Ухвала суду № 57056134, 10.07.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/873/15-к

н\п 1-кс/490/958/2015

У Х В А Л А

05.02.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., при секретарі Кузема А.С., за участю начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотання начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину рахунка Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Просто Фінанс", код ЄДРПОУ 37585555, -

В С Т А Н О В И В :

Начальником ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014150000000042 від 30.04.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, відомості по яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

31.01.2015р. начальник ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунка Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Просто Фінанс", код ЄДРПОУ 37585555, № 26008100676000 (українська гривня), який відкритий у ПАТ "КБ Надра", МФО 380764, як на майно, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_3, яка значиться директором, головним бухгалтером ТОВ "Компанія Просто Фінанс" взагалі невідоме вказане підприємство та невідомі обставини при яких вона стала значитися його посадовою особою. На вказаному підприємстві вона ніколи не виконувала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції. Діяльність ТОВ "Компанія Просто Фінанс" пов'язана з безпідставним формуванням витратних частин для суб'єктів господарювання реального сектору економіки, що сприяє ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі.

Вищезазначені дані дають підстави вважати, що ТОВ "Компанія Просто Фінанс" використовується з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування здобуті достатні докази, які вказують на наявність в діях невстановлених осіб ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених . 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме створена юридична особа - ТОВ "Компанія Просто Фінанс" лише імітує наявність справжньої підприємницької діяльності, надається легальний зовнішній вигляд протиправним діям у момент їх вчинення і приховування, що супроводжується конвертацією безготівкових грошей у готівкові та ухиленням від сплати податків.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26008100676000 (українська гривня), який відкритий у ПАТ "КБ Надра", МФО 380764, підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 72-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт, як на майно, яке відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме на видаткову частину рахунка № 26008100676000 (українська гривня), який відкритий ТОВ "Компанія Просто Фінанс", код ЄДРПОУ 37585555 у ПАТ "КБ Надра", МФО 380764, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Артема 15, шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ним, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного рахунку за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов'язати банк надати начальнику ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на рахунку № 26008100676000, який відкритий ТОВ "Компанія Просто Фінанс", код ЄДРПОУ 37585555 у ПАТ "КБ Надра", МФО 380764.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014150000000042.

На ухвалу протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя Дірко І.І.