Ухвала суду № 57086865, 08.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/5735/16-к>

Провадження № 1-кс/638/1376/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2016 Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Гайдук Л.П.

при секретарі Кушнарьові Є.О.

за участю слідчого групи слідчих по кримінальному провадженню №12014220000001025 - старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Болвінова С.П.

прокурора групи прокурорів по кримінальному провадженню №12014220000001025 - прокурора відділу прокуратури Харківській області Стрельнікової Є.В.

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих по кримінальному провадженню №12014220000001025 - старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Болвінова С.П.погоджене з прокуроромгрупи прокурорів по кримінальному провадженню №12014220000001025 - прокурором відділу прокуратури Харківській області Стрельніковою Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000001025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчийгрупи слідчих по кримінальному провадженню №12014220000001025 - старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області Болвінов С.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 07.11.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області з УБОЗ ГУМВСУ в області надійшли матеріали Регіонального Антикорупційного Бюро повідомлення про корупційні дії посадовців Харківської міської ради та комунальних підприємств, відповідальних за виконання ремонтних робіт дорожнього покриття в м. Харкові, а саме: при проведенні КП «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+» ремонтних робіт доріг не були додержані технічні норми, були завищені ціни на матеріали та роботи, внаслідок чого державними чиновниками та керівниками підрядних організацій були вчинені злочини з привласнення грошових коштів державного та місцевих бюджетів, чим державі та Харківській територіальній громаді завдано збитків.

Крім того, службові особи КП «Шляхрембуд», зловживаючи службовим становищем, за угодами 2012-2015 років, з метою заволодіння коштами підприємства перерахували суб'єктам господарювання кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, які, згідно з даним інформаційних баз даних органів доходів і зборів, не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

У період з травня 2015 по січень 2016 року службові особи КП «Шляхрембуд», за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, при виконання договору підряду на утримання вулично-шляхових мереж м. Харкова, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

19.03.2014, відповідно до наказу №13 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, який підписано директором Департаменту ОСОБА_3, комітету з конкурсних торгів Департаменту було доручено здійснити закупівлю об'єктів капітального ремонту доріг і штучних споруд очікуваної вартості 240 394 450,00 грн.

В результаті проведення Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради в 2014 році конкурсних торгів комунальне підрядне спеціалізоване підприємство по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (далі - КП «Шляхрембуд») стало переможцем 13 лотів. А саме: лот № 1 (капітальний ремонт пров. Пискуновського) на суму 5 991 700,00 грн., лот №2 (капітальний ремонт вул. Сумської (від майдану Свободи до майдану 1-го Травня) на суму 12 515 000,00 грн., лот № 4 (капітальний ремонт вул. Жовтневої Революції (на ділянці від трамвайного депо до вул. Конєва) на суму 5 182 400,00 грн., лот № 5 (капітальний ремонт вул. Воробйова) на суму 1 768 100,00 грн., лот № 9 (капітальний ремонт вул. Блюхера) на суму 22 053 400,00 грн., лот № 13 (капітальний ремонт вул. Гарібальді (на ділянці від вул. Блюхера до з/к №11 по вул. Гарібальді) на суму 1 194 400,00 грн., лот № 14 (капітальний ремонт вул. Академіка Барабашова) на суму 6 798 800,00 грн., лот № 15 (капітальний ремонт просп. Правди (від просп. Леніна до спуску Пасіонарія) на суму 3 704 300,00 грн., лот № 16 (капітальний ремонт вул. Достоєвського (від вул. Харківської до в'їзду Достоєвського), лот № 17 (капітальний ремонт вул. Іскринська) на суму 1 244 000,00 грн., лот №19 (капітальний ремонт вул. Героїв Праці (на ділянці від вул. Шевченко до вул. Академіка Барабашова) на суму 28 644 450,00 грн., лот №20 (капітальний ремонт вул. Героїв Праці (на ділянці від вул. Академіка Барабашова до вул. Гвардійців Широнінців) на суму 40 149 800,00 грн., лот № 21 (капітальний ремонт вул. Героїв Праці (на ділянці від вул. Гвардійців Широнінців до вул. Світлої).

Переможцем 8 лотів зазначених конкурсних торгів було визначено ТОВ «Паркінг+». А саме: лот № 3 (капітальний ремонт пров. Вірменського) на суму 5 153 950,00 грн., лот №6 (капітальний ремонт вул. Красіна) на суму 2 832 600,00 грн., лот № 7 (капітальний ремонт вул. Весніна (на ділянці від вул. Сумської до вул. Артема) на суму 2 583 600,00 грн., лот №8 (капітальний ремонт вул. Червонопрапорної), лот №10 (капітальний ремонт вул. Гуданова) на суму 2 703 800,00 грн., лот №11 (капітальний ремонт вул. Політехнічної) на суму 3 115 150,00 грн., лот №12 (капітальний ремонт вул. Ольмінського) на суму 3 641 000,00 грн., лот №18 (капітальний ремонт вул. Клочівської (на ділянці від узвозу Халтуріна до вул. Отакара Яроша) на суму 59 991 300,00 грн.

За результатами проведеної процедури закупівлі робіт з капітального та ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та інше) у 2014 році Департаментом укладено 21 договір про закупівлю робіт за державні кошти з двома учасниками - переможцями по відповідним лотам КП «Шляхрембуд» та ТОВ «Паркінг+» на загальну суму 229 139 620,40 грн. Строк виконання робіт: початок - 03.06.2014, завершення- 31.12.2017.

Фінансування вказаних видатків здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до Порядку, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №52 (зі змінами та доповненнями), розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 05.05.2014 №162 та за рахунок коштів бюджету м. Харкова на 2014 рік відповідно до рішення 30 сесії Харківської міської ради Харківської області 6 скликання від 22.01.2014 №1435/14 Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 роки».

Згідно інформації про рух грошових коштів Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської радигрошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Паркінг+» та КП «Шляхрембуд».

В подальшому, бюджетні грошові кошти ТОВ «Паркінг+» та КП «Шляхрембуд» перераховуються юридичним особам - субпідрядникам за надані послуги (виконані роботи) і поставлені товари та використовуються в господарській діяльності, в тому числі тим, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до наданого доручення,управлінням захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції під час виконання слідчих, розшукових дій по кримінальному провадженню №12014220000001025було встановлено, що переможці конкурсних торгів, які були проведені Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради в 2014 році, комунальне підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» та ТОВ «Паркінг+», під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту робіт за бюджетні кошти, залучають в якості субпідрядників юридичні особи з ознаками фіктивності, з метою відображення в обліку безтоварних операцій та розкрадання бюджетних грошових коштів. Вказана інформація викладена в рапорті оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області Рижих В.В. від 19.01.2016.

Відповідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області Садовничого Д.І., 18.05.2015 між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Шляхрембуд» укладено договір підряду №90 на утримання вулично - шляхових мереж. В подальшому, між сторонами укладались додаткові угоди до вказаного договору. 21.01.2016 між Департаментом та КП «Шляхрембуд» підписано сім актів кб-2в та перераховано 9088428 грн., з яких близько 6 млн. грн. на рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ «Еталонтехсервіс», ТОВ «НВО «Східбуд», ТОВ «Техноком плюс», що вказує на розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт або вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей через низку ФСГД з подальшим виводом коштів у тіньовий обіг та легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом. Окрім того, згідно рапорту, наприкінці 2015 року, КП «Шляхрембуд» уклало угоду з ТОВ «Паркінг+» на постачання вживаних машин для ямкового ремонту асфальтового покриття на суму 1,15 млн. грн., ціна на які завищена, за переговорною процедурою через недостатність учасників для проведення торгів.

24.09.2015 до Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради було направлено вимогу слідчого управління про надання копій документів, які підтверджують здійснення правочинів між Департаментом та ТОВ «Паркінг+», комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд». Департаментом у наданні копій документів відмовлено, у зв'язку з відсутності відповідного рішення слідчого судді або суду. При цьому зазначено, що Департаментом, відповідно до ст. 159 КПК України, буде забезпечено проведення усіх необхідних дій.

Допитаний в якості свідка директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_3 пояснив, що на посаді працює з 12.05.2010 року. В його обов'язки входить контроль діяльності КП «Шляхрембуд». Попереднім місцем роботи ОСОБА_3 була посада директора ТОВ «Паркінг+». Після призначення на посаду директора Департаменту, директором ТОВ «Паркінг+» було призначено ОСОБА_8 ОСОБА_3 заявив, що контролює рух грошових коштів комунальних підприємств з власної ініціативи.

Допитаний в якості свідка заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_9 пояснив, що підписує акти виконаних робіт, замовником яких виступає Департамент. ОСОБА_9 не пояснив причин, з яких вказані документи не підписує ОСОБА_3 Департамент співпрацює тільки з підрядниками ТОВ «Паркінг+» та комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд».

25.01.2016 ТОВ «Паркінг+», на вимогу СУ ГУНП в Харківській області в порядку ст. 93 КПК України, листом №24/1 в наданні копій документів відмовлено у зв'язку з відсутності рішення слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_8 пояснив, що ТОВ «Паркінг+» приймало участь в конкурсних торгах, що проводилися Департаментом в 2014 році та стало переможцем 8 лотів. ОСОБА_8 підписує договори з постачальниками товарів або послуг, яких знаходять працівники відділу постачання Товариства. ОСОБА_8 заперечив перемовини з ОСОБА_3 з питань участі в конкурсних торгах.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_10 пояснив, що ТОВ «Паркінг+» дійсно проводить капітальний ремонт та реконструкцію доріг в м. Харків за бюджетні кошти. За результатами проведення робіт складаються акти виконаних робіт форми кб-2в, довідки кб-3, які підписуються ним та директором ОСОБА_8 При цьому ОСОБА_10 зазначив, що під час проведення вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти мають випадки коригування проектно-кошторисної документації через виявлення додаткових та надлишкових робіт, тобто тих що були закладені (враховані) як площі асфальтування в проектній документації, були виявлені виконавцем робіт, але фактично не проводились. ОСОБА_10 також повідомив, що договори на виконання робіт за бюджетні кошти укладались на основі динамічних цін, тобто з можливістю збільшення цін через їх зміну.

Допитана в якості свідка фінансовий директор, т.в.о. головного бухгалтера ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_11 підтвердила зазначені вище свідчення керівників ТОВ «Паркінг+», взаємовідносини з Департаментом та КП «Шляхрембуд», використання комп'ютерної програми «1С» для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також залучення субпідрядних організацій при виконанні робіт за бюджетні кошти.

15.03.2016 КП «Шляхрембуд», на вимогу СУ ГУНП в Харківській області в порядку ст. 93 КПК України, листом №435 в наданні копій документів відмовлено у зв'язку з відсутності рішення слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Допитаний в якості свідка директор КП «Шляхрембуд» ОСОБА_12 пояснив, що між комунальним підприємством та ТОВ «Паркінг+» укладені договори, предметом яких є придбання у ТОВ «Паркінг+» товарів та послуг при виконанні робіт з ремонту доріг за бюджетні кошти.

Допитана в якості свідка заступник головного бухгалтера КП «Шляхрембуд» ОСОБА_13 повідомила про використання комп'ютерної програми «1С» для ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства тапояснила, що для проведення робіт підприємством залучаються субпідрядники, в тому числі ТОВ «Паркінг+», який також є постачальником асфальтобетонної суміші.

Державною фінансовою інспекцією в Харківській області складено акт від 21.04.2014 №012-12/05 про перевірку державної закупівлі робіт з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) у 2014 році (21 лот), яку проведено Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.

ДФІ було встановлено, що, відповідно до реєстру отриманих конкурсних торгів Департаменту, було отримано 5 пропозицій конкурсних торгів від учасників, які мають наміри прийняти участь в процедурі закупівлі робіт у 2014 році (21 лот), а саме: КП «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+», ТОВ «ДорТехСтрой», ПП Фірма «Бріз СПД», ТОВ «Спецбуд-3». Проведеною перевіркою з питання відповідності пропозицій конкурсних торгів вимогам документацій та законодавству встановлено, що ТОВ «Спецбуд-3» у складі своєї пропозиції надало розрахунки складені у невідповідності з вимогами технічного завдання, визначеного додатком №5 до документації конкурсних торгів, що, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 29 закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI, мало б призвести до відхилення пропозиції вказаного учасника по лотам №№ 5, 15 та в подальшому, згідно ч. 1 ст. 30 закону України від 01.06.2010 №2289-VI, відміни торгів.

Під час проведення перевірки Департаменту, працівниками ДФІ за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 були проведені зустрічні звірки КП «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+», за результатами яких були складені довідки від 05.03.2015 №012-12/1з та від 01.04.2015 №012-12/3з відповідно. З вказаних довідок вбачається, що зустрічні звірки були проведені вибірковим способом по документам, які надані до зустрічної звірки.

Перевірку Департаменту та зустрічну звірку КП «Шляхрембуд» проведено головним державним фінансовим інспектором ДФІ в Харківській області Пилипенко О.М. та старшим державним інспектором ДФІ в Харківській області Костенко П.В., який також проводив одноособово зустрічну звірку ТОВ «Паркінг+».

Допитана в якості свідка головний державний фінансовий інспектор ДФІ в Харківській області Пилипенко О.М. пояснила, що в її обов'язки входить проведення перевірок державних закупівель підконтрольних установ, а перевіркою дотримання будівельних норм під час проведення робіт за бюджетні кошти не займається. Фактичне виконання робіт з капітального ремонту доріг нею та ОСОБА_14 не проводились, у зв'язку з тим, що це не входило до їх компетенції. Перевірка Департаменту проводилась тільки з питань правильності конкретної державної закупівлі. Перевірки КП «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+» не проводились, оскільки зустрічна звірка не є контрольних заходом. Аналогічні свідчення надав допитаний в якості свідка ОСОБА_14

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Спецбуд-3» ОСОБА_15 відмовився давати свідчення згідно ст. 63 Конституції України.

10.03.2016, відповідно до постанови, було залучено в якості спеціаліста бухгалтера-ревізораКазаку М.В. для дослідження документів та складення довідки з питань дотримання вимог чинного законодавства під час придбання, обліку товарів та послуг, придбаних за бюджетні кошти, проведення капітального та поточного ремонту доріг за бюджетні кошти, використання грошових коштів державного та місцевого бюджетів службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+» та субпідрядними підприємствами, відображення вказаних господарських операцій в бухгалтерському обліку протягом 2012-2016 років.

В ході дослідження документів, 14.03.2016 від спеціаліста бухгалтера-ревізора ОСОБА_16, надійшло клопотання про надання наступних документів ТДВ «Спецбуд-3», код 1270405, за 2014-2016 роки:

1. документи, які підтверджують здійснення правочинів між ТДВ «Спецбуд-3», код 1270405 та ТОВ «Паркінг+», код 32868719, Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 34861610, а саме:

-договори з додатками;

-акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3);

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-відомості ресурсів (форма 5а);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку;

-розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

-видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;

-рахунки-фактури;

-акти прийому-передачі товарів (послуг);

-касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;

-акти звірок взаєморозрахунків;

-листування;

-сертифікати на поставлені товари;

-документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо), в тому числі в базі даних комп'ютерної програми «1С»;

-документи надані підприємством для участі в тендерах, конкурсних торгах;

2.проектно-кошторисну документацію з капітального, поточного ремонту та реконструкції доріг в м. Харкові зі змінами, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для їх складання;

3. завдання на розробку проектно-кошторисної документації затвердженого замовником; дефектні акти, затверджені замовником; відомості матеріальних ресурсів, узгоджені замовником; довідки проектувальника щодо категорії складності об'єкту будівництва;

4. документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов'язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документівТДВ «Спецбуд-3», які необхідні спеціалісту бухгалтеру-ревізору ОСОБА_16 для дослідження та наданнядовідки щодо встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), а також встановлення можливих фактів безпідставного перерахування грошових коштів юридичним особам з ознаками фіктивності, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення бюджетних грошових коштів виділених на ремонт доріг, проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах.

Слідчий також вказав, що в органі досудового слідства є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні службові особи ТДВ «Спецбуд-3», тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.

Слідчий також вказав,, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінніТДВ «Спецбуд-3», код 1270405, яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 30.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК Українисторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вилучення зазначених в клопотанні копій документів буде мати доказове значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування та такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що для проведення документальної перевірки з залученням спеціаліста бухгалтера-ревізора, проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та інших експертиз, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливе без відомостей, які містяться в інформації та копіях документів ТДВ «Спецбуд-3», про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, заслухавши пояснення слідчого Болвінова С.П., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих по кримінальному провадженню №12014220000001025 - старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Болвінова С.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити та надати слідчомугрупи слідчих по кримінальному провадженню №12014220000001025 - старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області Болвінову С.П. або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчоготимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів ТДВ «Спецбуд-3», код 1270405, яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 30, за 2014-2016 роки:

1.документи, які підтверджують здійснення правочинів між ТДВ «Спецбуд-3», код 1270405 та ТОВ «Паркінг+», код 32868719, Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 34861610, а саме:

-договори з додатками;

-акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3);

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-відомості ресурсів (форма 5а);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку;

-розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

-видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;

-рахунки-фактури;

-акти прийому-передачі товарів (послуг);

-касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;

-акти звірок взаєморозрахунків;

-листування;

-сертифікати на поставлені товари;

-документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо), в тому числі в базі даних комп'ютерної програми «1С»;

-документи надані підприємством для участі в тендерах, конкурсних торгах;

2.проектно-кошторисну документацію з капітального, поточного ремонту та реконструкції доріг в м. Харкові зі змінами, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для їх складання;

3. завдання на розробку проектно-кошторисної документації затвердженого замовником; дефектні акти, затверджені замовником; відомості матеріальних ресурсів, узгоджені замовником; довідки проектувальника щодо категорії складності об'єкту будівництва;

4. документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов'язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи,

які перебувають у володінні ТДВ «Спецбуд-3», код 1270405, яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 30.

Строк дії ухвали - до 08.05.2016р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя