Ухвала суду № 57043172, 05.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15573/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Манзенка Р.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О. про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

05.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12013060040000163 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В.М., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Агрокомбанк» (ЄДРПОУ 21570492, м. Київ, вул. Ділова, 9А).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013060040000163 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невідомими особами протиправних дій, пов'язаних з підробленням й використанням підроблених документів, протидією законній господарській діяльності ЗАТ «Житомирські Ласощі» і ТДВ «ЖЛ», заволодінням корпоративними правами та майном вказаних товариств, зловживанням службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій відносно вказаних товариств тощо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчим, включеним до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013060040000163, зокрема Манзенку Руслану Анатолійовичу і Зеленяк Поліні Анатоліївні на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Агрокомбанк» (ЄДРПОУ 21570492, м. Київ, вул. Ділова, 9А), а саме до:

-документів, на підставі яких компаніями-нерезидентами «DELTA CAPITAL S.A.» (код СН-660-1508006-6 - із витягу з торговельного реєстру, Швейцарія, реєстраційний № 08331/2006), «Peliker Holdings LTD» (273786 - зі свідоцтва про реєстрацію, Республіка Кіпр); «OLENIDA LTD» (Міністерство торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній, Республіка Кіпр); «CREAM-CARAMEL LIMITED» (7405379 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор компанії в Англії і Уельсі Компаніз Хаус, Кардіфф, Англія), громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_3) та Сполучених Штатів Америки (паспорт НОМЕР_4 і НОМЕР_5) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1(ІПН НОМЕР_2) були відкриті рахунки у цінних паперах в ПАТ «Агрокомбанк» (код ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302);

-інформації про рух цінних паперів (на електронному та паперовому носіях) по рахунках у цінних паперах, відкритих компаніями-нерезидентами «DELTA CAPITAL S.A.» (код СН-660-1508006-6 - із витягу з торговельного реєстру, Швейцарія, реєстраційний № 08331/2006), «Peliker Holdings LTD» (273786 - зі свідоцтва про реєстрацію, Республіка Кіпр); «OLENIDA LTD» (Міністерство торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній, Республіка Кіпр); «CREAM-CARAMEL LIMITED» (7405379 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор компанії в Англії і Уельсі Компаніз Хаус, Кардіфф, Англія), громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_3) та Сполучених Штатів Америки (паспорт НОМЕР_4 і НОМЕР_5) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1(ІПН НОМЕР_2) в ПАТ «Агрокомбанк» (код ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302) із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та підстав здійснення руху цінних паперів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій у цінних паперах (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, кількості перерахованих цінних паперів тощо) за період 01.01.2010 по 31.12.2011;

-документів, що стали підставою для руху цінних паперів по рахунках у цінних паперах, відкритих компаніями-нерезидентами «DELTA CAPITAL S.A.» (код СН-660-1508006-6 - із витягу з торговельного реєстру, Швейцарія, реєстраційний № 08331/2006), «Peliker Holdings LTD» (273786 - зі свідоцтва про реєстрацію, Республіка Кіпр); «OLENIDA LTD» (Міністерство торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній, Республіка Кіпр); «CREAM-CARAMEL LIMITED» (7405379 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор компанії в Англії і Уельсі Компаніз Хаус, Кардіфф, Англія), громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_3) та Сполучених Штатів Америки (паспорт НОМЕР_4 і НОМЕР_5) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1(ІПН НОМЕР_2) в ПАТ «Агрокомбанк» (код ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302) за весь період відкриття цих рахунків;

-документів справ з юридичного оформлення рахунків у цінних паперах вказаних компаній-нерезидентів і фізичної особи;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток по рахунках у цінних паперах вказаних компаній-нерезидентів і фізичної особи;

-довіреностей на право розпорядження рахунками у цінних паперів або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними компаніями-нерезидентами і фізичною особою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15573/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Манзенку Р.А.