Ухвала суду № 56956950, 24.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4940/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3016/16

24 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001179 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенком М.П., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Артем-Банк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001179 від 16 грудня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2015 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 8,31 млн гривень підприємству ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) за поточний ремонт доріг на території населених пунктів Томаківського, Петриківського, Верхньодніпровського, Софіївського, Царичанського та Апостоловського районів Дніпропетровської області але ТОВ «Єживан» роботи фактично не виконало, до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в, внесли завідомо неправдиві відомості, а отриманні бюджетні грошові кошти перерахували на підприємства з ознаками фіктивності.

Під час досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Єживан» перерахувало отриманні бюджетні грошові кошти підприємствам ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) та ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), які у свою чергу перераховували гроші підприємствам ТОВ «Київ-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 39797147) та ТОВ «Ультра-Груп» (код ЄДРПОУ 39710438). Також встановлено, що підприємства ТОВ «Київ-Опт-Торг» та ТОВ «Ультра-Груп» у податковій звітності відображають придбання товарів, робіт у підприємства ТОВ «Глобал Лідер» (ЄДРПОУ 39681596), але факт взаємовідносин та поставки товарів між зазначеними підприємствами не підтверджується податковою звітністю ТОВ «Глобал Лідер», яке має ознаки фіктивності.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452) має розрахунковий рахунок № 26004100041801 (код валюти 980 українська гривня), відкритий у АТ «Артем-Банк» (МФО 300885).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001179 та інші документи.

Слідчий Ходаковський Б.Г. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ «Артем-Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Артем-Банк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у АТ «Артем-Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд.103, а саме :

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452) рахунку № 26004100041801 (код валюти 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452) з моменту відкриття по теперішній час.

- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаними рахунками ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452) з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 24 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко