Ухвала суду № 56960173, 30.03.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1230/16-к

Провадження 1-кс/216/750/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

30 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Бондарєва О.І.

при секретарі - Городнічевій Т.О.

за участю слідчого - Гончаренко Т.В.

розглянувши, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Гончаренко Т.В., винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040230000649 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області Горбенко О.В., про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Гончаренко Т.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», місцем знаходження якого є адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- рух грошових коштів за рахунками ТОВ «БМК СПецбуд» (ЄДРПОУ 39617837) у ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: р/р № 26002455008505;

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», місцем знаходження якого є адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 04.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного відділу №3 управління захисту економіки в Дніпропетровській області стосовно посадових осіб відділу освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «БМК Спецбуд» (код ЄДРПОУ 39617837) протягом вересня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих відділу освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради.

Після проведення комплексу робіт по ремонту КЗШ № 102, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Сонячна, 10, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об'ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2015 між відділом освіти Інгулецької районної у місті Кривому Розі ради в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «БМК СПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_6, укладено договір №081012 на проведення поточного ремонту м'якої покрівлі КЗШ № 102, на загальну суму 99806,25 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2015 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «БМК СПЕЦБУД» № 26002455008505 відкритий в АТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти, згідно умов договору.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що 13.08.2015 між відділом освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «БМК Спецбуд» директора ОСОБА_6, договір № 081011 на проведення ремонту ДНЗ № 141, договір № 081007 на проведення ремонту ДНЗ № 101, договір № 081005 на проведення ремонту КЗШ № 99, договір № 081004 на проведення ремонту КДНЗ № 132. Після проведення комплексу робіт, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об'ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема: розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: р/р № 26002455008505.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів за рахунком (ТОВ «БМК СПецбуд» (ЄДРПОУ 39617837) у ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: р/р № 26002455008505.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», місцем знаходження якого є адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ "ОТП Банк", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів за рахунком (ТОВ «БМК СПецбуд» (ЄДРПОУ 39617837) у ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: р/р № 26002455008505. та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», місцем знаходження якого є адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Разом з тим у клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» без визначення періоду за який необхідні документи, однак Договір №081012 укладений між відділом освіти Інгулецької районної у місті ради та ТОВ "БМК Спецбуд" про поточний ремонт покрівлі будівлі КЗШ №102, було укладено 13.08.2012 року, строк дії якого визначено до 31.12.2015 року, тому слід визначити період з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Гончаренко Т.В., про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Гончаренко Т.В. до оригіналів документів, які перебувають у віданні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», місцем знаходження якого є адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- рух грошових коштів за рахунками ТОВ «БМК СПецбуд» (ЄДРПОУ 39617837) у ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: р/р № 26002455008505 за період з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року;

- документи щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів,

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск)) для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Бондарєва О.І.