОСОБА_2 двоє неповнолітніх дітей, дані обставини суд відносить до помякшуючих вину підсудних покарання відповідно ст..66 КК України.

Обтяжуючих вину обставин суд не вбачає.

За таких обставин суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудних можливе без ізоляції від суспільства, а тому вважає можливим обрати їм мінімальну міру покарання передбачену санкцією ч.2 ст.201 КК України зі застосуванням ст..75 КК України, із встановленням їм іспитового строку у три роки.

Суд вважає, що предмети контрабанди необхідно конфіскувати в дохід держави, а всі інші речові докази по справі, крім митної декларації заповненої ОСОБА_2 (т.1 а.с.27), задекларованої 1000 доларів США, 2 закордонних паспортів на прізвище ОСОБА_2, технічні талони на автомобіль і причеп, спортивний костюм, 6 рулонів макраме, апарат для підрахунку банкнот іноземних грошових коштів марки «SAMSYNG», апарат для підрахунку банкнот іноземних грошових коштів марки «CARHONG», - знищити.

Судові витрати по справі покласти солідарно на ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Суд також вважає, що міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 і ОСОБА_2 необхідно залишити попередню - заставу.

Керуючись ст. 323, 324, КПК України, суд,

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним та засудити по ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України до пяти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та конфіскацією майна, яке належить йому на праві особистої власності.

На підставі ст..75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановленням йому іспитового строку у три роки.

На підставі п.2 ч.1 ст..76 КК України зобовязати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи.

ОСОБА_2 визнати винним та засудити по ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України до пяти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та конфіскацією майна, яке належить йому на праві особистої власності.

На підставі ст..75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановленням йому іспитового строку у три роки.

На підставі п.2 ч.1 ст..76 КК України зобовязати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи.

Речові докази:

- Вилучену іноземну валюту в сумі 1888943 долари США, як предмет контрабанди конфіскувати і передати в дохід держави;

- Митну декларацію заповнену ОСОБА_2 - залишити при справі;

- Журнал реєстрації транзитних вантажів повернути до Дністрянської митниці;

- 2 закордонних паспорта виписані на прізвище ОСОБА_2, технічний талон на автомобіль, технічний талон на причеп, сертифікати страхової компанії, апарат для підрахунку банкнот іноземних грошових коштів марки «SAMSYNG», апарат для підрахунку банкнот іноземних грошових коштів марки «CARHONG», - повернути власникам;

- Вантажний автомобіль марки «МЕRSEDES-BENZ 2554», державний номерний знак «CLS 561» з причепом «RIEPE RPAT 24», державний номерний знак «НОМЕР_3» як знаряддя контрабанди конфіскувати в дохід держави;

- 8 поліетиленових мішків з синтетичного волокна, 2 поліетиленових мішки, чорного кольору, 6 рулонів макраме марки «Веllа-ment macrame», 1 чорний пакет «БОС», 1 спортивний костюм «Адідас», 1 футболку чорного кольору, 1 кофту темно зеленого кольору повернути власникам;

- Контрольний талон серії ААГ №915781 залишити при справі.

- 4 рулони липкої стрічки типу «скотч» світло-зеленого кольору, один рулон липкої стрічки типу «скотч» прозорого кольору, пакет з гумовими стрічками різних кольорів, пакет з поліетиленовими пакетами прозорого кольору, одну викрутку, 4 саморізи, 2 болти, 1 металеву кришку, що закривала схованку металевої конструкції буксировочної балки причепа, одну дерев'яну кришку, що закривала доступ до металевої конструкції буксировочної балки причепа і являлися частиною дерев'яної підлоги причепа, 3 поліетиленових мішки з написом «VANYA NATASA - CARGO», чотири пустих котушки з-під липкої стрічки типу «скотч», одну котушку із залишком липкої стрічки типу «скотч» прозорого кольору, фрагменти паперу з пояснювальними написами та оригінальна пакувальна тара, в яку були поміщені долари США знищити;

- Диск СD-RW з 81 фотокарткою залишити при справі;

- Вилучену іноземну валюту в сумі 1000 доларів США, що належать ОСОБА_2 повернути власнику.

Судові витрати в сумі 21282,99 грн. за проведені по справі дослідження та експертизи стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь науково - дослідно-експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області: код - 24525055; Банк одержувача УДК у Вінницькій області, МФО - 802015; рахунок 35227002000019. Призначення платежу: за проведені по справі дослідження та експертизи.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 і ОСОБА_2 до вступу вироку в закону силу залишити попередню - заставу.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Вінницької області протягом 15 діб з часу його проголошення .

Головуючий підпис М.М.Дзерин

Примітка: Даний вирок вступив у законну силу: «_»_______ 2009 року

З оригіналом вірно:

СУДДЯ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. М. ДЗЕРИН

СТАРШИЙ СЕКРЕТАР СУДУ А. В. ПАТРАМАНСЬКА