Ухвала суду № 56957462, 30.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4554/16-к

провадження № 1-кс/201/2779/2016

УХВАЛА

30 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Аріфуліна Р.Ф., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040000000017 від 19.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.02.2016 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Екоенергоальянс» (код ЄДРПОУ 40256843) з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

За ВМД №100250000/2016/13386 від 22.03.2016 від імені ТОВ «Екоенергоальянс» (код ЄДРПОУ 40256843) на митному посту «Західний» Київської місцевої митниці ДФС розмитнено вантаж - поверхнево-активний засіб не розфасований для роздрібної торгівлі - комплекс поверхнево-активних речовин, упакований в бочках, об'ємом 200 л кожна. Вантаж імпортовано з Чехії від нерезидента Cormen s.r.o. Перевезення вантажу здійснювалось вантажним транспортом з державними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що після розмитнення зазначений вище вантаж було розвантажено на території складів, розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Київська, б.27-Б.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Київська, б.27-Б на праві приватної власності належать ТОВ «Хліра» (код ЄДРПОУ 33078173).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Київська, б.27-Б, які на праві приватної власності належать ТОВ «Хліра» (код ЄДРПОУ 33078173) та на підставі цивільно-правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовуються посадовими особами ТОВ «Екоенергоальянс» (код ЄДРПОУ 40256843), контрагентів зазначеного підприємства, та інших підприємств, реквізити яких могли бути використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів зазначеного та підконтрольних підприємств, мобільних телефонів, системних блоків комп'ютерів, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, зокрема поверхнево-активного засобу не розфасованого для роздрібної торгівлі - комплексу поверхнево-активних речовин, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040000000017, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Аріфуліну Р.Ф., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., проведення обшуку нежитлових будівель, розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Київська, б.27-Б, які на праві приватної власності належать ТОВ «Хліра» (код ЄДРПОУ 33078173) та на підставі цивільно-правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовуються посадовими особами ТОВ «Екоенергоальянс» (код ЄДРПОУ 40256843), контрагентів зазначеного підприємства, та інших підприємств, реквізити яких могли бути використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів зазначеного та підконтрольних підприємств, мобільних телефонів, системних блоків комп'ютерів, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, зокрема поверхнево-активного засобу не розфасованого для роздрібної торгівлі - комплексу поверхнево-активних речовин, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000017, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой