Ухвала суду № 57034696, 31.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.03.2016 Справа № 554/2309/16-к

Провадження № 1-КС/554/2715/2016

УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

30.03.2016 року слідчий відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що керівництвом Відокремленого підрозділу «Полтавська дистанція електропостачання» ДП «Південна залізниця» м. Полтава, вул. Красноградське шосе,3 було укладено договір (реєст.№ЕЧ-4/03-79/19 від 03.12.2012 року) з ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» Харківський р-н смт. Кулиничи, вул.Каличинівська,44, код ЄДРПО 37431272 згідно якого вищевказане товариство зобовязувалось здійснити вирубку чагарника смуги відводу просіки під ЛЕП 10 кВ АБ на ділянці ст. Ромодан ПК-5 ст. Миргород ПК-5. Відповідно до актів приймання передачі виконаних робіт державним підприємством було перераховано 97635 грн ТОВ «ПОЛІМЕР -УНІВЕРСАЛ». Окрім того було встановлено, що фактичне виконання робіт по вирубці чагарника на смузі відводу просіки під ЛЕП 10кВ на ділянці ст. Ромодан ПК-5- ст. Миргород ПК-5 здійснювалось Відокремленим підрозділом «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» ДП «Південна залізниця» м. Лубни, вул. Радянська,163 яке є профільним підприємством з даного виду робіт.

Відповідно до відповіді з Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області за ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» значиться рахунок №26002042429001 у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946 відкритий 11.03.2013 року.

Відповідно до платіжних доручень № 681 від 15.04.2013 року, №691 від 17.04.2013 року,№712 від 19.04.2013року, №759 від 25.04.2013року, №765 від 26.04.2013року грошові кошти ВП «Полтавська дистанція електропостачання» ДП «Південна залізниця» були перераховані на рахунок №26002042429001 у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 37431272) при взаємовідносинах з іншими субєктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946 по рахунку № 26002042429001 який належить ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 37431272) за період з 12.08.2014 по 26.09.2015 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 26002042429001 який належить ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» ЄДРПОУ 37431272 із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 12.08.2014 по 26.09.2015.

Зобовязати ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», виготовити копії зазначеної інформацію з метою подальшого її вилучення.

Зобовязати слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 предявити представнику ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко