Ухвала суду № 56949794, 16.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

755/2813/16-к

1-кс/755/606/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Небабі В.Ю., за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецького Б.Р., представника ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12015100040017429 від 17 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецький Б.Р. звернувся до суду із клопотання про надання йому, або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів кредитної справи ТОВ «Торговий Дім Дніпровський» (код ЄДРПОУ 35083803), відповідно до кредитного договору № ОК2015-0086, у тому числі інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО банку 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 16.11.2015 до Дніпровського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява ОСОБА_3, як директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Дніпровський» (код ЄДРПОУ 35083803), що підтверджується наказом № 02-15-К від 06.11.2015 р. та випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з приводу вчинення злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

В ході допиту ОСОБА_3 він показав, що до 06 листопада 2015 року директором ТОВ «Торговий дім Дніпровський» був ОСОБА_4, а учасником ТОВ «Торговий дім Дніпровський» ОСОБА_5.

30 березня 2015 року між ПАТ «Банк Восток» (Кредитор) та ТОВ «Торговий дім Дніпровський» (Боржник) був укладений кредитний договір № ОК2015-0086 на суму 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США. В той час, коли Національним банком України введено ряд обмежень щодо видачі та користування валютними кредитами, ПАТ «Банк Восток» без будь-яких вагань та перевірок надав кредит у розмірі 1 000 000,00 доларів США товариству, яке не здійснює операцій з валютними цінностями, яке не здійснює імпортних чи експортних операцій та взагалі не використовує в своїй господарській діяльності валютні кошти. Крім того у товариства взагалі були відсутні, як і на даний час, джерела отримання валютної виручки, а за умовами кредитного договору кредит та відсотки за його користування мають бути повернуті до 08.10.2018 року, тобто повернення кредиту та сплата відсотків за його користування, враховуючи фінансові показники товариства, є взагалі не можливими.

У зв'язку з тим, що ТОВ «Торговий дім Дніпровський» зовсім не здійснює зовнішньоекономічної діяльності, а розрахунки на території України здійснюються у гривні, виникає питання взагалі в логічності та обґрунтуванні видачі даного валютного кредиту.

Це розуміли і ОСОБА_4, який на той час був директором ТОВ «Торговий дім Дніпровський» та уклав даний кредитній договір, та ОСОБА_5, який на той час був єдиним учасником ТОВ «Торговий дім Дніпровський» та мав приймати відповідне рішення про отримання зазначеного кредиту.

На даний час отримані за кредитом валютні кошти на розрахункових рахунках товариства відсутні, також невідомо як вони були використані та куди вони взагалі пішли.

Більше того, умови Кредитного договору зовсім не виконувалися, а саме не сплачувались а ні тіло кредиту, а ні відсотки за користування ним, що призводить до формування значної заборгованості товариства, виникнення штрафних санкцій, що в свою чергу завдає товариству значних збитків.

Дані обставини вказують на те, що отримуючи зазначений кредит ОСОБА_4 та ОСОБА_5 навіть не планували вчиняти дії щодо його повернення.

Беручи до уваги те, що пакет документів стосовно оформлення кредиту знаходяться на даний момент в кредитній справі ТОВ «Торговий дім Дніпровський» у ПАТ «Банк Восток» (МФО банку 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, виникла необхідність отриманні оригіналів документів кредитної справи, у тому числі інформації про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, оскільки вони можуть слугувати доказами в кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення порівняльної почеркознавчої експертизи.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Андросенко К.П.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ «Банк Восток» не заперечувала проти задоволення клопотання, однак просила надати дозвіл на вилучення не оригіналів документів, а їх копій.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві Грушецькому Б.Р. на доступ до документів, з можливістю зробити їх відповідні копії, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Банк Восток» та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також з метою проведення порівняльної почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві Грушецького Богдана Романовича - задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м.Києві Грушецькому Богдану Романовичу, або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх відповідні копії, а саме оригіналів кредитної справи ТОВ «Торговий Дім Дніпровський» (код ЄДРПОУ 35083803), відповідно до кредитного договору № ОК2015-0086, у тому числі інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО банку 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: