Ухвала суду № 56978490, 06.04.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3135/16-к

1-кс/296/1552/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Шкурлатовського В.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні ГУ НП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201506036000135 від 23.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Молотом Д.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2014 Міністерством оборони України та Державним підприємством "Житомирський бронетанковий завод" укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти, за якими підприємство взяло на себе договірні зобов'язання із капітального ремонту військової техніки (БМП-2-115 од., БМП-1 7од., БРЕМ-2 7од., БМД-2 4 од., трансмісії до БМД-3 од.) на загальну суму понад 282 млн. грн.. Державним підприємством "Житомирський бронетанковий завод" 01.12.2014 укладено з ТОВ "Торгівельна компанія "ЧАЙКА" договір купівлі-продажу ремонтного обладнання, відповідно до якого на завод упродовж грудня 2014 року ніби - то поставлено чотири блоки БУ-25 2с загальною вартістю 460 тис. грн. Аналізом постачальників ТОВ "ТК "Чайка", проведеним Головним управлінням ДФС в Житомирській області, встановлено єдиного постачальника зазначених блоків - "Брон Плюс", яке відповідно до матеріалів правоохоронних органів має ознаки фіктивності, оскільки за вказаною юридичною адресою відсутнє, має статутний фонд лише 1000 грн., засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі. За висновком дослідження фінансово-господарських операції товариства з обмеженої відповідальністю "Торгівельна Компанія "Чайка" при виконанні вказаного договору із Державним підприємством "Житомирський бронетанковий завод", яке проведено Головним управлінням ДФС у Житомирській області, зазначена фінансово - господарська операція має ознаки спрямованої на заволодіння коштами ДП "Житомирський бронетанковий завод", що отримані з державного бюджету для виконання робіт з капітально ремонту бойових машин і бронетанкової техніки.

В період оформлення податкової накладної на продаж підприємству ТОВ "Торгівельна Компанія "Чайка" приладів військового призначення (Блок БУ-25 2с), а саме в грудні 2014 року, згідно податкових накладних, така послуга ТОВ "Брон Плюс" не надавалася. Таким чином, операції між ТОВ "Брон Плюс" та контрагентами мають ознаки вчинення дій з перерахуванням постачальнику коштів за товар без фактичного отримання останнього та переходу права власності на нього, тобто без наміру викликати юридичні наслідки та з метою надання податкової вигоди третім особам.

Зокрема, згідно податкової звітності, поданої ТОВ "Брон Плюс" до податкової інспекції, контрагентом вказаного ТОВ є ТОВ "ЧАЙКОФСКІ", що вказує про документальне оформлення операцій при їх фактичному невиконанні. Таким чином, операції між ТОВ "Брон Плюс" та ТОВ "ЧАЙКОФСКІ" мають ознаки вчинення дій з перерахуванням постачальнику коштів за товар без фактичного отримання останнього та переходу права власності на нього, тобто без наміру викликати юридичні наслідки та з метою надання податкової вигоди третім особам. Вилучення документів, про фінансово-господарську діяльність між вказаними підприємствами, являється єдиним способом довести законність господарсько-фінансової діяльності ТОВ "Брон Плюс".

У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив і просить надати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Шкурлатовському В.Л. або за його дорученням співробітнику УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Гуменюку О.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ "ЧАЙКОФСКІ" (код ЄДРПОУ 32771625, юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскосової, 11), з можливістю їх вилучення, а саме до документів про господарсько-фінансову діяльність між ТОВ "Брон Плюс" та ТОВ "ЧАЙКОФСКІ" (договорів, угод, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків фактури, платіжних доручень) за період з моменту створення суб'єкта господарювання до 31.12.2015 року.

ТОВ "ЧАЙКОФСКІ" як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко