Ухвала суду № 56950158, 18.03.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15964/15-к

1кс/755/1205/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "18" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Ліщук А.О. за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12015100040011296 від 28.07.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання мотивоване тим, що 27.07.2015 до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві надійшла заява від представника за довіреністю ОСОБА_4. про те, що17.03.2015 у денний час доби невстановлені особиперебуваючи на території Дніпровського району міста Києва, шахрайським шляхом вчинили замах на заволодіння квартири АДРЕСА_1 що належить ОСОБА_5.

В ході досудового розслідування, як потерпілий був допитаний ОСОБА_11 який показав, що приблизно у 2011 році при продажу однієї з ферм по вирощуванню рису, які перебували у його власності, останній познайомився з ОСОБА_6, яку юристи представили як досвідченого ріелтора. В подальшому, ОСОБА_6 ввійшовши в довіру ОСОБА_11, переконала відкрити Ірпінськуфілію міжнародного благодійного Фонду «Відкрите серце», так як засновником міжнародного благодійного Фонду «Відкрите Серце», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 51, є ОСОБА_11, та спонсорувати дану благодійну філію. В подальшому на протязі 2012-2014 р.р., ОСОБА_11 регулярно перераховував, приблизно один раз в місяць в середньому 50-60 тисяч доларів США, на рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» за НОМЕР_5, за призначенням платежу - благодійний внесок до Ірпінського відділення міжнародного благодійного Фонду «Відкрите Серце». У підтвердження доцільності використання грошових коштів, спрямованих ОСОБА_11 на благодійність, останнім, раз у квартал, були зроблені запити на звіти по використанню грошових коштів, на що були надіслані відповідні звіти. Приблизно в кінці 2014 року, ОСОБА_11 перебуваючи на території України запросив інформацію відносно Ірпінського відділення Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце», внаслідок чого стало відомо, що дане відділення немає жодного відношення до Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце». Зробивши відповідні запити до установ, які були вказані у звітах щодо використання грошових коштів, ОСОБА_11 стало відомо, що за 2012-2014 р.р. відповідні установи допомоги від Ірпінського відділення МБФ «Відкрите Серце» не отримували. Таким чином, ОСОБА_11 дізнавшись про зловживання його довірою та заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_6, звернувся до приватного нотаріуса з метою скасування семи довіреностей, які мали конкретне призначення кожна та які були видані на ОСОБА_6, як на довірена лице. Внаслідок даного звернення до приватного нотаріуса, ОСОБА_11 було виявлено не сім довіреностей, а вісім. Проаналізувавши дані вісім довіреностей за допомогою реєстру, ОСОБА_11 було встановлено, що довіреність, яка була видана 02.09.2014 на ім'я ОСОБА_6 під реєстровим номером 1217 від його імені та посвідченаприватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7, ним ніколи не видавалась та взагалі на момент видачі він був поза межами України. Крім того, в 2015 році ОСОБА_5 стало відомо, що до Дніпровського районного суду м. Києва були подані дві позовні заяви від ОСОБА_6 та ОСОБА_3. (чоловік дочки ОСОБА_6) про стягнення заборгованості, та в забезпечення позову обоє вказують на трьох кімнатну квартиру АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_11.

Згідно висновку експерта № 583/тдд від 26.10.2015 підпис та рукописний напис на довіреності від імені ОСОБА_11 від 02.09.2014, зареєстрованій в реєстрі за№ 1217, виконані не ОСОБА_11.

Відповідно до виписок по руху коштів ОСОБА_11 на протязі 2012-2014 р.р. на Ірпінське відділення Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце», з призначенням платежу - благодійний внесок, на банківський рахунок за № НОМЕР_6, що відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», постійно надсилалися грошові кошти.

Відповідно до інформації наданої Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., Ірпінське відділення МБФ «Відкрите Серце» має відкритий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_6 від 22.03.2012 (долар США).

Відповідно до інформаційної довідки наданої Державною прикордонною службою України, 16.07.2014 (було укладено договір поруки між ОСОБА_11 та ОСОБА_3.) ОСОБА_11 знаходився за межами території України, 02.09.2014 (було видано довіреність від імені ОСОБА_11 на ім'я ОСОБА_6) ОСОБА_11 знаходився за межами території України.

Відповідно до інформації наданої Попільнянським відділенням Андрушівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській обл., ОСОБА_3 був офіційно працевлаштований в МБФ «Відкрите Серце» в період часу з 2012 року по 2014 рік, в ПП «Вихід-2» в 2015 році.

Відповідно до інформації, наданої Скадовською ОДПІ ГУ ДФС в Херсонській обл., ОСОБА_8 займав посаду керівника ПП «Вихід-2» з 13.06.2014 (договір підряду від 20.05.2014 укладений в особі ОСОБА_8.), а ОСОБА_9 з 16.10.2014.

Крім того, ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження було долучено договір підряду від 20.01.2014 укладений між ПП «Вихід-2» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_3, де предметом договору є ідентичні роботи, що й в договорі підряду від 20.05.2014 (ОСОБА_9 директор з 16.10.2014).

Крім того, директором ПП «Вихід-2» ОСОБА_10 на запит було надано виписки по рахунку ПП «Вихід-2» за № НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, відповідно до яких поворотну фінансову допомогу ОСОБА_6 не вносила.

Відповідно до інформації, наданої Скадовською ОДПІ ГУ ДФС вХерсонській області, ПП «Вихід-2» (ЄДРПОУ 34759201) має відкритібанківські рахункиза № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США),№ НОМЕР_2 (долар США),№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня)та № НОМЕР_4 (долар США).

Інформація по руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (долар США), зберігається в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805) та становить банківську таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 12015100040011296.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_2 (долар США),№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (долар США), що зберігається в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805), з моменту їх відкриття та по 18 березня 2016 року.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні або оперативному співробітнику за дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_2 (долар США),№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) та№ НОМЕР_4 (долар США), що перебуває у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: