Ухвала суду № 56955144, 25.03.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2029/16-к

Провадження № 1-кс/461/1535/16

У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

25.03.2016 року Cлідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Волоско І.Р., секретар Підлужний Р.А., з участю слідчого Тхір М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області Тхір М.В. про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області Тхір М.В. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12016140050001227 від 24.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області Щербаковим О.В. про накладення арешту на видаткові частини розрахункових рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних розрахункових рахунках, котрі відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ліскова 9, які належать ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» ЄДРПОУ: 39733392.

Подане клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування директор ТзОВ «Лізингова компанія «ВАШ АВТО», ОСОБА_4, який не з'явився на допит у якості свідка, жодним чином не сприяє слідству у встановлені істини у даному кримінальному провадженні, а допитані особи, які на підставі довіреностей, виданих вказаним директором, підписували договори із потерпілими у провадженні, також не сприяють слідству та, будучи допитаними в якості свідків, відмовились давати покази на підставі ст.63 Конституції України; є достатні підстави вважати, що грошові кошти, котрі перераховані на вищевказані розрахункові рахунки, які відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль», набуті злочинним шляхом, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації та з метою забезпечення можливих цивільних позовів у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на видаткові частини вказаних розрахункових рахунків, щоб тимчасово позбавити можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках до винесенням постанови про закриття кримінального провадження або, у разі скерування до суду обвинувального акту, до ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав з підстав викладених у фабулі клопотання, просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Під господарською діяльністю в Господарському кодексі України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. (ст.3 ГК України).

Господарська діяльність включає як виробничу діяльність, у процесі якої виробляється продукція, вироби народного споживання та інші матеріальні цінності, та невиробничу діяльність, пов'язану з виконанням різних видів робіт, у тому числі науково-дослідних, надання послуг, результати яких відчужуються як товар. Господарська діяльність має здійснюватися належним чином та давати якісні результати, що можливо забезпечити якщо суб'єкти господарювання будуть мати достатні знання, навички, досвід, а це досягається коли така діяльність здійснюється постійно у вигляді промислу. Тобто, важливою ознакою господарської діяльності є її систематичність, виконання на професійній основі. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.

Для здійснення всіх видів банківських і господарських операцій та зберігання коштів підприємствами відкриваються такі основні види рахунків, як в національній так і в іноземній валютах: поточний (розрахунковий), бюджетний (тільки в національній валюті), кредитний, депозитний, розподільчий (тільки при здійсненні валютно-експортних операцій.

Арешт рахунків призводить до обмеження можливості господарюючого суб'єкта користуватися та розпоряджатися власним майном в повному обсязі так здійснювати свою господарську діяльність. Підприємство не має можливості проводити оплати виставлених контрагентами рахунків, здійснювати сплату податків, заробітної плати співробітників тощо, що призводить до порушення прав та інтересів держави та інших клієнтів.

Накладення арешту на видаткову частину рахунків суперечить вичерпному переліку передбачених ст.170 КПК України предметів арешту, якими можуть бути рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст.190 ЦК України, майном, як особливим об`єктом, вважаються окрема річ, сукупність речей, майнові права та обов`язки. Як випливає із цієї норми ЦК, під майном розуміється узагальнююче поняття ,яким позначається уся сукупність матеріальних благ та обтяжень, які можуть бути об»єктом цивільних правовідносин. Відтак, видаткова частина банківських рахунків та видаткові операції по рахункам не відносяться до майна або майнових прав в розумінні норми цивільного права.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання , враховуючи відсутність правової підстави для накладення арешту на видаткові частини розрахункових рахунків шляхом зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках, вважаю, що у задоволенні клопотання СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області Тхір М.В. слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області Тхір М.В. про накладення арешту на видаткові частини розрахункових рахунків шляхом зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках, які відкриті у АТ »Райффайзен Банк Аваль» ТЗОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.