Ухвала суду № 56960732, 31.03.2016, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

31.03.2016

Провадження №1-кс/389/160/16

ЄУН 389/635/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2016 року місто Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Савельєва О.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовського О.П., розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у період з 14.01.2016 по 22.01.2016 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 6580 грн.

За вказаним фактом 05.02.2016 Знам'янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12016120160000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими діями, зокрема допитом потерпілого ОСОБА_3, встановлено, що у період з 14.01.2016 по 22.01.2016 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 6580 грн., з його карткового рахунку НОМЕР_1. Вказана особа телефонувала ОСОБА_3 з номерів телефонів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. Крім того встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 викрадено за допомогою платіжної системи «EasyPay» «Фінансова компанія «Контрактовий дім», згідно з інформацією якого, грошові кошти ОСОБА_3 перераховано на рахунок НОМЕР_6 у АТ «Райффайзен Банк Аваль». Особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення встановлено не було.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_6, скоїла дане кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому інформація, отримана у АТ «Райффайзен Банк Аваль» про власника вказаного особового рахунку, може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_6, документів про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6, відомостей про те, чи підключено даний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовського О.П., враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АТ «Райффайзен Банк Аваль» містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовському Олександру Петровичу (м.Знам'янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку НОМЕР_6, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), розташованого по вул.Лєскова,9 у м.Києві.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати копії документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 з 00 години 00 хвилин 14.01.2016 по 14 годину 15 хвилин 31.03.2016, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 14.01.2016 по 14 годину 15 хвилин 31.03.2016; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 у період часу з 00 години 00 хвилин 14.01.2016 по 14 годину 15 хвилин 31.03.2016.

Строк дії даної ухвали з 31 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області О.В. Савельєва