Ухвала суду № 56957850, 25.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4331/16-к

провадження № 1-кс/201/2649/2016

УХВАЛА

25 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Князєву В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016040000000017 від 19.03.2016.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.02.2016 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843), яким встановлено, що невстановленими особами, які діють від імені зазначеного підприємства, надано попередні митні декларації, щодо здійснення імпортні операції відносно товару - тканина синтетична (зокрема тканини з синтетичних комплексних текстурованих ниток з поліефіру, тканини складного переплетення, тканини полотняного переплетення, тканини-тюль полотняного переплетення, тканини саржевого переплетення з бавовни, полотна трикотажі, тканини двошарові, тканини вибивні сатинового переплетення та ін.), на суму 617.17 тис. доларів США. Згідно до наявної інформації, товар імпортовано Beijing Wanxin Enterprises Limited (Китай) на адресу ТОВ «Екоенергоальянс» (ВМД 100000000/2016/813402, 100000000/2016/813405, 100000000/2016/813406, 100000000/2016/813407, 100000000/2016/813408, 100000000/2016/813409, 100000000/2016/813410, 100000000/2016/813411, 100000000/2016/813412, 100000000/2016/813414, 100000000/2016/813415) через митний пост «Іллічівський рибний порт» Одеської митниці ДФС, при цьому, митне оформлення зазначеного товару повинно відбутися на території митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, вул. Малинська, 20).

Встановлено, що на цей час вказаний товар може знаходитися в контейнерах - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, які перебувають в зоні митного контролю

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщень та прилеглої території (зокрема зони митного контролю) митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, вул. Малинська, 20), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, вантажних контейнерів - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, вантажних транспортних засобів з реєстраційними номерами НОМЕР_12, причіп - НОМЕР_13 НОМЕР_14 причіп - НОМЕР_15 НОМЕР_16, причіп - НОМЕР_17 НОМЕР_18, причіп - НОМЕР_19, НОМЕР_20, причіп - НОМЕР_21 НОМЕР_22, причіп - НОМЕР_23 НОМЕР_24, причіп - НОМЕР_25 НОМЕР_26 причіп - НОМЕР_27 НОМЕР_28, причіп - НОМЕР_29, НОМЕР_30, причіп - НОМЕР_31 ТМЦ (зокрема тканини з синтетичних комплексних текстурованих ниток з поліефіру, тканини саржевого переплетення з бавовни, трикотажне полотно, тканини вибивні сатинового переплетення та ін.), знарядь злочину та використовуваних для цього матеріалів, реєстраційних, кадрових, первинних, митних, документів митного оформлення товару та інших документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843), контрагентів вказаного підприємства, документів бухгалтерського та податкового обліку в оригіналах, копіях, бланках, а також печаток та штампів суб'єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотаток, комп'ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину та інших предметів та документів, що мають значення у кримінальному провадженні

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040000000017, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Князєву В.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., проведення обшуку приміщень та прилеглої території (зокрема зони митного контролю) митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, вул. Малинська, 20), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, вантажних контейнерів - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, вантажних транспортних засобів з реєстраційними номерами НОМЕР_12, причіп - НОМЕР_13 НОМЕР_14 причіп - НОМЕР_15 НОМЕР_16, причіп - НОМЕР_17 НОМЕР_18, причіп - НОМЕР_19, НОМЕР_20, причіп - НОМЕР_21 НОМЕР_22, причіп - НОМЕР_23 НОМЕР_24, причіп - НОМЕР_25 НОМЕР_26 причіп - НОМЕР_27 НОМЕР_28, причіп - НОМЕР_29, НОМЕР_30, причіп - НОМЕР_31 ТМЦ (зокрема тканини з синтетичних комплексних текстурованих ниток з поліефіру, тканини саржевого переплетення з бавовни, трикотажне полотно, тканини вибивні сатинового переплетення та ін.), знарядь злочину та використовуваних для цього матеріалів, реєстраційних, кадрових, первинних, митних, документів митного оформлення товару та інших документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843), контрагентів вказаного підприємства, документів бухгалтерського та податкового обліку в оригіналах, копіях, бланках, а також печаток та штампів суб'єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотаток, комп'ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину та інших предметів та документів, що мають значення у кримінальному провадженні

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000017, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко