Ухвала суду № 57031089, 31.03.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4004/16-к

№ провадження 1-кс/646/1842/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.16> року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Корекян Н.Р.,

за участю секретаря - Біляєва М.О.

прокурора - Фатєєва А.М.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Фатєєва А.М. про проведення обшуку, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460002480 від 25.07.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

31.03.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Фатєєв А.М. про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460002480 від 25.07.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 24.07.2014 до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2, про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом укладання договору позики, заволоділа належною йому квартирою за адресою: АДРЕСА_1, чим спричинила матеріальні збитки у великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460002480 від 25 липня 2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, 24.04.2015 до СВ Фрунзенського РВ надійшли матеріали виконання доручення по кримінальному провадженню №12014220460002480, під час виконання якого було встановлено, що невстановлені особи, продовжують свою злочинну діяльність, а саме шахрайським шляхом, під приводом укладання договору іпотеки на суму 15 тис. доларів США, намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_2 яка на праві власності належить ОСОБА_3, тим самим останньому будуть завдані збитки, відповідно до звіту про оціночну вартість квартири на суму 646 213 грн., у великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220460001017 від 25 квітня 2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

25.04.2015 на підставі постанови прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова Джеваги О.В. вказані провадження були об'єднані в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №12014220460002480 від 25.07.2014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після смерті 09.06.2014 ОСОБА_5 її спадкоємці ОСОБА_6 та ОСОБА_3 з метою вступу у спадщину померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 надали довіреність на ім'я ОСОБА_7 щодо представлення їх інтересів.

Після підписання вказаних довіреностей ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 відібрав у ОСОБА_6 та ОСОБА_3 паспорти громадян України та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_2 та в подальшому передав їх ОСОБА_8 де вони перебувають до теперішнього часу.

Після вступу ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в спадщину 30.03.2015 та отримання відповідного свідоцтва, ОСОБА_6 будучи, відповідно до висновку судово-психіатричного експерта №651 від 24.07.2015, хворим на параноїдальну форму шизофренії та станом на 31.03.2015 не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, 30.03.2015 прибув разом із батьком ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_8, до приватного нотаріуса ОСОБА_10 де перебували останні та будучи впевненими, що документи, які їм надані ОСОБА_10 будуть сприяти, зі слів ОСОБА_9 та ОСОБА_8, документуванню неправомірних дій нотаріусів м. Харкова, не маючи можливості ознайомитись із текстом документу наданого ОСОБА_10, підписали договір іпотеки згідно якого ОСОБА_9 передав у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_3 готівку у розмірі 15 тис. доларів США, які фактично передані не були.

В подальшому, представник ОСОБА_9 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_8, який не повернувши правовстановлюючих документів на квартиру ОСОБА_3 власникам, звернувся до Комінтернівського районного суду м. Харкова щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 за договором іпотеки від 30.03.2015 також ОСОБА_9 звернувся до апеляційного суду Харківської області зі скаргою на рішення Чугуївського районного суду Харківської області щодо накладення арешту на квартиру ОСОБА_3.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи після смерті громадянки ОСОБА_12, з метою подальшого переоформлення квартири в якій остання проживала до своєї смерті, тобто до 14.06.2014, використали паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області на ім'я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 та від імені ОСОБА_13 вжили заходів направлених на заволодіння шахрайським шляхом квартирою ОСОБА_12 тим самим, враховуючи відсутність в останньої спадкоємців, державі будуть завдані збитки, відповідно до звіту про оціночну вартість квартири АДРЕСА_3 на суму 360 800 грн., тобто у великих розмірах.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000208 від 22 лютого 2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

25.02.2016 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Харківської області Фатєєва А.М. вказані провадження були об'єднані в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №12014220460002480 від 25.07.2014.

Розслідуванням встановлено, що згідно даних автоматизованої бази «АРМОР» паспорт НОМЕР_1 виданий на ім'я ОСОБА_14 рахується як втрачений 25.09.2007.

Відповідно до отриманих в ході розслідування даних встановлено, що у вказаному паспорті було зроблено запис щодо зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_13 06.10.2004 та про реєстрацію останнього 20.10.2004 за адресою АДРЕСА_4, тобто за останнім місцем мешкання ОСОБА_12, проте, згідно інформації з адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 був зареєстрований 27.08.2002 за адресою: АДРЕСА_5 та більше жодної інформації щодо зміни реєстрації останнім не має.

При цьому, розслідуванням встановлено, що у зазначений вище паспорт вклеєне фотокартку ОСОБА_15, який 26.06.2015 за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9, прибувши, разом із колишніми слідчими Московського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_16 та ОСОБА_17, до приватного нотаріуса ОСОБА_18, де під особистим контролем представників вказаної групи видав довіреність від імені ОСОБА_14 на ім'я ОСОБА_19 щодо представлення його інтересів в оформленні спадщини на квартиру ОСОБА_12, на що фактично права не мав.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи після смерті громадянина ОСОБА_20, з метою подальшого переоформлення квартири в якій проживав до своєї смерті останній, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_4, використали підроблені документи, а саме посвідку на постійне проживання в Україні виданої УГІРФО ГУМВСУ в Харківській області 19.03.2012 на ім'я ОСОБА_20 НОМЕР_2 з метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою ОСОБА_21 тим самим спадкоємцям будуть завдані збитки, відповідно до звіту про оціночну вартість квартири АДРЕСА_6 на суму 324 786 грн., тобто у великих розмірах.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000219 від 24 лютого 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

26.02.2016 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Харківської області Фатєєва А.М. вказані провадження були об'єднані в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №12014220460002480 від 25.07.2014.

Під час розслідування встановлено, що відповідно до інформації ГУДМСУ в Харківській області посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 видано 18.04.2012 на ім'я громадянина Республіки Таджикистан ОСОБА_23, а аналогічна посвідка від 19.03.2012 взагалі не значиться.

В подальшому, 12.10.2015 ОСОБА_24, за вказівкою ОСОБА_8, прибув разом з колишнім слідчим Московського РВ Хаткевич О.І. до Другої ХДНК де з використанням підробленої посвідки на постійне проживання в Україні на ім?я ОСОБА_20 подав заяву про вступ у спадщину залишену після смерті ОСОБА_25, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3, при цьому сам ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 також помер.

Подавши заяву про вступ у спадщину ОСОБА_24 використовуючи вказану посвідку 12.11.2015 за вказівкою ОСОБА_8 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_26, де видав від імені ОСОБА_20 довіреність на ім?я ОСОБА_17 про представлення його інтересів щодо вступу у спадщину після смерті ОСОБА_25

Проведеними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2, який діючи у складі злочинної групи, під виглядом укладання громадянсько-правових угод, підроблюючи необхідні документи, незаконно отримують нерухомість громадян м. Харкова шахрайським шляхом у власність. На теперішній час задокументовано стійкий злочинний зв'язок ОСОБА_27 з особами, що підозрюються у скоєнні злочину.

В ході аналізу інформації отриманої від Харківській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в Харківській області, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, встановлено: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 (право власності зареєстровано за ОСОБА_28, що є матір'ю ОСОБА_8.).

На переконання слідчого, враховуючи те, що є підстави вважати, що документи, комп'ютерне обладнання, печатки, нотатки, чорнові записи, грошові кошти, а також особисті документи громадян (потерпілих), які можуть бути доказами під час досудового розслідування, можуть знаходитися за місцем реєстрації ОСОБА_8, необхідно провести обшук за місцем реєстрації ОСОБА_8, тобто за адресою: АДРЕСА_8.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Мета проведення обшуку визначена у ч. 1 ст. 234 КПК України, а саме, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчих дій є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460002480 від 25.07.2014 року стало те, що до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся ОСОБА_2 з заявою про те, що невстановлена особа намагається заволодіти його квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; 24.04.2015 до СВ Фрунзенського РВ надійшли матеріали виконаного доручення по к/п № 12014220460002480, під час виконання якого встановлено, що невстановлені особи продовжують свою злочинну діяльність, а саме шахрайським шляхом під приводом укладання договору позики на суму 15 000 тис. доларів США, намагаються заволодіти квартирою 106, б.234 по вул.. Дружби Народів у м. Харкові, яка на праві власності належить ОСОБА_3, тим самим останньому будуть завдані збитки у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України; невстановлені особи після смерті громадянки ОСОБА_12, з метою подальшого переоформлення квартири, в якій проживала до своєї смерті остання, використали паспорт громадянина України МН 480400, виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області на імя ОСОБА_13 від імені ОСОБА_13 з метою заволодіння шахрайським шляхом квартири ОСОБА_12, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України; невстановлені особи після смерті громадянина ОСОБА_21, з метою подальшого переоформлення квартири, в якій проживав до своєї смерті останній, використали підробні документи, а саме посвідку на постійне проживання в Україні, виданої УГІРФО ГУ УМВС України в Харківській області на імя громадянина РФ ОСОБА_29, з метою заволодіння шахрайським шляхом квартири останнього, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно довідки АДБ ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: м. Харків, вул.. Отакара Яроша, 37, кв. 87.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 56173652, станом на 29.03.2016 року право власності на квартиру АДРЕСА_10 зареєстровано за ОСОБА_28, що є матір'ю ОСОБА_8.).

Тому, з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи положення ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає законним клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук житлового приміщення за місцем реєстрації ОСОБА_8, а саме за адресою: АДРЕСА_11.

Статтею 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, ч.1, 2, 3 ст. 214 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Фатєєва А.М. про проведення обшуку, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460002480 від 25.07.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Фатєєву А.М. дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_8, з метою відшукання і вилучення документів, нотатків, печаток, чорнових записів та інформаційних носіїв (жорсткі диски комп'ютера в системному блоці), а також інших предметів, документів, грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Н.Р. Корекян