Ухвала суду № 56957860, 29.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4488/16-к

провадження № 1кс/201/2762/2016

УХВАЛА

29 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійник О.Д., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №3201604000000006 від 12.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, 28.09.2015 року здійснили державну реєстрацію суб'єкта господарювання, а саме ТОВ «Альтера Трейдінг» (код 40035290), тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті власну наживу, діючи умисно, шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Альтерра Трейдінг» (код 40035290), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчинили та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що реєстрації ТОВ «Альтерра Трейдінг» на підставну особу ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1, мають відношення громадяни, які пов'язані між собою тісними зв'язками, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_14 та ОСОБА_15,ІНФОРМАЦІЯ_10

Також, шляхом аналізу діяльності вищезазначених осіб, місць їх проживання, сімейних та приватних зв'язків встановлено, що вказані особи мають пряме відношення до реєстрації та ведення діяльності інших суб'єктів господарювання сумнівної категорії, а саме: ТОВ «Фортіс-Брук» (код 39950558), ТОВ «Укртрейдтоп» (код 40057267), ТОВ «Ленсі Груп» (код 39932921), ТОВ «Баден Компані» (код 39680189), ТОВ «Арена Буд» (код 38897195), ТОВ «Фіксленд» (код 39621783), ТОВ «Ікс Дор» (код 39621715), ТОВ «Атлант Сіті Плюс» (код 39680330), ТОВ «Воланд Компані» (код 39680456), ТОВ «Аніта-Буд» (код 39594907), ТОВ «Стрімвер» (код 39877342), ТОВ «Алком Груп» (код 39908836), ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), ТОВ «Інтелект Текноледжі» (код 39672162), ТОВ «Торговий Дім «Аверс Рест Груп» (код 39537202), ТОВ «Велпрайс Груп» (код 39908726), ТОВ «Ладком Інвест» (код 39928653), ТОВ «Бізнес-Деус Груп» (код 39916323), ТОВ «Бонпассаж» (код 39926939), ТОВ «Будівельна Компанія «Нові Горизонти Київщини» (код 39426484), ТОВ «Альпіна Гранд» (код 39817131), ТОВ «Екотранспас ЛТД» (код 39343686), ТОВ «Бейра Трейд» (код 40042360), ТВО «Халкбуд» (код 40018301), ТОВ «Оушен Сістемс» (код 40099972), ТОВ «Бонус Бізнес Груп» (код 39879313), ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670), ТОВ «Еліт Сіті Трейдінг» (код 40016168), ТОВ «Айгруп» (код 40020394), ТОВ «Самора Груп» (код 40040405), ТОВ «Торговий Дім «Євросферабуд» (код 39525807), ТОВ «Євростиль Хауз» (код 39541169), ТОВ «Щирий Кум» (код 37343914), ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ АТ «Сталь» (код 37151157), ТОВ «Гранд Груп Технолоджис» (код 38592956), ТОВ «Ель Ліберо» (код 38114823), ТОВ «Дніпрооптторг» (код 38019568), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Монокрос Плюс» (код 39244777), ТОВ «ТК Форінт» (код 38241162), ФГ «Мрія» (код 13628259), ПСП «ОДА» (код 30708216), ТОВ «Еталон Партнер» (код 36482626), ТОВ «Марко Трейд Ком» (код 39447640), ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262), ТОВ «Альфаукрспецінвест» (код 39491553), ТОВ «Партнер Агроальянс» (код 39510333), ТОВ «Дніпро Паж» (код 39510324), ТОВ «Ротекс» (код 38592940), ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063), ТОВ «Антрим» (код 35724080), ФОП «ОСОБА_24» (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_25» (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_26.» (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_27.» (і.п.н. НОМЕР_5).

Отже, виходячи з викладеного, діяльність вищезазначеної групи осіб підпадає під ознаки діяльності конвертаційного центру, має чіткий розподіл обов'язків, сформовану базу клієнтів та знарядь, які надають змогу прикривати незаконну діяльність з надання послуг по мінімізації податкових зобов'язань та переводу безготівкових грошових коштів в готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після 14.03.2016 року невстановленими особами за підробним паспортом на ім'я ОСОБА_28 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки юридичної особи ТОВ «Енергетична промислова група «Будмонтаж» (код 40323301) № НОМЕР_6.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_28 пояснив, що відношення до діяльності ТОВ «Енергетична промислова група «Будмонтаж» (код 40323301). Ознайомившись із копією паспорта, що був наданий до установи банку, ОСОБА_28 пояснив, що фотокартка в паспорті не його, фото особи в копії паспорту не відповідає обличчю ОСОБА_28.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) підприємства ТОВ «Енергетична промислова група «Будмонтаж» (код 40323301), а саме таких документів: обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справ за весь період діяльності підприємства; документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в якому проводилось оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Енергетична промислова група «Будмонтаж» (код 40323301), за період часу з 01.03.2016 року по теперішній час

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 3201604000000006, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійник О.Д., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) підприємства ТОВ «Енергетична промислова група «Будмонтаж» (код 40323301), а саме таких документів:

- обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справ за весь період діяльності підприємства;

- документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

- матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в якому проводилось оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Енергетична промислова група «Будмонтаж» (код 40323301), за період часу з 01.03.2016 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 3201604000000006.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко