Ухвала суду № 57051496, 08.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4284/16-к

№1-кс/263/2319/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Натеси Д.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенка О.В. про проведення обшуку, внесеного у кримінальному провадженні №22015000000000166, внесеному до ЄРДР від 27 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5 та ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенко О.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного знаходження ряду суб'єктів підприємницької діяльності, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що містять відомості про обставини вчинення злочину та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з 01 лютого 2015 року по теперішній час, невстановленими особами проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України.

Так, для фінансування тероризму, на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, так званим міністерством доходів та зборів «ДНР» було утворено структуру «ГП «Республиканский центр Торговий Дом «Уголь Донбасса», що не пройшла реєстрацію в уповноважених органах України, метою діяльності якої є незаконний (без належних дозвільних документів) видобуток вугільної продукції та її реалізація за допомогою суб'єктів підприємницької діяльності (в тому числі з ознаками фіктивності) та підприємств-посередників, що зареєстровані на території підконтрольній Україні, та подальша передача отриманих грошових коштів на фінансове та матеріальне забезпечення терористичної діяльності.

Зокрема, з метою прикриття незаконної діяльності, створено ряд підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Дан Компані» (ЄДРПОУ 39313447), ТОВ «Тріада Гранд» (ЄДРПОУ 39333712), ТОВ «Проект-Актив» (ЄДРПОУ 39379760), ТОВ «Траф Альянс» (ЄДРПОУ 39338409), ТОВ «Альнспроф» (ЄДРПОУ 39652188), ТОВ «Еріда Трейд» (ЄДРПОУ 39703132), ТОВ «Укр Прод» (ЄДРПОУ 39439121), ТОВ «Оптспецактив» (ЄДРПОУ 39869127), ТОВ «Актив Продакт» (ЄДРПОУ 39380434), ТОВ «Лайт Біз» (ЄДРПОУ 39201141), ТОВ «Афон Компані» (ЄДРПОУ 39439163), ТОВ «Укр Білд» (ЄДРПОУ 39162485), ТОВ «Метінвестпроект» (ЄДРПОУ 39869085), ТОВ «Компанія «Стерн» (ЄДРПОУ 38919999), ТОВ «Імперіал Актив» (ЄДРПОУ 39980650), від імені яких у період з 01 лютого 2015 року по теперішній час укладаються фіктивні господарські угоди з іншими суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.258-5 та ч.1 ст.205 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що вищевказані суб'єкти господарювання, за допомогою яких здійснюється фінансування терористичної організації та фіктивне підприємництво, не знаходяться за адресами реєстрації. Фактичне здійснення їхньої діяльності відбувається за адресою: АДРЕСА_1, де зберігаються: фінансово-господарські документи, що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» та фіктивне підприємництво, печатки, штампи, кліше підписів, що використовуються для надання вигляду легітимності їх діяльності, носії інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти та цінні папери, здобутті злочинним шляхом. Місце розташування офісних приміщень зазначених підприємств не ідентифіковане з метою конспірації.

У зв'язку з цим, виникла необхідність проведення обшуку за вказаною адресою.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об'єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності ОСОБА_4, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2; ОСОБА_5, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3; ОСОБА_6, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4; ОСОБА_7, паспорт громадянина України серії НОМЕР_5; приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей.) Лімітед (Tj Footwear (UK) Limited»; ОСОБА_10, паспорт громадянина України серія НОМЕР_6; ОСОБА_11, паспорт громадянина України серія НОМЕР_7; Товариству з обмеженою відповідальністю «ТВІЙ СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК» (ЄДРПОУ-38377227); товариству з обмеженою відповідальністю «НОВІТНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (ЄДРПОУ-37193988); ОСОБА_12, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8; Товариству з обмеженою відповідальністю «ХОЛОДИЛЬНИК-ТЕРМІНАЛ»; ОСОБА_13, (РНОКПП-НОМЕР_9); ОСОБА_14, (РНОКПП-НОМЕР_10); ОСОБА_15, (РНОКПП-НОМЕР_11); ОСОБА_16, (РНОКПП-НОМЕР_12); ОСОБА_17, (РНОКПП-НОМЕР_13); ОСОБА_18, (РНОКПП- НОМЕР_1); ОСОБА_19, (РНОКПП-НОМЕР_14); ОСОБА_20, (РНОКПП-НОМЕР_15); Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТОР-ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ-34186501); Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ЕСТЕЙТ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ-38355952); ОСОБА_22, (РНОКПП-НОМЕР_16); ОСОБА_23, (РНОКПП-НОМЕР_17); ОСОБА_24, (РНОКПП-НОМЕР_18); ОСОБА_25, (РНОКПП-НОМЕР_19); ОСОБА_26, (РНОКПП-НОМЕР_20); ОСОБА_27, (РНОКПП-НОМЕР_21); ОСОБА_28, (РНОКПП-НОМЕР_22); ОСОБА_29, (РНОКПП-НОМЕР_23); ОСОБА_12, (РНОКПП-НОМЕР_24).

Згідно рішення Київської міської ради № 373/373 від 13.11.2014 року вулицю Горького у місті Києві перейменовано на вулицю Антоновича.

Відповідно до ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ст.236 КПК обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, дозволивши проведення обшуку за вказаною адресою.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Дозволити співробітникам Управління Служби безпеки України в Донецькій області проведення обшуку володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Дан Компані» (ЄДРПОУ-39313447), ТОВ «Тріада Гранд» (ЄДРПОУ-39333712), ТОВ «Проект-Актив» (ЄДРПОУ-39379760), ТОВ «Траф Альянс» (ЄДРПОУ-39338409), ТОВ «Альнспроф» (ЄДРПОУ-39652188), ТОВ «Еріда Трейд» (ЄДРПОУ-39703132), ТОВ «Укр Прод» (ЄДРПОУ 39439121), ТОВ «Оптспецактив» (ЄДРПОУ-39869127), ТОВ «Актив Продакт» (ЄДРПОУ-39380434), ТОВ «Лайт Біз» (ЄДРПОУ-39201141), ТОВ «Афон Компані» (ЄДРПОУ-39439163), ТОВ «Укр Білд» (ЄДРПОУ-39162485), ТОВ «Метінвестпроект» (ЄДРПОУ-39869085), ТОВ «Компанія «Стерн» (ЄДРПОУ-38919999), ТОВ «Імперіал Актив» (ЄДРПОУ-39980650), з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, зокрема за допомогою яких, з використанням вищевказаних підприємств, здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» та фіктивне підприємництво, печаток, штампів, кліше підписів, які використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, документів, комп'ютерної техніки та носів інформації, що містять відомості про обставини вчинення вказаних злочинів та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та цінних паперів, що призначались для фінансування терористичної організації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко