Ухвала суду № 57087036, 21.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4111/16-к

н/п 1-кс/640/2278/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого Булах І.В.,

заявника - ОСОБА_1,

представника - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання директора ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991), ОСОБА_1, про скасування арешту на банківські рахунки, -

в с т а н о в и в :

14 березня 2016 року в провадження Київського районного суду м.Харкова надійшло клопотання директора ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991), ОСОБА_1, згідно якого він просить скасувати арешт та заборону відчужування коштів з банківських рахунків, відкритих ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), а саме № 26006482437700, № 26040482437700, накладені ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 05.06.2015 року у кримінальному провадженні № 32015060000000018; скасувати арешт та заборону відчужування коштів з банківського рахунку, відкритого ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), а саме № 26004300128201, накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 08.06.2015 року у кримінальному провадженні № 32015060000000018.

На обґрунтування клопотання заявник вказує, що 05.06.2015 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира по справі № 295/8478/15-к н/п 1-кс/295/3025/15 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ДФС у Житомирській області Корніцького Д.Ю. по кримінальному провадженню №32015060000000018, постановлено накласти арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), а саме № 26006482437700, № 26040482437700, в частині видаткових операцій.

Крім цього, 08.06.2015 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира по справі № 295/8449/15-к н/п 1-кс/295/3002/15 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ДФС у Житомирській області Корніцького Д.Ю. по кримінальному провадженню №32015060000000018, постановлено накласти арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), а саме № 26004300128201, в частині видаткових операцій.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 16.07.2015 року кримінальне провадження №32015060000000018 передано за підслідністю до ГУ ДФС у Харківській області.

Вказує, що ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) не має ніякого відношення до кримінального провадження №32015060000000018, будь-яких слідчих дій стосовно підприємства не здійснювалося, ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «Агро-Транс-К» не призначалися і не проводилися, а тому жодних підстав для накладення арешту та заборони відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), а саме № 26006482437700, № 26040482437700, а також рахунку відкритого у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), а саме № 26004300128201, не має.

Директор ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991), ОСОБА_1, та його представник в судовому засіданні, проведеного в режимі відео конференції підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий Булах І.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що арешт на банківські рахунки ПП «Агро-Транс-К» накладений в зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення. Підстав для скасування арешту на цей час немає.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, його представника, слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області перебуває кримінальне провадження №32015060000000018 від 12.02.2015 р., розпочате за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

05.06.2015 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира по справі № 295/8478/15-к н/п 1-кс/295/3025/15 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ДФС у Житомирській області Корніцького Д.Ю. по кримінальному провадженню №32015060000000018, та постановлено в тому числі накласти арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), а саме № 26006482437700, № 26040482437700, в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

08.06.2015 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира по справі № 295/8449/15-к н/п 1-кс/295/3002/15 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ДФС у Житомирській області Корніцького Д.Ю. по кримінальному провадженню №32015060000000018, постановлено в тому числі накласти арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), а саме № 26004300128201, в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 23.06.2015 року апеляційні скарги, в тому числі представника ПП «Агро-Транс-К» залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 05.06.2015 року справа № 295/8478/15-к н/п 1-кс/295/3025/15 про накладення арешту та заборону відчужувати кошти з банківських рахунків - без зміни.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення ст. 174 КПК України, директором ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991), ОСОБА_1, не доведено, що в подальшому застосуванні арешту рахунків, відкритих ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), а саме № 26006482437700, № 26040482437700, а також рахунку відкритого у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), - № 26004300128201, відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Більш того, враховуючи, що кримінальне провадження № 32015060000000018 від 12.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, перебуває згідно постанови заступника Генерального прокурора України Столярчук Ю.В. в провадженні СУ ФР ГУ ДФС України у Харківській області починаючи з 16.07.2015 року, та перевірити причетність ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) до діяльності пов'язаної з операціями по формуванню незаконного податкового кредиту суб'єктів підприємницької діяльності, можливо лише шляхом проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає передчасним скасування арешту з рахунків відкритих ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), а саме № 26006482437700, № 26040482437700, а також рахунку відкритого у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), - № 26004300128201.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 336, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання директора ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991), ОСОБА_1, про скасування арешту на банківські рахунки, відкриті ПП «Агро-Транс-К» код (ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), а саме № 26006482437700, № 26040482437700, та рахунку відкритого у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), а саме: № 26004300128201.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.