Ухвала суду № 57043053, 25.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13533/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Черненко О.О., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Черненко О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42014000000000931 від 15.09.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурорм відділу процесуального керівництва досудовим розслідувань і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби генеральної прокуратури України Єрмак В.Л., про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), фактичним власником якого є ОСОБА_4, з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727) за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 - 60 млн. грн.

У подальшому назва ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727) змінена на ТОВ «Айвенго Тревел».

Депозитні рахунки, відкриті фізичним та юридичними особами за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності - заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності - забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

У ході розслідування накладено арешти на депозитні рахунки зазначених юридичних та фізичних осіб.

ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» зареєстроване і фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у ПАТ «ВБР» до документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх рахунків ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727, а також руху коштів по них. Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, які в тому числі містять копію постанови про про призначення судово-почеркознавчої експертизи, з метою дослідження підписів в юридичній справі, платіжних документах, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу, в кримінальному провадженні № 42014000000000931 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення ), з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх рахунків ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727, та руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25, а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727, №№ 26157026808615, 26151026808536, 26152026808535, 26153026808534, 26154026808533, 26155026808532, 26156026808531, 26103028183371, 26105028183056, 26157026808615, 26105028183409, 26003000000561, 26153026808448, 26156026808304, 26157026808303, 26151026808161, 26152026808160, 26105028183056, 26103028183025, 26108028183042, 26107028183043, 26101008269002, 26100008269003, 26152026808007, 26102008269001, 26003000000561, 26107028183612, 26108028183611, у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки ), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727, №№ 26157026808615, 26151026808536, 26152026808535, 26153026808534, 26154026808533, 26155026808532, 26156026808531, 26103028183371, 26105028183056, 26157026808615, 26105028183409, 26003000000561, 26153026808448, 26156026808304, 26157026808303, 26151026808161, 26152026808160, 26105028183056, 26103028183025, 26108028183042, 26107028183043, 26101008269002, 26100008269003, 26152026808007, 26102008269001, 26003000000561, 26107028183612, 26108028183611, усіх інших рахунках, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які містять підписи посадової особи ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел») ;

- депозитних договорів ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727, за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 з усіма додатками і додатковими угодами, які містять підписи посадової особи ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел») ;

- банківських виписок, відомостей, роздруківок щодо руху коштів по рахунках, відкритих згідно з умовами укладеного депозитного договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052, з моменту відкриття рахунків по теперішній час (з можливістю отримання їх копії в паперовому вигляді );

- первинних платіжних документів, касових документів, які підтверджують внесення коштів на рахунки, відкриті згідно з умовами укладених депозитних договорів від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052; які містять підписи посадової особи ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел») ;

- платіжних документів, банківських виписок, відомостей, роздруківок, інших документів, які відображають нарахування відсотків на кошти, розміщені за депозитним договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052, з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які містять підписи посадової особи ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел») ;

- документів, які відображають нарахування та сплату податків на депозитні вклади за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 та які містять підписи посадової особи ТОВ «Вектор-Перспектива» (ТОВ «Айвенго Тревел») ;

- відомостей, які містяться в програмному забезпеченні «SR Bank» щодо укладання депозитного договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052, внесення коштів за цим договором, подальшого руху цих коштів, нарахування відсотків та кошти, розміщені за цим договором та подальшого руху цих коштів ( з можливістю ознайомитись та отримати їх копії).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено 2 примірники.

Примірник 1- матеріали справи № 757/13533/16-к

Примірник 2 - слідчий Демченко В.Д.

Копія - ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку»

Виконавець: Цокол Л.І. 25.03.2016 р.