Ухвала суду № 56957411, 21.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4074/16-к провадження № Ікс/201/2495/2016

УХВАЛА

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016040000000017 від 19.03.2016.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.02.2016 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово- господарських операцій.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування, проведено аналіз фінансово- господарської діяльності ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843), яким встановлено, що невстановленими особами, які діють від імені зазначеного підприємства, надано попередні митні декларації, щодо здійснення імпортні операції відносно товару - тканина синтетична (зокрема тканини з синтетичних комплексних текстурованих ниток з поліефіру, тканини складного переплетення, тканини полотняного переплетення, тканини-тюль полотняного переплетення, тканини саржевого переплетення з бавовни, полотна трикотажі, тканини двошарові, тканини вибивні сатинового переплетення та ін.), на суму 617.17 тис. доларів США.

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) серед інших використовує рахунки №26002600498600 та №26046600498600 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Екоенергоальянс» вказаних розрахункових рахунків, та інших рахунків відкритих зазначеним підприємством, відомостей про рух грошових коштів по вказаних та інших рахунках відкритих ТОВ «Екоенергоальянс» в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків, за період з 01.01.2016 року по дату оголошення ухвали суду, на паперовому та електронному носіях.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) розрахункових рахунків №26002600498600 та №26046600498600, та інших рахунків відкритих зазначеним підприємством, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет- банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи, щодо відкриття та використання даних рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32016040000000017, вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) розрахункових рахунків №26002600498600 та №26046600498600, та інших рахунків відкритих зазначеним підприємством, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт- банк», «клієнт-інтернет- банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи, щодо відкриття та використання даних рахунків;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених та інших рахунках ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали суду в банківській установі включно, на паперовому та електронному носіях;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали суду в банківській установі включно..

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040000000017.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Черновськой Г.В.