Ухвала суду № 57022573, 07.04.2016, Тростянецький районний суд Вінницької області

Справа № 147/496/16-к

Провадження № 1-кс/147/77/16

У Х В А Л А

іменем України

07.04.2016 року смт. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Савченко С.М., при секретарі Подолян Т.І., за участі слідчого Покладюка Я.І., розглянувши у судовому засіданні в смт.Тростянець клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Покладюка Я.І., яке погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури Ганай І.М., про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020300000103 від 29.03.2016 за ознаками злочину, передбаченного ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

05.04.2016 року слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області Покладюк Я.І. звернувся до суду із даним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що 28.03.2016 близько 16.30 год. невідома особа під приводом продажу дизельного палива, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 90052 грн.

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Відповідно ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості класифікується, як злочин невеликої тяжкості.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 гр. ОСОБА_3 зустрів свого знайомого гр. ОСОБА_4, жителя с. Верхівка з яким в них виникла розмова. В ході даної розмови гр. ОСОБА_4 повідомив гр. ОСОБА_3, що можна придбати дизельне паливо по низькій ціні. Вказана інформація зацікавила гр. ОСОБА_3 і він почав розпитувати, що за паливо і в кого його можна придбати, на що гр. ОСОБА_4 дав йому абонентський номер телефону. Цього ж дня до нього зателефонував чоловік на ОСОБА_6 та завів з ним розмову з приводу купівлі дизельного палива. Про всі деталі купівлі-продажу дизельного палива вони домовились і ОСОБА_3 вирішив придбати 9 тон дизельного палива за грошові кошти в сумі 90050 (дев'яносто тисяч п'ятдесят) грн.

28.03.2016 невідомий чоловік по імені ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3, що грошові кошти потрібно буде перерахувати на картку ПриватБанку і коли ОСОБА_3 запитав на який номер картки,то ОСОБА_6 йому повідомив, що безпосередньо номер картки він продиктує коли гр. ОСОБА_3 буде біля каси банкомату.

Коли гр. ОСОБА_3 перебував в банку, то зателефонував до невідомого чоловіка по імені ОСОБА_6 та повідомив йому,що він вже в біля каси банкомату, щоб той диктував номер картки та прізвище отримувача на що ОСОБА_6 продиктував номер картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5. В свою чергу гр. ОСОБА_3 пересвідчився та через касу банку ПриватБанк перерахував грошові кошти в сумі 90052 грн. Після цього гр. ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_6 на абонентський номер та повідомив,що грошові кошти він перерахував і нехай той дає команду водієві бензовоза щоб зливати дизельне паливо. Після цього гр. ОСОБА_3 поїхав з смт. Тростянець до місця де мало зливатись дизельне паливо. Коли гр. ОСОБА_3 приїхав, то побачив, що ніяких дій не виконується і він знову зателефонував до ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_2, але він був поза зоною досяжності.

Потім гр. ОСОБА_3 ще раз зателефонував, але телефон знаходився поза зоною досяжності. Після цього, ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали і наступного дня звернувся до правоохоронних органів для вирішення питань по суті.

Встановлення інформації про власника банківської картки НОМЕР_1, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний) надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити його причетність до скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 що були перераховані ним на рахунок в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1. У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 28.03.2016 близько 16.30 год. невідома особа під приводом продажу дизельного палива, зловживаючи довірою ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 90052 грн.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження убачається, що 29.03.2016 року за заявою ОСОБА_3 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 1 ст. 190 КК. України (кримінальне провадження № 12016020300000103).

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області Покладюка Я.І. про надання доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в «Приватбанк», за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги № 50, а саме щодо власника банківської картки НОМЕР_1, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, копії договору по банківському рахунку НОМЕР_1.

Ухвала втрачає свою чинність 07 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: С.М.Савченко