Ухвала суду № 57057166, 18.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1669/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/1642/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О. М.,

при секретарі - Росолик О. А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області Жуковської Н. В., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015160490002541 від 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160490002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_3 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Як зазначає слідчий, згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №12014160020000076 у кримінальне провадження №12015160490002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт».

В ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_5 та юридичною особою ДП «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ» в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_6, укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів - речових доказів у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року. На вказані рахунки грошові кошти перераховуються з рахунку підприємства ДП «Укртранснафтопродукт» №26103300202113. При цьому покупцем нафтопродуктів, згідно договору поставки №15-1/10/14 від 15.10.2014 є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРОЙЛПРОДУКТ» в особі директора ОСОБА_4, грошові кошти за реалізацію речових доказів - нафтопродуктів, перераховуються з рахунку ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» №26008311271 в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904).

Враховуючи викладене та те, що кошти, які перераховуються з рахунку ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» №26008311271 на рахунки ДП «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ 34355770) №26002312113, є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні у банківській установи відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №26008311271 Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул.П.Сагайдачного, будинок 25-1, код ЄДРПОУ 37036907), а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо.

Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік,35-В), знаходяться відомості про стан руху коштів на рахунку №26008311271 Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул.П.Сагайдачного, будинок 25-1, код ЄДРПОУ 37036907) та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м. Київ, Боричів тік, 35-В), про відкриття та використання банківського рахунку №26008311271 Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул.П.Сагайдачного, будинок 25-1, код ЄДРПОУ 37036907), та надати дозвіл на зняття банківської таємниці тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації пов'язаної з рухом грошових коштів по рахунку №№26008311271, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів на рахункам №26008311271 в ПАТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік,35-В)

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- додаткові угоди до договору відкриття банківського рахунку №26008311271 в ПАТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік, 35-В)

- заяви клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул.П.Сагайдачного, будинок 25-1, код ЄДРПОУ 37036907). про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- усіх документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» із вказанім IP - адреси підключення, з використанням електронного ключа відкритого Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул.П.Сагайдачного, будинок 25-1, код ЄДРПОУ 37036907), із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті, перерахування грошових коштів на інші рахунка, розрахунки з іншими підприємствами тощо з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул.П.Сагайдачного, будинок 25-1, код ЄДРПОУ 37036907) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул.П.Сагайдачного, будинок 25-1, код ЄДРПОУ 37036907) із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, для запобігання їх можливого знищення.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи із положень ст. 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Тобто, саме сторона обвинувачення зобов'язана забезпечити особисту явку та подання доказів.

Однак, а ні слідчий який звернувся до суду з клопотанням, а ні прокурор яким погоджено клопотання в судове засідання не з'явились.

Таким чином, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне невиконання обов'язку довести обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, що позбавляє можливості повно та всебічно з'ясувати сукупність обставин, необхідних для вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що також є підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що слідчим не доведені достатні підстави, передбачені ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому зазначене клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області Жуковської Н. В., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015160490002541 від 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

18.02.2016