Ухвала суду № 56993566, 06.04.2016, Апеляційний суд Чернівецької області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

01 квітня 2016 р. м. Чернівці

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Чернівецької області у складі:

Головуючого Давній В. П.

Суддів Горецької С.О., Марчука В.Т.

При секретарі Сташевському М.Р.

Учасники судового провадження:

прокурор Наконечний О.О.

обвинувачені ОСОБА_1,ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6

захисники Меліщук С.С., ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження відносно обвинувачених:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Чернівці, росіянки, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_1, раніше не судимої,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки м. Чернівці, росіянки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, одруженої, не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_2, раніше не судимої,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки м. Чернівці, українки, громадянки Українки, розлученої, має на утримані двох малолітніх дітей, не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_3, раніше не судимої,

Провадження №11-кп/794/38/16р. Головуючий в І інстанції: Ярема Л.В.

Категорія ч.1 ст.203-2 КК України Суддя - доповідач: Давній В.П.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки с. Хутір-Будилів, Снятинського району, Івано-Франківської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, працюючої офіс-менеджером приватного підприємства «Опітрейд», що знаходиться в АДРЕСА_4

проживаючої в АДРЕСА_5, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженеця м. Кіцмань, Чернівецької області, українця, громадянина України, розлученого, з середньо-спеціальною освітою, працюючого фельдшером виїзної бригади СШМД м. Чернівців, проживаючого АДРЕСА_6 раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 грудня 2015 р. встановлено, що обвинувачена ОСОБА_1, з метою зайняття гральним бізнесом та отримання незаконних доходів, в листопаді 2011 року в м. Чернівці створила організовану злочинну групу, до складу якої залучила обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_6

Члени організованої групи зорганізувались у стійке об'єднання, для спільної незаконної діяльності, пов'язаної із зайняттям гральним бізнесом та будучи об'єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, в період з листопада 2011 року по 12 червня 2013 року в орендованих, на ім'я підставних осіб, приміщеннях на території м. Чернівці, які замаскували під «Інтерактивні клуби» та «Інтернет кафе», в порушення вимог ст. 2 Закону України « Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, займалися гральним бізнесом, тобто діяльністю, пов'язаною з організацією, проведенням та наданням населенню можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах та комп'ютерних симуляторах за адресами: АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_11, АДРЕСА_12, АДРЕСА_13 АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, АДРЕСА_18, АДРЕСА_19, із обов'язковою умовою участі в яких, є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і отримати його залежно від випадковості.

На вказаний вирок суду адвокат Меліщук С.С. в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6, адвокат Філіпчук С.М. в інтересах обвинуваченої ОСОБА_2, адвокат Бідашко О.Є. в інтересах обвинуваченої ОСОБА_3, обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_4 подали апеляційні скарги.

_________

_________

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 408, 418, 419 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ,-

УХВАЛИЛА:

Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 грудня 2015 р. щодо ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6 - змінити.

Апеляційні вимоги захисника обвинуваченої ОСОБА_2- ОСОБА_8 та обвинуваченої ОСОБА_4 - задовольнити. Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 грудня 2015р. щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_4 скасувати в частині визнання їх винуватими за ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України та кримінальне провадження щодо них закрити на підставі ст.284 ч.1 п. 3 КПК України у зв'язку з не встановленням достатності доказів для доведення їх винуватості в суді та вичерпанням можливості їх отримати.

Апеляційні скарги адвокатів: ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_3, ОСОБА_34. в інтересах ОСОБА_6, обвинуваченої ОСОБА_1 - задовольнити частково. Виключити з вироку суду вказівку про визнання винними ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_1 по епізодах вчинення злочинів за адресами: АДРЕСА_7, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_11, АДРЕСА_12, АДРЕСА_13 АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, АДРЕСА_18, АДРЕСА_19, у зв'язку з не встановленням достатності доказів для доведення винуватості осіб в суді і вичерпані можливості їх отримання.

ОСОБА_1, ОСОБА_17 та ОСОБА_6 визнати винними у вчиненні злочину, передбаченого ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України та призначити їм покарання:

ОСОБА_1 - штраф в розмірі 12 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 204 тисячі гривень з конфіскацією грального обладнання;

ОСОБА_3 - штраф в розмірі 11 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 187 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання;

ОСОБА_6 - штраф в розмірі 11 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 187 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.

Речові докази - гроші в сумі 1522 (одна тисяча п'ятсот двадцять дві) гривні, які згідно постанови слідчого від 08.08.2013 року передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2570), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.8 а. с. 55 - 58).

Речові докази - 19 системних блоків (зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б), 16 гральних автоматів ( зберігаються на території УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Заводська, 22), згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року - повернути власнику(т.8 а.с.52-53).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.08.2013 року: мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ:НОМЕР_3, який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_2- залишити їй за належністю, сім-картку НОМЕР_4, яка зберігається у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути ОСОБА_2 ( т. 8 а.с. 82).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 05 листопада 2013 року: записну книжку із надписом «Topics», телефонний записник та зошит з рукописними записами (зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б) - знищити ( т.8 а.с. 249-250).

Речовий доказ - системний блок «Gresso» без накопичувача на жорстких магнітних дисках, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 12.08.2013 року, зберігається у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - (т.10 а.с.4) - повернути власнику.

Речові докази - 11 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 11 моніторів від персональних комп'ютерів марки «HANNS-G», пристрій для перевірки ультрафіолетовим світлом, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.15 а.с. 30-31).

Речові докази - плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», два плазмових телевізори марки «LG», два ТВ-тюнера, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.15 а.с. 30-31).

Речові докази - гроші в сумі 13209 (тринадцять тисяч двісті дев'ять) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 04.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2593), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.15 а.с.37- 40).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia- 5230» ІМЕІ:НОМЕР_5, із сім карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_6, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 08.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_18 - залишити йому за належністю (т.15 а.с.55).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung GT -S5230i», ІМЕІ:НОМЕР_7, із сім карткою оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_1, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 10.07.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_19- залишити їй за належністю (т.15 а.с.66).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung СТ-S5830і», ІМЕI:НОМЕР_8, із сім-карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_9, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 17.06.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_20 - залишити їй за належністю (т. 18 а.с. 127).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung GT -S5830i», ІМЕІ:НОМЕР_10, із сім-карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_11 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 17.06.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_16 - залишити їй за належністю (т.18 а.с.138).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia-5130c-2», ІМЕІ:НОМЕР_12, із сім-карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_13, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 21.11.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_21 - залишити їй за належністю (т.18 а.с.210).

Речові докази - 14 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 15 моніторів від персональних комп'ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», «LG», три мережеві комутатори (світчі) марки «D-link DES1008D», маніпулятори до персональних комп'ютерів у кількості 14 штук, ультрафіолетовий детектор марки «SIGMA», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.14 а.с. 66-67).

Речові докази - плазмовий телевізор марки « SAMSUNG», плазмовий телевізор марки «LG 42PQ1000-ZA», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.14 а.с. 66- 67).

Речові докази - мобільний телефон марки «Noкіа» модель1202, ІМЕI:НОМЕР_14, із НОМЕР_15, мобільний телефон марки «Nokіа» модель1280, ІМЕI:НОМЕР_16, із НОМЕР_17 модем марки «ТП-лінк» модель ТТL-SF1008D, канцелярські прибори, спектр «5-А4М» серійний номер 011227, модем відео спостереження модель FUМ-Т9 , центральний пульт відео спостереження модель QC-908R з дистанційним пультом, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.06.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т.14 а.с.95).

Речові докази - резинки для грошей, корінці для договорів, блокнот чорного кольору, блокнот фіолетового кольору, брошурки з написом «автомат зайнятий», аркуші з чорновими записами, бланки договорів про надання правової допомоги, корінці про ознайомлення по користуванню інтернетом, бланки інкасації, бланки звіт по бару, бланки по сертифікату та додатки №1 до доручення, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.06.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - знищити (т.14 а.с. 95).

Речові докази - гроші в сумі 16787 (шістнадцять тисяч сімсот вісімдесят сім) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 01.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АT «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2598), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.14 а.с.102-105).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung GT -S5660», ІМЕІ:НОМЕР_18 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_19 який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.06.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_22- залишити їй за належністю (т.14 а.с.136).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia-700», ІМЕІ:НОМЕР_20 із сім карткою МТС НОМЕР_21, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.11.2013 року, переданий на відповідальна зберігання власнику ОСОБА_23 - залишити їй за належністю (т.14 а.с.233).

Речові докази - 11 системних блоків, із накопичуваними на жорстких магнітних дисках, 11 моніторів від персональних комп'ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG» «ASER», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.5 а.с. 34-35).

Речові докази - гроші в сумі 23274 (двадцять три тисячі двісті сімдесят чотири грн., 10 ( десять) Євро, 17 ( сімнадцять) доларів США, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 04.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії AT «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордера №2584 №2585, №2586), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.5 а.с.42-43).

Речові докази - блокнот з написом «LEADER» з рукописними записами та зошит з написом «Журнал заметаний ОСОБА_35», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 05.11.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2 Б- знищити (т.5 а.с. 175-176).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.08.2013 року: мобільний телефон марки «Nokia 6700»,

IMELНОМЕР_22 із сім карткою мережі МТС НОМЕР_23, мобільний телефон марки «Samsung GT-C 3322», ІМЕІ 1:НОМЕР_24, ІМЕІ 2:НОМЕР_25, дві сім картки мережі «МТС» і мережі «Київстар» НОМЕР_26, флеш-карту пам'яті «Kingston 1Gb», які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 - залишити їй за належністю, сім-картки НОМЕР_27, НОМЕР_26, які зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2- Б - повернути ОСОБА_3 (т. 5 а.с. 212-213).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речові доказів від 22.08.2013 року: CD-диск із перекопійованою інформацією з флеш-карти, який зберігається у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - знищити (т.5 а.с.212-213).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.06.2013 року: паспорт, медичну книжку, копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_25, копію договору про надання юридичних послуг, мобільний телефон марки «Nокіа C-203», ІМЕІ:НОМЕР_28, ІМЕІ:НОМЕР_29, з двома сім-картками, НОМЕР_30, НОМЕР_31, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_26 - залишити їй за належністю ( т. 5 а.с. 238-239).

Речові докази -12 гральних автоматів, 15 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 16 моніторів від персональних комп'ютерів марок «НАNNS -G», «SAMSUNG», відео реєстратор, 2 ноутбука, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б, гральні автомати зберігаються за адресою м. Чернівці, вул. Заводська, 22- повернути власнику (т.20 а .с. 71 -72).

Речові докази - чотири плазмових телевізора марки «SAMSUNG», плазмовий телевізор марки «LG», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.20 а.с. 71- 72).

Речові докази - гроші в сумі 40939 (сорок тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) грн., 100 ( сто) Євро, 800 ( вісімсот) доларів США, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 30.07.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордера №2577, №2578, №2580), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.20 а.с.73-78).

Речові докази - гроші в сумі 820 (вісімсот двадцять) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 24.09.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2568), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.20 а.с.79-82).

Речові докази - фішки від гри в казино, бланки номерні в двох екземплярах від гральних автоматів, папірці для записів, резинки та конверти, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 24.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - знищити (т.20а.с. 100-101).

Речові докази - ноутбук марки «Тоshiba», оптичну мишку від персонального комп'ютера «4ТЕСН» чорного кольору, зарядний пристрій до ноутбука «Тоshiba», мобільний телефон марки «Nокіа-1280», ІМЕI:НОМЕР_32, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.07.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.20 а.с. 162-164).

Речовий доказ - «DVD»-диск, марки «Verbatium», який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.07.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка,2-Б - знищити (т.20а.с. 162-164).

Речові докази - 11 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 10 моніторів від персональних комп'ютерів марки «SAMSUNG», 9 маніпуляторів до персональних комп'ютерів, 20 шнурів живлення до персональних комп'ютерів, один мережевий комутатор (світч) марки «ТР-link», маршрутизатор (роутер) до персональних комп'ютерів, які згідно постанови слідчого про визнання прилучення речових доказів від 29.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБО УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.21 а.с. 103-104).

Речові докази - плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», ТВ-тюнер, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 29.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.21 а.с.103-104).

Речові докази - гроші в сумі 8392 (вісім тисяч триста дев'яносто дві) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії AT «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2582), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.21 а.с. 111-114).

Речові докази - мобільний телефон «Nokia-1200», сірого кольору, з сім- карткою №050-215-19-02, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 31.08.2013 року, зберігається у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.21 а.с.149).

Речові докази - мобільні телефони марок «Nokia-1202-2», ІМЕІ: НОМЕР_33, «Nokia-1202-2», IMELНОМЕР_34, «Samsung GTE1080i», IMELНОМЕР_35, «Nokia1280», IMELНОМЕР_36, «Nokia-1280», IMEI:НОМЕР_37, «Nokia-1202-2», IMEI:НОМЕР_38, «Nokia-1280»,IMEI:НОМЕР_39, «Nokia1110і», IMEI:НОМЕР_40, «Nokia1208», IMEI:НОМЕР_41, «Nokia-1200»,ІМЕГНОМЕР_42, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 25.10.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області м. Чернівці, вул. Стасюка, 2- Б - конфіскувати в дохід держави (т.21 а.с.231).

Речові докази - системний блок марки «CRESSO Color Quad System», модель SX-400, відео конвертер чорного кольору модель «TV-501C», монітор чорного кольору марки «HANNS-G», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 14.08.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.6 а.с.19).

Речові докази - 12 фотоапаратів марки «OLYMPUS», 4 фотоапарати марки «SAMSUNG» із зарядними пристроями, два плазмові телевізори марки «SAMSUNG», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 14.08.2013; року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.6 а.с.19).

Речові докази: картонна коробка з ключами, картонні таблички, пластмасові таблички, картки, бланки, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 14.08.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - знищити (т.6 а.с. 19).

Речові докази - гроші в сумі 29050 (двадцять дев'ять тисяч п'ятдесят) гри. та 500 (п'ятсот) доларів США, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 04.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордера №2594, № 2596), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.6 а.с.28- 32).

Речові докази - зошити у клітинку на лицевій сторінці якого, наявний напис «ICE CUBE», блокнот з написом «LEПШA», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 02.08.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - знищити ( т.6 а.с.157).

Речові докази - 19 гральних автоматів, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року зберігаються на території УДАІ УМВС України в Чернівецькій області за адресою м. Чернівці, вул. Заводська, 22 - повернути власнику (т.6 а.с.158-159).

Речові докази - 10 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 10 моніторів від персональних комп'ютерів марок «Samsung», «Acer», «Hanns-G», 2 мережеві комутатори (світчі), призначені для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі, 3 клавіатури від персональних комп'ютерів, електронний конвертер марки «Sofetec», електронний пристрій для просвічування ультрафіолетовим світлом, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.13 а.с.28-29).

Речові докази - гроші в сумі 15962 (п'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят дві) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 06.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2587), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.13 а.с.47- 50).

Речові докази - світч «ТР-Link», сірого кольору, на 8 портів, серійний номер: 09674000243, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.13 а.с.71).

Речові докази - мобільний телефон «Nокіа», model: 1208, ІМЕІ: 358628/01/723483/8, із сім-карткою мережі «МТС» НОМЕР_43 ультрафіолетовий детектор «DORS», серійний номер: 156981, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.13 а.с.71).

Речовий доказ - жорсткий диск «Maxtor» (вінчестер) від персонального комп'ютера, серійний номер: 5VM37TF0, зошит в клітинку на 48 арк., обкладинка синього відтінку із зображенням квітів, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 року - знищити (т.13 а.с.71).

Речові докази - 11 системних блоків, із накопичуваними на жорстких магнітних дисках, 13 моніторів від персональних комп'ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», «LG», три мережевих комутатори (світчі), 3 клавіатури, 7 маніпуляторів від персональних комп'ютерів, калькулятор, два електронні пристрої для просвічуванні ультрафіолетовим світлом, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т. 12 а.с. 28-30).

Речові докази - плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», два пульта від телевізора, TB-тюнер, три електронних пристрої марок «Xga-BOX» модель FUM-T9, «COLOR QUART) PROCESSOR QC-908R», «APC LE600L2A», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.12 а.с. 28-30).

Речові докази - гроші в сумі 5288 (п'ять тисяч двісті вісімдесят вісім) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії AT «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2597), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.12 а.с.31-34).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia 2700 С-2», IMEІ:НОМЕР_44 із сім карткою мережі МТС НОМЕР_46, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.06.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_27 - залишити їй за належністю (т.12 а.с.222).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Soni Xperia», IMEІ: НОМЕР_45 із сім карткою мережі МТС НОМЕР_47, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 08.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_28 - залишити їй за належністю (т.12 а.с.248).

Речові докази - 13 системних блоків, із накопичуваними на жорстких магнітних дисках, 13 моніторів від персональних комп'ютерів марок «LG», «HANNS-G», 6 клавіатур до персональних комп'ютерів, 7 маніпуляторів (мишки) до персональних комп'ютерів, 2 мережевих комутатори (світчі) марки «D-Link», пристрій для перевірки ультрафіолетовим світлом, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 16.08.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику.( т.9 а.с.67-68).

Речові докази - два плазмові телевізори марки «SAMSUNG», згідно постанова слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 16.08.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику ( т.9 а.с.67-68).

Речові докази - гроші в сумі 12099 (дванадцять тисяч дев'яносто дев'ять) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії AT «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2581), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна 183 - повернути власнику (т.9 а.с.99-100).

Речові докази - калькулятор «Бріліант», USB - шнур, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 17.08.2013 р. зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т. 9 а.с. 116).

Речові докази - три пульта, електричний переносний дзвінок, зарядний пристрій, 2 пристрої «ТВ-тюнер», сумочка матерчата, чорного кольору, ключі у кількості 10 штук, компакт-диск, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 17.08.2013 р. зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т. 9 а.с. 116).

Речові докази - два сейфи, які пошкоджені, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 24.09.2013 р., які зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - знищити (т. 9 а.с. 123-124);

Речовий доказ - мобільний телефон MapKH«Nokia-603», IMELНОМЕР_48 з сім карткою МТС НОМЕР_49, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 08.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_29 - залишити йому за належністю (т.9 а.с.209).

Речові докази - 16 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 17 моніторів від персональних комп'ютерів марок «HANNS-G», «ASER», «ASUS», 5 клавіатур до персональних комп'ютерів, 14 маніпуляторів (мишки) до персональних комп'ютерів, два пристрої для перевірки ультрафіолетовим світлом 4 мережевих комутатори (світчі) марки «TP-Link», 8 гральних автоматів, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б, гральні автомати за адресою: м. Чернівці, вул. Заводська, 22 - повернути власнику (т.2 а.с.38-39).

Речові докази - чотири плазмових телевізори марки «SAMSUNG», ТВ-тюнер, пристрій «DVR QC908 R», аудіо-динаміки «АТ LUX», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.2 а.с.38-39).

Речові докази - гроші в сумі 1963 (одна тисяча дев'ятсот шістдесят три) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 05.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2591), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.2 а.с.46-49).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia-101», ІМЕІ 1:НОМЕР_50, ІМЕІ 2:НОМЕР_51, сім-картка мережі «Київстар» № НОМЕР_2, сім-картка мережі «МТС» НОМЕР_52, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 20.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_30 - залишити йому за належністю (т.2 а.с.95).

Речові докази - накопичувач на жорстких магнітних дисках «Samsung 320 GB мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ:НОМЕР_39, згідно постанови слідчо про визнання та прилучення речових доказів від 02.09.2013 року, зберігаються приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул.Стасюка, 2- Б- повернути власнику (т.2 а.с. 221).

Речові докази - два сейфи, ключі та 2 пульта, коробку від мобільного телефону, ножиці, викрутку, папірці, зубочистки, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 23.07.2013 р. зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т. 4 а.с. 4-5).

Речові докази - 9 системних блоків, із накопичуваними на жорстких магнітних дисках, 9 моніторів від персональних комп'ютерів марок «HANNS-G», «ACER», три мережеві комутатори (світні ) марки «ТР-Link», пристрій для просвічування ультрафіолетовим світлом, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.09.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України Чернівецькій області, м. Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б, - повернути власнику ( т.4 а.с.95-96).

Речові докази - плазмовий телевізор марки «LG», плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.09.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б, - повернути власнику (т.4 а.с.95-96).

Речові докази - гроші в сумі 7274 (сім тисяч двісті сімдесят чотири) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії AT «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2583), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головній 183- повернути власнику (т.4 а.с.104- 107).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Fly Е 155» ІМЕІ 1: НОМЕР_53 ІМЕІ 2: НОМЕР_54, із двома сім-картками, одна з яких оператора «МТС», НОМЕР_55 та оператора «Київстар» НОМЕР_56, який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 01.10.2013р., переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_31 - залишити їй за належністю (т.4 а.с. 119).

Речові докази - три світча марок «Д-Лінк», «ТР-LINK», «getnet», ультрафіолетовий детектор «Dors 60», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б, - повернути власнику (т.4 а.с.167).

Речові докази - міні флешку «Місто SD Adapter», згідно постанови слідчого визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.4 а.с.167).

Речові докази - чотири блокноти за 2012 та 2013 роки, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.06.2013 р. - знищити ( т.55 а.с 243-244).

Гроші в сумі 60 доларів США, 20 Євро, вилучені в ході обшуку житла ОСОБА_5, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.07.2013року накладено арешт, які передані на зберігання Чернівецькій філії AT «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордера №2557, № 2564), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути ОСОБА_5, скасувавши арешт на вказані кошти (т.22 а.с. 22-23, т. 27 а.с. 107).

Речові докази - фотоапарат марки «Soni Gorp DSH-HX7V із карткою пам'яті марки «Soni memori Sick PRO-HG Duo 16 Gb Magic Gate», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.10.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2- Б- повернути ОСОБА_5 (т.22 а.с. 29).

Речовий доказ - нетбук марки «SAMSUNG», який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_1 - залишити їй за належністю (т.22 а.с.115-116).

Речові докази - гроші в сумі 48358 (сорок вісім тисяч триста п'ятдесят вісім) грн., 7360( сім тисяч триста шістдесят) Євро, 12556 ( дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) доларів США, 280 ( двісті вісімдесят) польських злотих, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 01.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії AT «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордери №2571, 2572, 2573, 2576), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути власнику (т.25 а.с.22-28).

Речові докази - 6 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 7 моніторів марки «SAMSUNG», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 24.07.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.25 а.с.231-232).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «LG-KP500» ІМЕІ:НОМЕР_57, сім-картка мережі «МТС» НОМЕР_58 який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 16.09.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_32 - залишити йому за належністю (т.26 а.с.26).

Речові докази - 5 записників із надписами «2007, 2008, 2009, 2010, 2011 », згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 11 липня 2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - знищити (т.27 а.с. 108-111).

Речові докази - документи, вилучені з приміщень закладу грального бізнесу, житла та офісу за адресами: АДРЕСА_20, АДРЕСА_21, АДРЕСА_22, АДРЕСА_13 АДРЕСА_23 АДРЕСА_24 АДРЕСА_25, АДРЕСА_26 АДРЕСА_27, АДРЕСА_28, АДРЕСА_12, АДРЕСА_29 АДРЕСА_30, згідно постанов слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 р., 26.10.2013 р., 29.07.2013 р., 05.09:2013 р., 02.09.2013 р., 23.07.2013р„ 03.08.2013 р.,р„ 26.10.2013 р., 29.06.2013 р., 08.08.2013р., 26.10.2013 р„ 13.09.2013 р., 14.09.2013 р. 10.08.2013 р., 31.08.2013р., 02.09.2013 р., 02.08.2013 р„ 27.08.2013 р. 15.09.2013р., 03.09.2013 р., 29.07.2013 р., 24.10.2013 р.,- залишити в матеріалах кримінального провадження (т.9 а.с.113, т.10 а.с.125, т.2 а.с. 132, 221, 239-240, т.4 а.с 4 - 5, 108, 167, т.22 а.с. 134, т.26 а.с. 122-129, т.8 а.с.173, т.15 а.с.68, т.18 а.с.92, т.18 а.с. 116, т.5 а.с.159, т.21 а.с.117, т.21 а.с.149, т.6 а.с.62, т.6 а.с.157, т.13, а.с.65, т.13 а.с.71, т.13 а.с.173, т.12 а.с.54, т.12 а.с.64, т.12 а.с.182).

Речові докази - записна книжка, обкладинка тверда з шкіряного матеріалу коричневого кольору, планшет для паперу із пластмаси синього кольору, планшет для паперу із пластмаси чорного кольору, поліетиленова папка, які вилучені з приміщення за адресою: м. Чернівці, АДРЕСА_27, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 13.09.2013 р. зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВ України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - знищити (т.18 а.с.92).

Речові докази - 14 маніпуляторів до персональних комп'ютерів, вилучені з приміщення закладу грального бізнесу за адресою: м. Чернівці, АДРЕСА_27, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 14.09.2013р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т. 18 а.с. 118).

Речові докази - 20 системних блоків, із накопичуваними на жорстких магніт дисках, 20 моніторів від персональних комп'ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», мережевий комутатор (світч) марки «TP-link», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 13.08.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т.18 а.с. 60-61).

Речові докази - плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», плазмовий телевізор марки «LG», два ТВ-тюнера марок «АМІКО» та «ARTOR», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 13.08.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Стасюка 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т. 18 а.с. 60-61).

Речові докази - гроші в сумі 16821 (шістнадцять тисяч вісімсот двадцять одна) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 05.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2592), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - конфіскувати в дохід держави (т.18 а.с.70- 73).

В іншій частині вирок суду залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом подачі касаційної скарги протягом трьох місяців з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 06 квітня 2016р. о 09-00 год.

Головуючий В.П. Давній

Судді С.О. Горецька

В.Т. Марчук

Згідно з оригіналом: суддя