Вирок № 56966242, 11.03.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/9390/15-к

н\п 1-кп/490/250/2016

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2016 року м.Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва

у складі: головуючого судді Чулуп О.С.

при секретарі Балдич Х.М.

за участю прокурора Учителя Г.О.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальну справу відносно :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Миколаїв, громадянки України, освіта середня базова, замужньої, не працює, зареєстрована: АДРЕСА_1 не судима в силу ст.89 КК України,

обвинуваченої у скоєні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27-ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди в розмірі 900 (дев'ятсот) гривень, надала згоду невідомій особі на ім'я ОСОБА_5 перереєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «Відродження Плюс 2012» (код ЄДРПОУ 38037854), а також зареєструвати на своє ім'я підприємства ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474), ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448), ТОВ «Дубай Трек» (код ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Динар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39607266), TOB «Мото М» (код ЄДРПОУ 39607287) тобто стати засновником та директором даних підприємств без мети фактичного здійснення фінансово- господарської діяльності.

ОСОБА_2 15.07.2014р. бажаючи одержати винагороду за створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність підприємств ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474) та ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448) буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписала заздалегідь підготовлені документи, а саме: рішення №1 засновника (власника) ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474), рішення №1 засновника (власника) ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448), згідно яких ОСОБА_2 стала одноособовим засновником та директором зазначених підприємств. В подальшому ОСОБА_2 у приміщенні контори приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, з метою втілення своїх намірів, засвідчила своїм підписом Статути ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474) та ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448). На підставі засвідчених ОСОБА_2 документів 15.07.2014р. проведено державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474) та ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448) у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області за відповідними №15221020000030339 та №15221020000030338. ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474) та ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448) зареєстровані та поставлені на облік як платники податків в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ТУ ДФЄ у Миколаївській області.

ОСОБА_2 04.09.2014р., бажаючи одержати винагороду за пособництво у придбанні фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність підприємства ТОВ «Відродження Плюс 2012» (код ЄДРПОУ 38037854) буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписала заздалегідь підготовлені документи, а саме: протоколи №2 та №2-1 загальних зборів учасників ТОВ «Відродження Плюс 2012» (код ЄДРПОУ 38037854), чим перереєструвала вказані підприємства на своє ім'я та згідно ОСОБА_4 стала одноособовим засновником та директором зазначеного підприємства.

ОСОБА_2 у приміщенні контори приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, з метою втілення своїх намірів, засвідчила своїм підписом Статут ТОВ «Відродження Плюс 2012» (код ЄДРПОУ 38037854),затверджений відповідним рішенням від 04.09.2014.

На підставі засвідчених ОСОБА_2 документів 04.09.2014 проведено реєстрацію установчих документів ТОВ «Відродження Плюс 2012» (код ЄДРПОУ 38037854) у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області за №15221050008029742.

ТОВ «Відродження Плюс 2012» (код ЄДРПОУ 38037854) зареєстровано та поставлено на облік як платник податків в ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФЄ у Миколаївській області.28.01.2015р. ОСОБА_2, бажаючи одержати винагороду за пособництво у створенні фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність підприємств ТОВ «Дубай Трек» (код *ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Динар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39607266) та ТОВ «Мото М» (код ЄДРПОУ 39607287) буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписала заздалегідь підготовлені документи, а саме: рішення №1 засновника (власника) ТОВ «Дубай Трек» (код ЄДРПОУ 39606869), рішення №1 засновника (власника) ТОВ «Динар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39607266) та рішення №1 засновника (власника) ТОВ «Мото М» (код ЄДРПОУ 39607287) згідно яких ОСОБА_2 стала одноособовим засновником та директором зазначених підприємств.

ОСОБА_2 у приміщенні контори приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, з метою втілення своїх злочинних намірів, засвідчила своїм підписом Статути ТОВ «Дубай Трек» (код ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Динар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39607266) та ТОВ «Мото М» (код ЄДРПОУ 39607287), затверджені відповідними рішеннями від 28.01.2015р.

На підставі засвідчених ОСОБА_2 документів 28.01.2015р. проведено державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Дубай Трек» (код ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Динар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39607266) та ТОВ «Мото М» (код ЄДРПОУ 39607287) у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області за відповідними №15221020000031161, № 15221020000031165 та № 15221020000031163.

ТОВ «Дубай Трек» (код ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Динар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39607266) та ТОВ «Мото М» (код ЄДРПОУ 39607287) зареєстровані та поставлені на облік як платники податків в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФЄ у Миколаївській області.

В подальшому після вчинення необхідних дій, які пов'язані з реєстрацією підприємств ТОВ «Дубай Трек» (код ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Динар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39607266) та ТОВ «Мото М» (код ЄДРПОУ 39607287), ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474) та ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448), перереєстрацією ТОВ «Відродження Плюс 2012» (код ЄДРПОУ 38037854), всі документи ОСОБА_2 передала невстановленій особі.

Таким чином, протягом 2014-2015 років ОСОБА_2, являлась засновником та директором підприємств ТОВ «Відродження Плюс 2012» (код ЄДРПОУ 38037854), ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474), ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448), ТОВ «Дубай Трек» (код ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Динар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39607266), ТОВ «Мото М» (код ЄДРПОУ 39607287), фінансово-господарську діяльність даних підприємств не здійснювала, документів по взаємовідносинах з підприємствами-контрагентами не підписувала, дій щодо поставок товарів вказаними підприємствами не здійснювала, розрахунковими рахунками не керувала, податкову звітність не складала та не підписувала і нікому цього не доручала.

Дії обвинуваченої ОСОБА_2 вірно кваліфіковані за ч.5ст.27-ч.1ст.205 КК України як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто в створенні, придбанні фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

22.09.2015 року старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Прокуратури Одеської області Учителем Г.О. та підозрюваною ОСОБА_2 укладено та підписано угоду про визнання винуватості, згідно з якою підозрювана ОСОБА_2 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у зазначених діяннях.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_2 за ч.5 ст.27-ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (Вісім тисяч п'ятсот) грн.

Підозрювана ОСОБА_2 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27-ч.1 ст.205 КК України.

Прокурор, захисник та обвинувачена ОСОБА_2 у судовому засіданні просили затвердити надану до суду угоду.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_2 - ч.5 ст.27-ч.1 ст.205 КК України, - віднесений згідно ст.12 КК України до злочинів невеликої тяжкості, тому угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 цілком розуміє положення ст.473, ч.4ст.474 КПК України.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді.

Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_2 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_2.

Запобіжний захід на час розгляду справи в суді обвинуваченому не обирався.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості, укладену 22 вересня 2015 року між старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Прокуратури Одеської області Учителем Г.О. та підозрюваною ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 32015160000000255 - затвердити.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27-ч.1ст.205 КК України, і призначити їй покарання - штраф у розмірі 8 500 (Вісім тисяч п'ятсот) грн.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_2 не обирався.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Суддя