Ухвала суду № 56967868, 05.04.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/3359/16-к

Провадження №1-кс/592/1371/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

05.04.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Куліш І.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Куліш І.М., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200250000331 від 27.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Куліш І.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 21.06.2013 з рахунку №26009019543284, належному ДП «Середино-Будське лісове господарство», відкритому в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», невстановленими особами шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку, здійснено списання (перерахування) грошових коштів у сумі 230000 грн. на рахунок підприємства ТОВ «Метамікс» №26007301022615, відкритий в ПАТ «Банк Перший», МФО 320985.

ТОВ «Метамікс», код ЄРДПОУ 38616353 зареєстроване 20.02.2013 року за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 16-А. Директор ОСОБА_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно Довідки УДМС Луганської області від 27.11.2013 р. ОСОБА_2, місця реєстрації не має, відбуває покарання у ВК - 23.

Згідно довідки Ленінської ОДПІ у м. Луганську ГУ Міндоходів у Луганській області у 2013 році податкова звітність ТОВ «Метамікс не подавалася.

По кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Середино-Будського райсуду Сумської області від 03.07.2013 накладено арешт на грошові кошти у сумі 230000 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Метамікс» №26007301022615, відкритому в ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, головний офіс якого знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48.

Постанова слідчого судді Середино-Будського райсуду направлена до виконання на адресу ПАТ «Банк Перший» 03.07.2013.

28.05.2015 р. за вих.№ 11147/СВ слідчим відділом СМВ УМВС України в Сумській області у даному кримінальному провадженні направлено запит до ПАТ «БГ Банк» (назва ПАТ «Банк Перший» змінена на ПАТ «БГ Банк»), щодо надання інформації стосовно стану виконання ухвали слідчого судді Середино-Будського райсуду від 03.07.2013 р. про накладення арешту на грошові кошти у сумі 230000 грн.

На даний запит ПАТ «БГ Банк» надіслано відповідь від 10.06.2015 р. за вих. №13-1391/1 про те, 29.07.2014 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо зміни найменування ПАТ «Банк Перший» на ПАТ «БГ Банк». 18.09.2014 р. здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «БГ Банк» та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. ПАТ «БГ Банк» є правонаступником ПАТ «Банк Перший».

Допитаний директор юридичного департаменту ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_3 пояснив, що Ухвала слідчого судді Середино-Будського райсуду Сумської області від 03.07.2013 прийнята банком до виконання 15.07.2013 р. Станом на поточну дату грошові кошти, на які було накладено арешт не обліковуються в ПАТ «БГ Банк», який є правонаступником ПАТ «Банк Перший». Відповідно до постанови Правління НБУ від 26.02.2015 року № 134 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БГ Банк» було прийнято рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ «БГ Банк» не несе відповідальності за дії чи бездіяльність ПАТ «БГ Банк», у той же час або з особистих мотивів, або як результат скорочення чисельності та штату працівників Банку, попереднє керівництво вже більше року не працює в даному банку і контактів з ними ні Уповноважена особа Фонду гарантування, ні структурні підрозділи Банку, не мають.

Таким чином досудовим слідством встановлено, що станом на теперішній час місце перебування грошових коштів, які є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та на які накладено арешт не відоме. Є достатні підстави вважати, що ними могли незаконно заволодіти колишні посадові особи ПАТ «БГ Банк» ( ПАТ Банк перший») або ТОВ «Метамікс».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ «БГ Банк», що розташований за адресою: 01112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007301022615, який належить ТОВ «Метамікс» з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 21.06.2013 по 29.03.2016, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об'єктах для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ «БГ Банк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка або в електронному вигляді інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007301022615, який належить ТОВ «Метамікс», код ЄРДПОУ 38616353 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 21.06.2013 по 29.03.2016, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - відповідальна посадова особа ПАТ «БГ Банк», що розташований за адресою: 01112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Куліш Ірині Михайлівні, або за його дорученням - іншому слідчому за дорученням слідчого Куліш І.М.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко