Ухвала суду № 57021822, 08.04.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1300/16

ун. № 759/5154/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Самчик І.М., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 2 класу Гулійчука С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 2 класу Гулійчука С.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080010026 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

08.04.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 2 класу Гулійчука С.В. про наступне.

Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчуку С.В. або за дорученням іншим оперативним працівникам поліції про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Публічного акціонерного товариства Банк «Український капітал», код за ЄДРПОУ 22868414, який розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № 260030732400 відносно клієнта банку ТОВ «Вейланд»; № 260030737900 відносно клієнта банку ПП «Пробус»; НОМЕР_2 відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_2; НОМЕР_1 відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_3; № 260000716100 відносно клієнта банку ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ»; № 260040722400 відносно клієнта банку ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260030732400; №260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; №260040722400 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № 260030732400; № 260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; № 260040722400; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Банк «Український капітал», код за ЄДРПОУ 22868414, про зміну залишків на поточних рахунках № 260030732400; № 260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; № 260040722400, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункових рахунків № 260030732400; № 260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; № 260040722400, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Банк «Український капітал», код за ЄДРПОУ 22868414, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточних рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особи отримували кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» - клієнтів банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015.

Клопотання обґрунтоване наступним .

В провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12015100080010026 від 09.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ Банк «Український капітал» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників банку у великих розмірах, вивівши їх через ряд підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб - підприємців, зокрема: ТОВ «Вейланд» (код 39081925), ПП «Пробус» (код 38194872), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ», ФОС ПД ОСОБА_2 та ФОС ПД ОСОБА_3, які в свою чергу є директорами підприємств з ознаками фіктивності.

При цьому встановлено, що в період з 18.06.2014 року по 20.05.2015 року невстановлені службові особи ПАТ Банк «Український капітал» здійснили ряд фінансових операцій щодо безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки наступних суб'єктів господарювання, а саме:

- на рахунок № 260030732400, який належить ТОВ «Вейланд» грошові кошти в розмірі 1,169,905,224,15 гривень;

- на рахунок № 260030737900, який належить ПП «Пробус» грошові кошти в розмірі 35,380,459,96 гривень;

- на рахунок НОМЕР_2, який належить ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 16,506,956,90 гривень;

- на рахунок НОМЕР_1, який належить ФОП ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 16,498,386,08 гривень;

- на рахунок № 260000716100, який належить ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» грошові кошти в розмірі 3,020,901,376,90 гривень;

- на рахунок № 260040722400, який належить ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» грошові кошти в розмірі 5,196,027,969,68 гривень.

В ході досудового розслідуванні в даному кримінальному провадженні встановлено факт відсутності за місцем реєстрації вищезазначених суб'єктів господарювання, а також відсутність основних та оборотних засобів для надання будь-яких послуг та виконання господарських договорів, що свідчать про те, що невстановлені службові особи ПАТ Банк «Український капітал», з метою заволодіння грошовими коштами вкладників, шахрайським шляхом, безпідставно перераховували на вище зазначені рахунки фіктивних підприємств грошові кошти.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ Банк «Український капітал» у м. Києві МФО банку 320371, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно розрахункових рахунків № 260030732400; № 260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; №260040722400 не позбавляє осіб можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів і призначення платежів по розрахункових рахунків № 260030732400; № 260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; №260000716100; № 260040722400 відкритих у ПАТ Банк «Український капітал» у м. Києві МФО банку 320371, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно розрахункових рахунків № 260030732400; №260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; №260040722400 відкритих у ПАТ Банк «Український капітал» у м. Києві МФО банку 320371, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою документування вчинення посадовими особами ПАТ Банк «Український капітал» кримінального правопорушення та необхідні для встановлення остаточної суми завданого збитку, з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження та визнання їх речовими доказами по матеріалах кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ Банк «Український капітал» у м. Києві МФО банку 320371, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, відповідно ст.ст. 2, 36, 131, 132, 159-164 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та буде підтвердженням щодо осіб, які будуть викриті у вчиненні злочину.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ Банку «Український капітал», оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів, поясненням прокурора доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ Банку «Український капітал», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, є підстави для задоволення клопотання.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в силу вимог КПК України необхідно надати прокурору, який звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчуку С.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Публічного акціонерного товариства Банк «Український капітал», код за ЄДРПОУ 22868414, який розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № 260030732400 відносно клієнта банку ТОВ «Вейланд»; № 260030737900 відносно клієнта банку ПП «Пробус»; НОМЕР_2 відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_2; НОМЕР_1 відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_3; № 260000716100 відносно клієнта банку ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ»; № 260040722400 відносно клієнта банку ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ», з вилученням в оригіналах і повному обсязі документів (здійснення їх виїмки), а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260030732400; №260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; №260040722400 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № 260030732400; № 260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; № 260040722400; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Банк «Український капітал», код за ЄДРПОУ 22868414, про зміну залишків на поточних рахунках № 260030732400; № 260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; № 260040722400, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункових рахунків № 260030732400; № 260030737900; НОМЕР_2; НОМЕР_1; № 260000716100; № 260040722400, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Банк «Український капітал», код за ЄДРПОУ 22868414, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточних рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особи отримували кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» - клієнтів банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва