Ухвала суду № 56957409, 16.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3795/16-к

провадження № 1-кс/201/2298/2016

УХВАЛА

16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіби А.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Чумак М.О., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000431 від 28.05.2015 за фактом того, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем при провадженні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014040040000009 від 20.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЕДРПОУ 23074283) від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, діючи в інтересах підприємства притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 212 КК України ОСОБА_3, який завідомо для службових осіб слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області не являвся посадовою особою зазначеного підприємства, що призвело до фактичного ухиляння ТОВ «НВФ «Технокредо» від податку на прибуток на суму, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, оскільки вказаний громадянин ніколи на вказаному підприємстві не працював, про що достовірно було відомо службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 32014040040000009 від 20.03.2014, яке проводилося СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області до суду був направлений обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_3

21.07.2014 ОСОБА_3 був визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тобто розглянуто по суті.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження Лівобережної об'єднаної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської, 4, з метою відшукання і вилучення актів перевірок по ТОВ «НВФ «Технокредо», переписки між відділами податкової інспекції та органами податкової міліції, у т.ч. і під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 32014040040000009 від 20.03.2014, оригіналів документів, які свідчать про проведення перевірок, зустрічних перевірок по ТОВ «НВФ «Технокредо» за проміжок часу з 2012 року по теперішній час, податкової звітності вказаного підприємства, довідок (аналітичних довідок) щодо перевірок вказаного підприємства, розпоряджень по створенню Робочої групи, рішень робочих груп, які стосуються діяльності ТОВ «НВФ «Технокредо», комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, за допомогою якої здійснювався друк документів, які мають значення у проваджені, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, тощо.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42015040000000431, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желібі А.Є., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Чумак М.О., проведення обшуку за місцем знаходження Лівобережної об'єднаної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської, 4, з метою відшукання і вилучення актів перевірок по ТОВ «НВФ «Технокредо», переписки між відділами податкової інспекції та органами податкової міліції, у т.ч. і під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 32014040040000009 від 20.03.2014, оригіналів документів, які свідчать про проведення перевірок, зустрічних перевірок по ТОВ «НВФ «Технокредо» за проміжок часу з 2012 року по теперішній час, податкової звітності вказаного підприємства, довідок (аналітичних довідок) щодо перевірок вказаного підприємства, розпоряджень по створенню Робочої групи, рішень робочих груп, які стосуються діяльності ТОВ «НВФ «Технокредо», комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, за допомогою якої здійснювався друк документів, які мають значення у проваджені, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, тощо.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42015040000000431, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко