Ухвала суду № 56967161, 24.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

24.02.2016 Справа № 522/3250/16-к

№ 1-«кс»/522/3467/16

УХВАЛА

24 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 32016160000000011 від 03.02.2016 р., за ч.3 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2016 року, слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 32016160000000011 від 03.02.2016 р., за ч.3 ст.209 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016160000000011 від 03.02.2016 за фактом легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у особливо великих, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, правова кваліфікація правопорушення - вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10.07.2012 по 14.01.2015, ОСОБА_3 з рахунку ОСОБА_4 - засновник, директор, бухгалтер ФГ «Досвід» (ЄДРПОУ 35305480) та ОСОБА_5 з рахунків TOB «ГІанмалія» (ЄДРПОУ 38222815) знято через каси банківських установ готівкові кошти на загальну суму 134,09 млн. грн. Вказаних дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Так, на рахунку TOB «Панмалія» №26009149152001 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та №26004013645801 відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 328384), протягом 2012-2015 рр. були закумульовані безготівкові кошти на загальну суму 216,16 млн. грн. Джерелами походження зазначених коштів були надходження з інших власних рахунків TOB «Панмалія» (у загальній сумі 7,73 млн. грн.) та з рахунків великої кількості юридичних осіб (у загальній сумі 208,43 млн. грн.), у якості фінансової допомоги та оплати за сільськогосподарську продукцію. Частина підприємств які перераховували кошти займають вагоме місце на аграрному ринку України, а також перераховували кошти підприємствами з ознаками фіктивності, у тому числі ФГ «Досвід» (у загальній сумі 42,26) щодо якого у ЄРДР містяться відомості, за фактом створення суб'єкту господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України.

В подальшому, основна частина зарахованих на вищезазначені рахунки коштів (у загальній сумі 127,51 млн. грн.), за період з 27.08.2012 по 14.01.2015, була знята колишнім засновником, директором та бухгалтером TOB «Панмалія» - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1)

Інша частина коштів була перерахована на інші власні рахунки TOB «Панмалія» (у загальній сумі 3,57 млн. грн.), на користь ряду фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_4, її довіреній особі ОСОБА_3 та ряду юридичних осіб (у загальній сумі 75,91 млн. грн.).

Виходячи з вищевикладеного, вказані операції свідчать про невідповідність вхідних грошових потоків вихідним, що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій, а також свідчить про скоєння дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Разом з цим встановлено, що оригіншти документів обліково-реєстраційної справи TOB «Панмалія» знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, легалізації громадських формувань Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області.

При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи TOB «Панмалія», необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів обліково-реєстраційної справи TOB «Панмалія» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Білгород- Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області, слідчий просив надати йому або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ТУ ДФС України тимчасовий доступ до документів та речей «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області, за період з моменту реєстрації по 22.02.2016 року з подальшим їх вилученням у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області, а саме оригіналів документів обліково-реєстраційної справи «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.

Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.