Ухвала суду № 57059768, 11.04.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/3456/16-к

Провадження № 1-кс/750/1426/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Надточій С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016270000000004 від 25.01.2016 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточій С.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Довбиш С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 по розрахунковому рахунку № 2600167343 відкритому ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 35251246, 04123, м. Київ, вул. Западинська, 13, літера А) та можливість вилучення таких, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39; юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що 24.05.2012 року ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (ЄДРПОУ 01431535, м. Чернігів, вул. Шевченка, 15) отримано спеціальний дозвіл № 4154 на користування надрами в межах Архипівської зони структур, відповідно до якого джерелом фінансування робіт визначено недержавні кошти.

З метою протиправного отримання та використання бюджетних коштів на Архипівській зоні структур, невстановлені службові особи ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» та Державної служби геології та надр України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16), перебуваючи у змові внесли недостовірні дані до Програми робіт з геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин в межах Архипівської зони структур, визначивши джерелом фінансування вказаних робіт кошти державного бюджету.

Після їх отримання, ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» уклало з ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 35251246, 04123, м. Київ, вул. Западинська, 13, літера А) договори на виконання робіт по спорудженню та капремонту свердловин в межах Архипівської зони структур (Чорнухинський та Лохвицький райони Полтавської області), а також робіт з переінтерпретації наявних сейсмічних матеріалів. На їх виконання ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Голден Деррік» 37 млн. грн. в якості 100 відсотків попередньої оплати. Таким чином, невстановлені службові особи ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» та Державної служби геології на надр України вчинили розтрату державних коштів в сумі 37 млн. грн., тобто в особливо-великих розмірах.

Зазначені порушення були виявлені під час проведення планової перевірки ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» спеціалістами Східного міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України.

Встановлено, що ТОВ «Голден Деррік» відкрито розрахунковий рахунок № 2600167343 в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39; юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), через який відбувалося перерахування грошових коштів на виконання вищезазначених договорів підряду, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбан» (м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39; юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточію Сергію Анатолійовичу доступ до руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 по розрахунковому рахунку № 2600167343 відкритому ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 35251246, 04123, м. Київ, вул. Западинська, 13, літера А), а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко