Ухвала суду № 56979662, 30.03.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6108/16-к

провадження № 1-кс/753/1466/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І.К., за участю прокурора Стригунова О.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 Стригунова О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12014100020005056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 Стригунов О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12014100020005056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. У клопотанні прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей, надати можливість вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володіння посадових осіб ТОВ «Альфа-Щит» (код за ЄДРПОУ 16472296), або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме: договір укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (код за ЄДРПОУ 16472296) та ТОВ «Альтавр Груп» (код за ЄДРПОУ 37309161) додатків до нього, а також актів приймання – передачі виконаних робіт, документів що свідчать про оплату виконаних робіт; договір укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (код за ЄДРПОУ 16472296) та ПАТ «Укргазвидобування» (код за ЄДРПОУ 30019775) додатків до нього, а також актів приймання – передачі виконаних робіт, документів що свідчать про оплату виконаних робіт.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альфа-Щит» (код ЄДРПОУ 16472296) зареєстроване Головним управлінням юстиції України в м. Києві 15.04.1992, місцезнаходження: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д.

Згідно аналітичного дослідження № 133/16-10/16472296 від 22.05.2014 проведеного Головним управлінням мін доходів у м. Києві Міністерства доходів у зборів України в ході дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Альфа-Щит» (код ЄДРПОУ 16472296) при здійсненні фінансових взаємовідносин з ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) за період з липня по грудень 2013 року встановлено, що основним покупцем ТОВ «Альфа–Щит» (код ЄДРПОУ 16472296) є ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775). Аналіз податкової звітності ТОВ «Альфа-Щит» (код ЄДРПОУ 16472296) свідчить, що за період липня-серпня 2013 року податкове зобов’язання підприємства частково сформовано за рахунок контрагента ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) на загальну суму 5 152 908, 06 грн.

В ході дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Альфа–Щит» (код ЄДРПОУ 16472296) при здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Альтавр-Груп» (код ЄДРПОУ 37309161) за період липень-грудень 2013 року встановлено, що згідно додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ «Розштфровки податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів» відображено взаємовідносини з ТОВ «Альтавр-Груп» (код ЄДРПОУ 37309161) на загальну суму 3 077 910, 00 грн.

Свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Альтавр-Груп» (код ЄДРПОУ 37309161) від 06.12.2010 анульоване 09.11.2011, свідоцтво платника ПДВ від 01.05.2013 анульоване 12.05.2014. Під час виходу за місцем знаходження ТОВ «Альтавр-Груп» (код ЄДРПОУ 37309161) за адресою: м. Київ, вул.Васильківська, б.6, кв.10 товариство за вказаною адресою не знаходиться. Перевіркою ТОВ «Альтавр-Груп» (код ЄДРПОУ 37309161) не підтверджено реальність здійснення господарських відносин з контрагентами, їх вид, обсяг, якість та розрахунки, а саме встановлено відсутність об’єктів оподаткування та можливість реального здійснення платником операцій по ланцюгу постачання та придбання за період з 01.05.2013 по 28.02.2014.

Виходячи з викладеного, вбачається зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Альфа Щит», внаслідок чого державі нанесенні збитки за період липень-грудень 2013 року на суму 3 077 910, 00 грн.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об’єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Ці дані неможливо отримати в інший шлях, оскільки інформація про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 Стригунова О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ТОВ «Альфа-Щит» (код за ЄДРПОУ 16472296) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 Стригунову О.М. або слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві за його дорученням, оригінали документів, а саме: договір укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (код за ЄДРПОУ 16472296) та ТОВ «Альтавр Груп» (код за ЄДРПОУ 37309161) додатків до нього, а також актів приймання – передачі виконаних робіт, документів що свідчать про оплату виконаних робіт; договір укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (код за ЄДРПОУ 16472296) та ПАТ «Укргазвидобування» (код за ЄДРПОУ 30019775) додатків до нього, а також актів приймання – передачі виконаних робіт, документів що свідчать про оплату виконаних робіт. Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя