Ухвала суду № 56957430, 21.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3998/16-к

провадження № 1-кс/201/2423/2016

УХВАЛА

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності -ТОВ «Полидор», ТОВ «Корнфід», ТОВ «Валенсія-2005», відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000013 від 23.02.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2015 року по серпень 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, 75, офіс 3, ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса - м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, офіс 208, ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), зареєстровано 19.07.2005 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, юридична адреса - м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 15а.

Одночасно, відповідно до матеріалів виконаного доручення, основним видом економічної діяльності зазначених суб'єктів господарювання є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. З метою імітування підприємницької діяльності зазначені юридичні особи вели її в мінімальному об'ємі. В тому числі здійснювали експортні операції зернових культур та іншої сільськогосподарської продукції, які фактично придбали у населення за грошові кошти в готівковій формі без відповідного відображення даних господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліках вказаних підприємств. В той же час, частина зазначеної продукції реалізовується за грошові кошти в готівковій формі як не облікований товар різним суб'єктам господарювання, які розташовані на території Дніпропетровської області, та в подальшому використовують його у своїй фінансово-господарській діяльності.

Основними покупцями вищевказаного товару за готівкові кошти є наступні юридичні особи - ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002), що фактично підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які значаться співробітниками ТОВ «Укр Агро Пром». Зазначені суб'єкти підприємницької діяльності було створено з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає в виготовленні та подальшій реалізації фальсифікованої продукції.

Так, незаконно придбанні сільськогосподарські культури, зокрема насіння соняшника та інший посівний матеріал особами, що причетні до фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002), у спеціально обладнаному для цього приміщенні обробляються (фарбуються), фасуються у фірмову упаковку та в подальшому реалізуються різним суб'єктам господарювання під назвою ТМ «Caussade Semencts» та інших всесвітньо відомих торгових марок.

В той же час, ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002) не є імпортером товару ТМ «Caussade Semencts» або контрагентом ТОВ «Коссад Восток», який є офіційним дистриб'ютором насіння ТМ «Caussade Semencts».

Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів, чорнових записів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002).

Проведеними заходами встановлено, що фактичне офісне приміщення ТОВ ТД «Астра-С», ТОВ «УкрАгроПром», ТОВ ТД «Астра-Ц», ТОВ «Агроінвест-Н, де зберігаються документи, чорнові записи та інші носії інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово-господарську діяльність зазначених суб'єктів підприємницької діяльності знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В.

Відповідно до довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В відсутні.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В, за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «Укр Агро Пром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовуваних для цього матеріалів, первинних та інших документів фінансово - господарської діяльності ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002) у повному обсязі, за 2015-2016 роки, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках; печаток та штампів суб'єктів господарювання, факсимільних кліше; чорнових записів та нотаток; комп'ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації; грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В, за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «Укр Агро Пром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовуваних для цього матеріалів, первинних та інших документів фінансово - господарської діяльності ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002) у повному обсязі, за 2015-2016 роки, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках; печаток та штампів суб'єктів господарювання, факсимільних кліше; чорнових записів та нотаток; комп'ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації; грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой