Ухвала суду № 56962103, 25.03.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2596/16-к

Провадження №1-кс/639/360/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю: секретаря Чорного О.С., прокурора Кравченко Є.Ю., слідчого Погорєлова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42015220100000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.11.2015 р. до Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява директора ТОВ «Радиант» - ОСОБА_4 про те, що у період часу з 02 по 18.09.2015 менеджер по збуту вказаного підприємства ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями на загальну суму 174278,90 грн.

Вказану інформацію 20.11.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220100000104, попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Радиант» (фактичне місцезнаходження м. Харків, вул. М.Конєва, 4), здійснює підприємницьку діяльність повязану із продажем теплотехнічного обладнання. На підставі наказу директора підприємства № 02/П від 20.02.2015 ОСОБА_5 прийнятий на роботу на посаду менеджера по збуту. Основні посадові обовязки ОСОБА_5 включали: пошук нових партнерів для збуту товару, супроводження, відвантаження та передача товару партнерам, оповіщення керівництва підприємства про відвантаження товару та інше.

01.09.2015 ОСОБА_5 сповістив директора підприємства ОСОБА_4 про те, що ним знайдений новий партнер для продажу товару, а саме ФОП «ОСОБА_6І.», та після того як ОСОБА_4 підписав зі свого боку договір поставки товару, то 08.09.2015 ОСОБА_5 на складі завантажив товар на загальну суму 100474,72 грн у невстановлений автомобіль та разом з його водієм поїхав у невідомому напрямку. Фактично ОСОБА_4 представника ФОП «ОСОБА_6І.» не бачив, договір підписувався коли на ньому вже стояв підпис вказаного підприємця.

10.09.2015 ОСОБА_5 без відома та узгодження з ОСОБА_4, нібито уклав договір поставки з ФОП «ОСОБА_7І.». Після цього шляхом обману, посилаючись на вказівку ОСОБА_4, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8, яка відповідає та затверджує відвантаження товару, яка в свою чергу затвердила відвантаження товару на загальну суму 63229,86 грн. Після цього ОСОБА_5, на підставі затверджених ОСОБА_8 документів, завантажив товар у автомобіль НОМЕР_1, та разом із водієм на імя ОСОБА_7 поїхав у невідомому напрямку.

Крім того, 02.09.2015 за проханням ОСОБА_5 для його родичів ТОВ «Радиант» було виписано товар на загальну суму 10774,22 грн. Через деякий час ОСОБА_5 надав організатору зі збуту ТОВ «Радиант» ОСОБА_8 експрес-накладні «Нова пошта» про відправку вказаного товару у м. Первомайськ Миколаївської області, де отримувач товару вказувався ОСОБА_9, м.т. 050-330-52-20.

У звязку із тим, що розрахунок за вказаний товар з ТОВ «Радиант» проведено не було, то ОСОБА_8 подзвонила на вказаний вище мобільний телефон та у розмові з абонентом (невідома дівчина) вона дізналася, що оплату за придбаний товар було перераховано у повному обсязі на розрахунковий рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2.

Допитані у якості свідків ОСОБА_8 та начальник обліково-аналітичного відділу ТОВ Радиант» ОСОБА_10 пояснили, що під час перевірки розрахунків про сплату товару на загальну суму 10774,22 грн, який був відпущений на прохання ОСОБА_5, оплата була перерахована на розрахунковий рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2. Вказаний розрахунковий рахунок зареєстрований на ОСОБА_5

Крім того, на початку листопада на ТОВ «Радиант» було проведено планову звірку дебеторської заборгованості, під час чого було виявлено відсутність оплати ФОП «ОСОБА_7І.» та ФОП «ОСОБА_6І.» за товар. Після спроби ТОВ «Радиант» звязатися з вказаними підприємцями встановлено, що номери їх мобільних телефонів вимкнені, фактичне їх місцезнаходження не відоме. ОСОБА_5 з цього приводу надавати пояснення відмовився, так як 27.10.2015 звільнився з ТОВ «Радиант».

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2, за період з 01.09.2015 до 27.10.2015, який перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, (61001), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, у звязку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» у судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, слідчого , дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

При наявні підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходиться у володінні ПАТ «Укрсиббанк».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, а також співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2, за період з 01.09.2015 до 27.10.2015, який перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, (61001), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Жовтневого Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, зобовязавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ «Укрсиббанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва