Ухвала суду № 57074841, 11.04.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4335/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., при секретарі Патій Н.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону майора юстиції Рижого Ю.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону майор юстиції Рижий Ю.С., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю - розрахункових рахунків колективного підприємства «Будінвестсервіс» (Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 55-а, ЄДРПОУ 22579348), який відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО300131) за №26007128802401 шляхом виїмки виписок по вищевказаних рахунках за період із 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені військової прокуратури Рівненського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015180000000086 від 12 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника начальника служби автомобільних доріг в Рівненській області, а також, виконуючи обов'язки заступника голови комітету із конкурсних торгів, організовуючи його роботу, здійснював підготовку та проведення процедур державних закупівель, також, забезпечував виконання договорів за результатами проведення таких процедур. При цьому під час здійснення своїх повноважень вчинив дії щодо сприяння колективному підприємству «Будінвестсервіс».

Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_2 отримав через посередника - співробітника Управління СБ України в Рівненській області підполковника ОСОБА_3 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень від посадових осіб колективного підприємства «Будінвестсервіс» за вчинення дій в інтересах останніх щодо погашення заборгованості за виконані роботи, після чого вказані грошові кошти вилучені працівниками правоохоронних органів.

12 грудня 2015 року під час проведення огляду місцевості за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 24 співробітником Управління СБ України в Рівненській області підполковником ОСОБА_3 добровільно видані грошові кошти у розмірі 148 500 гривень, які останній отримав від гр. ОСОБА_4 (працівника колективного підприємства «Будінвестсервіс») для здійснення передачі посадовим особам Служби автомобільних доріг в Рівненській області ОСОБА_5 та ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди.

Згідно показів свідка ОСОБА_3 вбачається, що 11 грудня 2015 року він на прохання ОСОБА_2 мав отримати від посадових осіб колективного підприємства «Будінвестсервіс» грошові кошти, які мав передати як посередник. 11 грудня 2015 року він отримав від гр. ОСОБА_4 (рідного брата керівника колективного підприємства «Будінвестсервіс» ОСОБА_6.) грошові кошти у розмірі 158 500 гривень для здійснення їх передачі посадовим особам Служби автомобільних доріг України в Рівненській області ОСОБА_5 та ОСОБА_2 12 грудня 2015 року ОСОБА_3 передав заступнику начальника Служби автомобільних доріг в Рівненській області із фінансово-економічних питань ОСОБА_2 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн., яка була вилучена працівниками правоохоронних органів.

Згідно протоколу огляду місця події від 12 грудня 2015 року у гр. ОСОБА_2 вилучені грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області підполковника ОСОБА_7 від 22 березня 2016 року колективне підприємство «Будінвестсервіс» (Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 55-а, ЄДРПОУ 22579348) має розрахунковий рахунок в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО300131) за №26007128802401.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність встановити походження грошових коштів, які вилучені у гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та являлися неправомірною вигодою для посадових осіб Служби автомобільних доріг в Рівненській області, а для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків колективного підприємства «Будінвестсервіс» із можливістю отримання виписок по рахунках, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - розрахункового рахунку колективного підприємства «Будінвестсервіс» (Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 55-а, ЄДРПОУ 22579348), який відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО300131) за №26007128802401 шляхом виїмки виписки по вищевказаному рахунку за період із 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

На вимогу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сидорук Є.І.